О зяте премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшате Нигматуллине я уже рассказывала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/812

Коротко напомню: Нигматуллин женат на сестре Назарова Светлане ныне Нигматуллиной, но в общем бизнесе задействованы жена Назарова Лариса и сын - Денис Назаров (депутат Госсобрания РБ двух созывов). Основной дивизион большого клана - это строительная ГК Гранель, которая активно и давно осваивает Подмосковье. О том, как дружат с чиновниками, уже рассказывала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/761

Так вот, еще в 2023 году вокруг Гранели начали сгущаться тучи - их налоговые схемы привлекли внимание ФНС (по одной из манипуляций связанные с ними фирмы пытались сэкономить 0,5 млрд рублей). Тогда под следствие первым попал заместитель Нигматуллина Дмитрий Адушев, а в начале 2024 года фигурантом стал и сам Нигматуллин. Вот только, несмотря на показания Адушева, Нигматуллин в ноябре 2024 года покидает "скамейку подследственных" - уголовное дело в отношении него было прекращено. Кстати, по слухам, одновременно с этим из кассы бизнеса клана отминусовалось 6,5 млрд рублей. Совпадение)

После того, как уголовное дело прекратили, в бизнесе, связанном с ГК Гранель, начались интересные телодвижения, более похожие на перевод части активов в наличные.

27 декабря 2024 года в ЕГРЮЛ у трёх компаний - производителей картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» из Ленобласти, производителя бумаги для сигаретных фильтров - ООО «Невские грани» в Пскове меняется конечный собственник - через смену бенефициаров в ООО "Форвард", на которое эти фирмы оформлены.

При этом у ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «Невские грани» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» владельцем с 23.12.2022 по 30.03.2023 года было ООО "ГК "Гранель", подконтрольное Нигматуллину. До 27 декабря 2024 года компания "Форвард" также была в собственности ООО "ГК "Гранель".

Эксперты эту тройную сделку оценили в 10 млрд рублей.

То есть фактически Нигматуллин после выхода "из-под прицела" силовиков вывел в кэш 10 млрд рублей. Можно, конечно, предположить, что планируют инвестировать в новый проект. Вот только, как оказалось, полный тёзка зятя премьера Башкирии, некий ILSHAT NIGMATULLIN и тёзка сестры премьера - SVETLANA NIGMATULLINA еще в 2023 году обзавелись иностранным активом (выписку прилагаю в комментариях). Первоначальный капитал фирмы - 100 000 дирхам, называется, судя по выписке, - Elsinor FZC LLC - F.Z.C. Возможно, оно создано для приобретения недвижимости на юрлицо.

Не на лыжи ли встал г-н Нигматуллин, для чего и превращает активы в кэш?

Ведь, как показывает опыт Ушеровича https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/869, черную полоску зебры лучше переждать с коктейлем на солнечном Кипре, в случае Нигматуллина - в Эмиратах.

Ведь тот же Адушев очень активно начал рассказывать обо всех делах, что происходили в Гранели, а уголовное дело, как прекратили, так могут и начать, уже по новому эпизоду. Исходя из показаний Адушева, "приключений" там, как минимум, на 12,3 млрд рублей уже набралось.

Продолжим тему бизнеса зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/877 и ловких рук в ГК Гранель.

По показаниям Дмитрия Адушева, за счёт разных схем как бы «экономия» (за счёт снижения налоговой базы) составила 12,3 млрд рублей, что были позднее «причёсаны» под закон через выдачу займов на подконтрольные юрлица. Причём займы выданы в один день - 12 октября 2023 года.

Ко мне в блог поступили показания Дмитрия Адушева, которые прилагаю в комментариях. Там раскрываются детали этой схемы.

Если коротко, то убыточные активы перепродавали своим же за приличные деньги, а потом заявлялся убыток, который использовали для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

К примеру, в результате сделки купли-продажи долей ООО «Лэнд Юг» между зависимыми лицами образовался убыток - 1,92 млрд рублей, принимаемый для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. Неуплату налога Адушев в своих показания оценил в 385 млн рублей.

