Ответственность за отмывание денег в КНР (ст. 191 УК КНР): конфискация отмываемых денег + прироста на деньги, а также лишение свободы на срок до 5 лет, краткосрочный арест (до 6 месяцев) и (или) штраф. Штраф может составлять от 10 000 юаней жэньминьби. То есть, в основном составе самое минимальное наказание: только штраф в сумме 10 тыс. юаней жэньминьби.
При наличии отягчающих обстоятельств ответственность повышается: конфискация легализуемых денег + прироста на деньги, а также лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штраф. Штраф в соответствии с разъяснением должен быть не меньше 200 000 юаней жэньминьби.
Разъяснение определяет отягчающие обстоятельства: во-первых, сумма отмываемых денег должна составлять не менее 5 млн юаней жэньминьби; во-вторых, должно быть одно из следующих обстоятельств: а) многократное отмывание денег (несколько эпизодов); б) отказ от содействия, в результате чего невозможно вернуть имущество; в) ущерб не менее 2,5 млн юаней жэньминьби; или г) другие особо негативные последствия.
То есть, для квалифицированного состава необходимо и превышение определенного порога (5 млн юаней), и дополнительные обстоятельства. Если сумма не превышает порог, то в этом случае к ответственности можно привлечь только по основному составу преступления (для него нет минимального порога).
Ответственность за отмывание денег в КНР (ст. 191 УК КНР): конфискация отмываемых денег + прироста на деньги, а также лишение свободы на срок до 5 лет, краткосрочный арест (до 6 месяцев) и (или) штраф. Штраф может составлять от 10 000 юаней жэньминьби. То есть, в основном составе самое минимальное наказание: только штраф в сумме 10 тыс. юаней жэньминьби.
При наличии отягчающих обстоятельств ответственность повышается: конфискация легализуемых денег + прироста на деньги, а также лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штраф. Штраф в соответствии с разъяснением должен быть не меньше 200 000 юаней жэньминьби.
Разъяснение определяет отягчающие обстоятельства: во-первых, сумма отмываемых денег должна составлять не менее 5 млн юаней жэньминьби; во-вторых, должно быть одно из следующих обстоятельств: а) многократное отмывание денег (несколько эпизодов); б) отказ от содействия, в результате чего невозможно вернуть имущество; в) ущерб не менее 2,5 млн юаней жэньминьби; или г) другие особо негативные последствия.
То есть, для квалифицированного состава необходимо и превышение определенного порога (5 млн юаней), и дополнительные обстоятельства. Если сумма не превышает порог, то в этом случае к ответственности можно привлечь только по основному составу преступления (для него нет минимального порога).
BY China Legal 🇨🇳
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted.
from de