Если что, ООО «Лэнд Юг» ликвидировано 24 июня 2024 года, после банкротства и слива аффилированным Нигматуллину лицам. В комментариях прикладываю схему как ООО ходило "по рукам". Важный нюанс: ООО «Лэнд Юг» было застройщиком ЖК Москвичка.

И такое ООО в дивизионе было не одно.

К бывшему чиновнику из Ростехнадзора пришёл прокурор

Генпрокуратура продолжает деприватизацию (или приватизацию 2.0, это как посмотреть).

Спустя очень много лет надзорный орган вдруг обнаружил, что из госсобственности незаконно выбыл имущественный комплекс государственного предприятия - 8-го экспедиционного отряда подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС «Подводречстрой» Министерства речного флота РСФСР (8-й экспедиционный отряд).

11 февраля арбитраж Кубани рассмотрит иск Генпрокуратуры к АО "СК "ЭПРОН-8", управлению Росимущества, ООО "Экоконсалт", Дмитрию Волошину, Андрею Штоппелю и ООО "Пансионат с лечением "Кристалл".

На кону - судьба десятков объектов недвижимости и участков земли.

Интересует нас ООО "Пансионат с лечением "Кристалл". Им владеет Борис Штанько, который был начальником того самого отряда, чьё имущество растащили по рукам.

Помимо этого, Штанько одно время был директором АО "Пансионат "Кристалл" и директором АО «Строительная компания "Эпрон-8”».

АО "Пансионат "Кристалл" на конец 2023 года находился в собственности ПАО "Группа ЛСР" - это строительная компания, где 45% доли имеет бывший сенатор, экс-помощник министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Михаила Зурабова Андрей Молчанов. В совет директоров пансионата входит еще и Мавлияров Хамит Давлетярович. Это полный тезка бывшего замминистра строительства Башкирии.

У АО "СК "ЭПРОН-8" также довольно интересные бенефициары. На конец 2022 года оным был Евгений Вячеславович Вдовин (через подконтрольное ему ООО "Виласол", прописанное вместе с ООО "Пансионат с Лечением "Кристалл"). Речь о бывшем депутате Алтайского краевого Совета народных депутатов, бывшем заместителе руководителя Межрегионального территориального управления Ростехнадзора в СФО.

Коллеги рассказали, что вокруг министра природных ресурсов РФ Александра Козлова начали падать снаряды - его подчиненных одного за одним за грудки и под следствие.

Дело, о котором сообщили коллеги, началось как минимум летом 2024 года (потому как одному из фигурантов домашний арест продлевали в августе) и касается взяток за согласование размещения объектов в особо охраняемых природных территориях. То есть там, где нельзя строить.

Хотела бы напомнить о другом скандале, связанном с Козловым и его семейством, так как неожиданно он получил "продолжение" в декабре 2024 года.

Итак, когда Козлов еще был губернатором Амурской области, местные СМИ обнаружили особнячок на берегу реки, который оценили в 100 млн рублей.

Застройщиком тогда называли ООО «Спецпромстрой», собственником которого на тот момент была Козлова Ирина Владимировна. Поговаривали, что именно так зовут мать будущего министра.

Совладельцем ООО «Спецпромстрой» вместе с Козловой было ООО "Спрут" (добыча угля), которое до мая 2022 года было в активе Козловой. Ещё одним совладельцем был Дашкевич Александр Иванович. Дашкевич - бывший руководитель компании "Амуруголь", а именно в такой фирме в своё время работал гендиректором и будущий министр Козлов. И прописана фирма в том же городе Райчихинск Амурской области, что и все вышеуказанные фирмы.

А теперь следите за руками.

В 2022 году Ирина Козлова передаёт свои доли в ООО «Спецпромстрой», ООО "Спрут" и ООО "Райчихинскгазсбыт". Первые две уходят Логинову Алексею - тезке родственника семьи Козловых.

В итоге: ООО «Спецпромстрой» ликвидировано 27 апреля 2024 года, ООО "Спрут" - 5 ноября 2024 года.

ООО "Райчихинскгазсбыт" ушло к уже известному Дашкевичу.

4 декабря 2024 года эта фирма становится на путь господрядчика, получив госктонтракт на 5,5 млн рублей с МБУ "Служба Благоустройства" Райчихинска. Схема - закупка у единственного поставщика.

Очень похоже на то, что семья Козловых через доверенное лицо начала присасываться к бюджетному ручейку. В пользу версии тот факт, что Дашкевич был директором этой фирмы с 2011 года, то есть давним доверенным лицом Ирины Козловой.

У того же Дашкевича в Райчихинске есть еще одна действующая фирма - ООО "Амуркорд", которое прописано с уже ликвидированным активом Дашкевича - ООО Фирма "Темп". Партнером по последней был Шиляев Сергей Владимирович.

Шиляев на сегодня - владелец ООО "Капиталъ" (деятельность автотранспорта), которое выступает господрядчиком местных госучреждений. Также фирме "Капиталъ" принадлежит доля в ООО "УМС" (добыча угля). Все фирмы, связанные с Шиляевым, созданы тогда, когда Козлов строил карьеру в Приамурье. Совпадение?

К чему я это всё? А к тому, что "снаряд" по уголовным делам уже довольно близко упал возле министра Козлова, и, если дело дойдёт до визита силовиков, не лишне вспомнить и историю с особнячком и бизнесом)

Помните майские указы, по которым зарплаты работников медсферы должны быть доведены до определенного (достойного) уровня?

Хитровыделанность некоторых чиновников "впечатляет".

Столкнулась с примером, как на самом деле некоторые медучреждения выполняют этот указ.

Итак, госучреждение проводит тендер на оказание услуг младшего медицинского персонала (санитар (санитарка)) в медицинской организации, оказывающей стационарную помощь населению. Исполнителем контракта становится частная конторка, которая и предоставляет такой персонал. Вот только под действие майского указа о повышении зарплата этот персонал уже не попадает - ведь они по факту не сотрудники госмедучреждения, а договор и вовсе коммерческий.

Майские указы обязательны для государственных и муниципальных учреждений, но не для коммерческих клиник.

А теперь на конкретных примерах.

"Майские указы" вышли в 2018 году и тогда же, в ноябре 2018 года, в Московской области было создано ООО "Центр высокотехнологичной медицинской помощи" (ЦВМП).

ООО "ЦВМП" сообщило о получении 04.10.2023 лицензии на осуществление медицинской деятельности № Л041-01162-50/00734473. Но при этом фирма начала заключать контракты с 2019 года и тогда они фигурировали как услуги по медуходу. Первым контрактом был договор на 168,771 млн рублей (2 сентября 2019 года подписан и по 28 февраля 2021 года). Заказчик - Психиатрическая клиническая больница № 13 департамента здравоохранения Москвы.


К текущей дате у фирмы госконтрактов почти на 5,8 млрд рублей, все с государственными медучреждениями. И да, именно услуги младшего медперсонала эта фирма и предоставляла.

В конце декабря 2024 года и в январе 2025 года уже подписана целая пачка госконтрактов такого плана.


Из открытых источников топ-5 заказчиков: ГБУЗ "ГКБ №67 ИМ. Л. А. ВОРОХОБОВА ДЗМ" - 53 контракта на сумму 2,8 млрд руб., ГБУЗ "ПКБ №1 ДЗМ" - 29 контрактов на сумму 2,1 млрд руб., ГБУЗ "ГКБ №24 ДЗМ" - 16 контрактов на сумму 364,1 млн руб., ГБУЗ "ПКБ №4 ДЗМ" - 10 контрактов на сумму 262,4 млн руб., ГБУЗ "ПКБ №13 ДЗМ"
- 1 контракт на сумму 168,8 млн руб.

И самое интересное - это кому принадлежит фирмочка.

Владельцем компании является Константин Дмитриевич Денисов. Это полный тёзка сына Дмитрия Денисова - замглавы Совета депутатов г. Королёва. В том же городе прописана и фирма.

Сам Дмитрий Королёв строил карьеру еще в Реутове, где был советником главы, которым тогда был Александр Ходырев. Следом за последним Денисов поехал и в Королёв, продолжая строить политическую карьеру.

По моим данным, супруга Денисова-младшего - полная тёзка некой Натальи Александровны Наперовой, которая в былые годы в тендерах была контактным лицом госучреждения города Москвы «Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города Москвы» при закупках для своих нужд и нужд учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Занятное совпадение, не так ли?

Это, полагаю, не единственный случай подобного исполнения "майских указов" по стране, а лишь единичный пример.

Снова на повестке семья серийного губернатора, ныне возглавляющего администрацию Приморья Олега Кожемяко https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/816 и излишне трепетное отношение к ним госбанка - Сбера под крылом Грефа.

Итак, в марте 2024 года во Владивостоке было создано ООО "СЗ "Морской Берег". Прописано она вместе с ООО "Спортинвест", которое принадлежит Игорю Шаповалову - президенту Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского района Подмосковья, бывшему помощнику мэра г. Владивостока и владельцу Группы Компаний «Остов» (стройдивизион в Подмосковье).

Так же в ООО "СЗ "Морской Берег" Шаповалову принадлежит 38%. Осенью 2024 года Сбер сообщал, что это ООО построит на острове Елены (рядом с островом Русский) жилье и для этого подписано соглашение со Сбербанком. Видимо, для гарантий в конце ноября 2024 года дочка Сбера - ООО "Сбербанк Инвестиции" вошла в число владельцев СЗ.

Вот только в релизах Сбера отчего-то умолчали, что с 13 сентября 2024 года Евдокимов Александр Климентьевич имеет в фирме 37%.

Кто такой Евдокимов? Об этом писала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/728 не раз. Это акционер и гендиректор (с 10 июля 2024 г.) рыбного порта Владивостока, но представляет он там, на мой взгляд, не свои интересы, потому как Евдокимов тесно связан с семьей губернатора Кожемяко. Он - бизнес-партнёр сына Кожемяко Никиты по ряду фирм, в том числе по ООО Рыбокомбинат "Западный", ООО "Ворсино Айс". Он же директор ООО "Торговый дом "Фили", что в собственности неофициальной супруги губернатора Ирины Герасименко и его сестры - Ольги Кравченко.

Также в 2023 году Евдокимов обзавёлся еще одной фирмой с Шаповаловым - ООО "СЗ "Парковые Высоты". То есть фактически выстраивается строительный дивизион в Приморье, финансируемый госбанком, который связан с семьей Кожемяко. С учётом, что Кожемяко - губернатор Приморье, а Евдокимов - доверенное лицо семьи, всё попахивает отнюдь не розами.

Кстати, сестра Грефа замужем за бывшим вице-губернатором Сергея Дарькина Сергеем Передрий. Интересы семей Дарькина и Кожемяко как раз и сходятся https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/546 в рыбном порту Владивостока, где Кожемяко представляет Евдокимов. Красивая схема)

Стройка на Елене, полагаю, начнётся в 2025 году, так как пока в базе Минстроя РФ застройщик не фигурирует с заявленным проектом.

У семьи Дарькина - налоговые долги и претензии от госкорпорации

Рыболовная компания с Сахалина - ООО "Рускор" попала в должники по налогам. На ноябрь 2024 года (и до сих пор из базы ФНС не убрано) она недоплатила 18,8 млн рублей.

Вишенка на торте в том, что 55% доли в фирме имеет бывший губернатор Приморья Сергея Дарькин https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/610, а оставшаяся доля у ООО "ИК "Смарт", которое принадлежит НБАМР. Бенефициарным владельцем последнего на конец 2023 года была Белоброва Лариса Дмитриевна - актриса и по совместительству жена Дарькина.

Одновременно с этим к другой фирме семьи Дарькина - ООО «Терминал А» возникли претензии у Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Речь идет о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента СПВ от 30.08.2018 № СПВ-874/18. Снятие статуса резидента лишает ряда льгот. Иск корпорации начнут слушать 17 февраля.

Компания «Терминал А» подконтрольна ООО "Тигр-Инфраструктура" - которое на 99% принадлежит АО "Дальинвестгрупп" (оставшийся 1% у АО лично в собственности). Бенефициаром АО была всё та же Белоброва.

Генпрокуратура продолжает свой "рыцарский поход" или, как его уже окрестили, деприватизацию 2.0.

28 января 2025 года в базе арбитража Московской области появился иск надзорной инстанции к целой пачке компаний, связанных с аэропортом Домодедово. Среди ответчиков - Коган Валерий Михайлович и Каменщик Дмитрий Владимирович. Это фигуранты списка Форбс, среди активов которых как раз и был указан аэропорт, и, соответственно, весь дивизион юрлиц, с ним связанных. При этом относительно Когана считалось, что он -партнёр Камещника по активу, но сам Каменщик эту информацию опровергал. Но, как мы видим, по иску, слукавил.

На Каменщика оформлена доля в ООО "Дме Холдинг", которому с 2024 года передали от офшоров 24 российские фирмы. Также в 2024 году Каменщик создал и АО "Аламо Холдинг" (еще один соответчик), которому и отошло ООО "Дме Холдинг".

Вероятно, формулировки иска связаны с незаконным уходом актива к офшорам. Среди ответчиков кипрские фирмы, из которых в 2024 году спешно делали калининградские "перевёртыши".

На повестке сегодня - Башкирия. И здесь наследила Генпрокуратура.

Надзорное ведомство требует изъятия на баланс государства 100% акций АО «Салаватнефтемаш», 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», по 100% долей ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод» и ООО «Техцентр». Это всё связанный дивизион и здесь схема чем-то напоминает ситуацию с Ходыкиным https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/867 - снова в деле ЗПИФ.

Так же, как последствия недействительности сделок, в доход РФ требуют ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз».

Прокурор подал иск к ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст" и Алексею Митюшову, требуя применить последствия недействительности ничтожной сделки, которая оформлена решением владельцев паёв в ЗПИФ «Универсальные инвестиции». Также оспаривается пачка сделок купли-продажи, в том числе с участием офошрных фирм, например, ДОНУЭЙ ИНВЕСТ ЛТД (ликвидировано в 2021 году).

На 2019 год бенефициар АО «Салаватнефтемаш» (через ООО "Корпоративный Центр" и ООО "Севинвест") - Алексей Митюшов. Данный гражданин имеет гражданство Литвы и вид на жительство Испании, то есть фактически активы - под иностранным контролем.

Митюшов - бывший топ-менеджер одного из юрлиц Газпрома, а также бывший директор компании (Оптовая генерирующая компания № 6), которая входила в дивизион РАО "Еэс России". Большинство фирм, что указаны к изъятию, созданы были для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават» (участвует третьим лицом в деле).

Сам Митюшов с 2023 года в розыске по уголовному делу о хищении денег «дочки» «Газпрома». Дело возбудили в 2022 году.

Митюшов на конец 2023 года был бенефициаром и входил в совет директоров ОАО «Подземнефтегаз». Никто фигуранта уголовного дела оттуда не исключал. Более того, все остальные члены совета были связаны с ним же, как через "Корпоративный центр", так и "Севинвест". Кстати, ООО «Газпром нефтехим Салават» являлся для "Подземнефтегаза" по итогам 2023 года основным дебитором.

И ещё, у Митюшова в активе - доля в ООО "Стратегия" (Санкт-Петербург). Партнёром по оной является Симакова Юлия Владимировна - бывший руководитель Союза "Бачурино", что управляет одноименным посёлком. Учредителем союза было в том числе ЗАО "Газпром Инвест РГК".

Очередной контракт почти на пару миллиардов и очередной экс-политик в доле.

29 января 2025 года управление капстроительства Ростова-на-Дону подписало контракт на 1,78 млрд рублей.
По нему исполнитель должен будет до 25.05.2026 года реализовать вторую очередь (1 этап) строительства кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области. Аванс - 534 млн рублей.

Исполнитель - АО "Донаэродорстрой", учрежденное в 1992-м году. Это бывший советский госактив, а точнее бывший трест «Дондорстрой» Главдорстроя Минтрансстроя СССР, которое с 1956 года было одним из крупнейших на юге России и является системообразующей организацией страны.

За годы работы АО получило госконтрактов минимум на 94 млрд рублей. Полугодовой бюджет какого-нибудь региона, если сопоставлять.

На конец 2023 года крупным акционером АО был Кнышов Алексей Владимирович (30,01%) - бывший депутат Госдумы, который сдавал мандат на фоне скандала. Его подозревали в управлении словацкой фирмой Inbister s.r.o. Кстати, подозрения легко проверяются - Alexey Knyshov был в 2012 году как руководителем, так и партнёром фирмы. Фирма на сегодня действующая. Есть ли в ней доля Кнышова, пока не знаю.
Вместе с ним в словацкой фирме топом был Yuriy Polishchuk, который был и руководителем, и партнёром нескольких десятков иностранных фирм

А ещё некий Alexey Knyshov был руководителем американской фирмы BEAU-RIVAGE INVEST, LLC. Там же мы видим и INNA KNYSHOVA. Фирма прописана как раз в Майами. Там где, будучи депутатом, он указывал недвижимость в декларации. Совпадение?

Центробанк продул иск на 1,5 млрд рублей

Почти 3 года слушалось это дело, в январе 2025 года был вынесен вердикт. Речь шла о 1,5 млрд рублей убытков, которые Центробанк пытался взыскать с бывших контролирующих лиц АО "Вокбанк". И удивительное дело, но ЦБ проиграл этот многолетний иск.

Вокбанк приказал долго жить еще в 2019 году: чтобы избежать банкротства, его присоединили к ПАО «МИнБанк», который в свою очередь в 2023 году присоединился к ПАО «Промсвязьбанк» - опорному госбанку по гособоронзаказам.

Иск ЦБ РФ подал еще в марте 2022 года. Речь шла об убытках на сумму 1 538 254 426 рублей.

Ответчиками выступали Вячеслав Гурьянов, Андрей Римский, Дмитрий Шилин, Жомарт Ертаев и АО "Тройка-Д Банк". Гурьянов был главой правления Вокбанка, АО «ТРОЙКА-Д БАНК» - единственным акционером непосредственно перед ликвидацией Вокбанка.

Но перед вливанием в МИнБанк Вокбанк успел попасть под санацию (в 2015 году) и санатором выбрали как раз Тройка-Д Банк. Последний сам остался без лицензии в 2019 году и тогда временной администрацией Вокбанка стало ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (подконтрольна государству по цепочке).

Вокбанку снизили уставный капитал до одного рубля и в том же 2019-м году слили с МИнбанком.

Видимо, где-то в ходе инвентаризации ЦБ и не досчитался 1,5 млрд рублей.

Внук бывшего губернатора зашел в сферу информатизации медицины и производство БАД

В декабре 2024 года владельцем АО "Биотех Инвест" (производство БАД) стало ООО "Здоровье Города", которое в конце ноября 2024 года также учредило ООО "Здоровье.Ру Технологии" (IT в медицине). Последнее, вероятно, это владелец продукта Здоровье.ру - мобильное приложение для поддержки людей с хроническими заболеваниями по полису ОМС. ОМС - это госбюджет.

ООО "Здоровье Города" - владелец сервиса «Моё здоровье».


Директором компаний является сын композитора, экс–гитариста группы "Поющие гитары" Валерия Бровко Эрик Бровко. Последний входит в общественный совет при Минздраве РФ, а также указан как сооснователь международной компании Lora Health. У Бровко - доля в ООО "Здоровье Города", но, пожалуй, интереснее другой бенефициар этих активов - ООО «Аюр-капитал». Им владеет Рогачев Александр - тезка внука экс-губернатора Орловской области Егора Строева.


В 2020 году дедушка внуку также передал доли строительной группы компаний «ОДСК» и «Орелстрой» - крупных строительных подрядчиков.

У «Аюр-капитал» есть также кондитерская фабрика в Орловской области. А с Бровко у Рогачева ещё несколько совместных активов.

На Сахалине у Рогачева актив по геологоразведке - ООО "Экспро-Ойл", которое ранее было во владении швейцарской фирмы "АЮР ИНВЕСТМЕНТС ГМБХ". Откуда-то "Аюр Капиталом" повеяло, не находите?) AYR Investments GmbH до сих пор действующая.

Компания депутата из Кузбасса задолжала бюджету почти 0,5 млрд рублей

Крупному угледобытчику Кузбасса - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» постучали со дна: мало того, что в отношении него уже есть возбужденное судебное производство по банкротным искам, так он теперь и налоги не платит. По данным ФНС, АО на 10 ноября 2024 года задолжала бюджету 424 388 900 рублей. Данные из базы ФНС не убраны до сих пор.

При этом в арбитраже есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве угледобытчика. Список кредиторов и суммы долгов впечатляют. Заседание по делу будет 13 февраля. 4 февраля в дело пришёл ещё один кредитор.


Для понимания ситуации: на 31 декабря 2023 года среднесписочная численность рабочих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - 2 482 человека. И, глядя на раскадровку долгов, мы видим, что основная недоимка по страховым взносам - 275 111 002.43 рубля, то есть удар по рабочим уже идёт.

Для справки: страховые взносы - это обязательные или добровольные платежи на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Взносы формируют бюджет фондов, которые оплачивают пенсии, пособия и стоимость медицинских услуг.


На 2019 год АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» основным акционером был Миськов Александр Юрьевич (98,64%). Позднее суд признал сделку по продаже контрольного пакета недействительной. Иск был подан гонконгской компанией Kusbas Holding Limited. Кто сейчас владеет активов, не известно, но в 2023 году Коммерсант писал, что группа Талтэк продаёт АО Станиславу Лупию. Основатель и глава совета директоров группы Талтэк — Юрий Кочеринский.

Судя по тому, что Лупий с 31 октября 2023 года является директором АО, то актив он всё же мог выкупить. Сам Лупий - депутат Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа второго созыва.

Фамилия Лупий для кузбасской угольной сферы не чужая. Михаил Лупий - директор «СУЭК-Кузбасс» (до определенного момента ключевой фигурой СУЭК был олигарх Мельниченко). Кстати, отчетство Станислава как раз Михайлович. Совпадение?

С сайта компании «Северный Кузбасс» известно, что оная ведёт добычу каменного угля на лицензионных участках недр: «Поле шахты Березовская» г. Березовский Кемеровской области в пределах Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения, «Поле шахты Первомайская» в Кемеровском районе Кемеровской области в северной части Бирюлинского месторождения.
Компания имеет лицензию на право пользования недрами на участке «Березовский-Глубокий» Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения (прирезка на глубину к участку «поля шахты Березовская»). АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - основной производитель угля марки К в Кузбассе.

Тем временем у Владивостокского рыбпорта, где зашиты интересы семей бывшего губернатора Приморья Дарькина https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/892 и действующего Кожемяко https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/886, - очередные проблемы.

ФГУП «Нацрыбресурс» - то, что выступало второй стороной по давнему спору за причалы https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/185, требует с ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» 240 011 617 рублей 44 копейки убытков. Детали пока не раскрывались, заседание будет 17 февраля. Вот только 23 января 2025 года порт попросил о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. Видимо, Дарькинско-Кожемякинской компашке есть что скрывать. Официально, конечно же, сошлются на коммерческую тайну.


p.s на фото - Владивосток. фото из личного архива

5 февраля 2025 года в базе арбитража по иску Генпрокуратуры https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/867 к зерновому олигарху Петру Ходыкину, женатому на дочери бывшего главы ГУВД Ростова-на-Дону, появилась интересная запись.

В деле речь идёт об изъятии активов Ходыкина на баланс государства.

От имени судьи Батуриной появилась запись - Иск удовлетворить полностью. С учётом, что по ходатайству ООО «Родные поля» дело закрыли от публики, узнать детали не представляется возможным.

Дело закрыли под предлогом, что "разбирательство данного дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны и налоговой тайны ООО «Родные поля», а также персональных данных работников ООО «Родные поля». А самое забавное, что ООО «Родные поля» приняло и утвердило «Положение о коммерческой тайне ООО «ТД «РИФ», в котором обозначен обширный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества. В первый раз вижу подобное положение) Видимо, чтобы любопытные свой нос не совали куда не следует..

Генпрокуратура пришла по душу экс-главы Роснефти


7 февраля в арбитраже Сахалина появился иск к экс-главе Роснефти Сергею Богданчикову, миллионеру Марку Гарберу и 8 кипрским фирмам.

Одновременно подано ходатайство об обеспечительных мерах. Полагаю, речь будет идти об изъятии активов из-за ухода оных под незаконный иностранный контроль. Официально в ЕГРЮЛ на Богданчикове только доля в убыточном ООО "Шельф Альянс".

Между тем, первый соответчик - PANLAW SERVICES LIMITED фигурировал в выписке британской фирмы SAB INDUSTRIES LTD, чьим бенефициаром указан россиянин Yuri Alexandrovich Vorobyev. Не родня ли подмосковного губернатора?

Интересный факт: сын Богданчикова Евгений был женат на дочери бывшего вице-премьера Христенко . Кстати, с тезкой супруги главы Ростеха Чемезова Катериной Игнатовой Богданчиков и его сын были учредителями ТСЖ "Поварская, 28". Там же и зам Чемезова, самарский экс-губернатор Владимир Артяков.

Близкий друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарх Виктор Харитонин всё-таки провернул этот трюк https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/831.

Дочерний актив "Фармстандарта" Харитонина - ООО "Селлтера Фарм", прописанная во Владимирской области, признано банкротом. Само "Фармстандарт" вошло в реестр кредиторов с заявленным долгом 1 533 738 000 руб. 63 коп. При отсутствии кредиторов первых очередей (а их пока нет и вряд ли будут), материнской фирме выплатят 1,5 млрд рублей и потом фирму "Селлтера Фарм" прихлопнут. При этом 25% в Селлтере у кипрской REDILLIO HOLDINGS LIMITED из того же дивизиона. То есть на неё можно будет вывести остатки активов, если таковые будут. И всё законно)

Как мы помним, сам Фармстандарт также принадлежал олигарху через офшоры, то есть 1,5 млрд рублей потом можно по Кипрам искать? И ведь судебное решение - это фактическое узаконивание этих денег и схемы. Комар носу не подточит)
Не пора ли Генпрокуратуре в гости к Харитонину?

Снова чиновники и бывшие госактивы.

Одно из старейших предприятий Луганской области, которое выпускало грузовые железнодорожные вагоны, пытаются обанкротить. Иск к ООО "Стахановский вагоностроительный завод" пока оставлен без движения, но это далеко не первая попытка. Помимо этого, за предприятием числятся долги по налогам (на ноябрь 2024 года - 28 млн рублей).

Само собой, что это стратегическое предприятие давно уже в частных руках. При этом бенефициары корнями на первый взгляд уходят в Ростовскую область, а в 2022 году коллеги писали, что заводом интересуется «Уралвагонзавод» (Ростех).

Сейчас контролирующая доля завода в руках ООО "Трейдинглэнд" (Крым), которым владеет Ибрагимов Эльнур Русланович. Он получал ИНН в Ростовской области. В Донецке он владеет 20% в ООО "Промкапиталинвест" (производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава), вместе с Гюнель Ибрагимовой (правозащитная группа Астрея). Астрея прописана вместе с государственной трудовой инспекцией в Донецке.

Гюнель Ибрагимова с февраля 2024 года владеет ООО "Донтранслогистик". Оно досталось даме от Дмитрия Подлипанова, который остался директором ООО.

Подлипанов - бывший и.о директора ГУП ДНР "Донецкая Железная Дорога" и бывший глава Минтранса ДНР. Теперь нет вопроса "чей мальчик" Эльнур Ибрагимов.