Telegram Group & Telegram Channel
👁‍🗨Миллиардер и основатель Freedom Holding, в отношении которой власти США ведут несколько расследований, присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа

▪️Казахстанский предприниматель российского происхождения Тимур Турлов присутствовал на инаугурации президента США, где провел ряд встреч с представителями американского бизнеса и политического истеблишмента.

▪️Присутствие на инаугурации президента США и встречи с американскими бизнесменами и политиками прошли на фоне слухов о том, что Турлов находится в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.

▪️Расследования против Турлова и его компании Freedom Holding ведутся сразу на нескольких фронтах, включая Комиссию по ценным бумагам США (SEC), украинские власти и Россию - Турлова подозревают в обходе санкций и махинациях с финансовой отчетностью.

▪️В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Freedom Finance, что привело к блокировке активов компании на сумму в 3,5 млрд. гривен. Турлов, отказавшийся от российского гражданства в пользу казахстанского, заявил, что эти меры были чрезмерными и несправедливыми, но избежать последствий не удалось: клиенты утратили доступ к своим инвестициям.

▪️В середине 2024 года ПАО «Украинская биржа» приостановила торги из-за аннулирования лицензии и начатого на Украине судебного процесса, инициированного властями в связи с тем, что крупнейшим акционером биржи на конец апреля 2024 года являлась непосредственно Freedom Holding Corp с долей в размере 24%, а владелец 71% акций Freedom Holding Corp - лично Турлов - является лицом, в отношении которого применены персональные санкции украинского государства с осени 2022 года. Вместе с Турловым в санкционный список Украины внесено также ООО «Фридом Финанс Украина» - одна из дочерних компаний Турлова, работавшая на украинском рынке ценных бумаг с 2017 года. Санкции против бизнесмена на Украине будут действовать в течение пяти лет, то есть вплоть до 2027 года.

▪️Несмотря на это Турлов неоднократно заявлял о планах открыть новый банк на Украине, что выглядит как попытка восстановить доверие украинских клиентов и инвесторов. Сам Турлов открыто заявляет, что всегда симпатизировал властям Украины. Более того, с началом российско-украинского конфликта Турлов заявил об отказе от гражданства России в пользу гражданства Казахстана и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Тогда же ему пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, однако до сих пор доподлинно неизвестно, было ли это сделано Турловым.

▪️Вместе с тем, истинная роль Турлова в структуре Freedom Finance не столь однозначна. Считается, что Турлов может быть лишь прикрытием для отдельных представителей казахстанского истеблишмента, который через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp занимается легализацией денежных средств и выводит их за границу под исключительно достоверным видом инвестиций.

▪️Например, одним из покровителей Турлова в Казахстане называют олигарха Булата Утемуратова, связанного с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Еще 2020 году, будучи гражданином России Турлов приобрел бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Утемуратова с целью использовать их в своей «схеме», построенной структурам Freedom Finance в офшорных юрисдикциях в Белизе и на Кипре.

▪️Ограничения, которые вводятся в отношении Турлова и аффилированных с ним лиц, в перспективе могут нанести существенный финансовый ущерб окружению первого президента Казахстана, а сомнительные брокерские махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут обернуться потерями для инвесторов из Казахстана и других стран - любой иск в любой точке мира, где работают компании Турлова, может привести к крушению Freedom Finance.

Подписаться на «Евразийский брифинг»



group-telegram.com/eurobri/3499
Create:
Last Update:

👁‍🗨Миллиардер и основатель Freedom Holding, в отношении которой власти США ведут несколько расследований, присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа

▪️Казахстанский предприниматель российского происхождения Тимур Турлов присутствовал на инаугурации президента США, где провел ряд встреч с представителями американского бизнеса и политического истеблишмента.

▪️Присутствие на инаугурации президента США и встречи с американскими бизнесменами и политиками прошли на фоне слухов о том, что Турлов находится в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.

▪️Расследования против Турлова и его компании Freedom Holding ведутся сразу на нескольких фронтах, включая Комиссию по ценным бумагам США (SEC), украинские власти и Россию - Турлова подозревают в обходе санкций и махинациях с финансовой отчетностью.

▪️В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Freedom Finance, что привело к блокировке активов компании на сумму в 3,5 млрд. гривен. Турлов, отказавшийся от российского гражданства в пользу казахстанского, заявил, что эти меры были чрезмерными и несправедливыми, но избежать последствий не удалось: клиенты утратили доступ к своим инвестициям.

▪️В середине 2024 года ПАО «Украинская биржа» приостановила торги из-за аннулирования лицензии и начатого на Украине судебного процесса, инициированного властями в связи с тем, что крупнейшим акционером биржи на конец апреля 2024 года являлась непосредственно Freedom Holding Corp с долей в размере 24%, а владелец 71% акций Freedom Holding Corp - лично Турлов - является лицом, в отношении которого применены персональные санкции украинского государства с осени 2022 года. Вместе с Турловым в санкционный список Украины внесено также ООО «Фридом Финанс Украина» - одна из дочерних компаний Турлова, работавшая на украинском рынке ценных бумаг с 2017 года. Санкции против бизнесмена на Украине будут действовать в течение пяти лет, то есть вплоть до 2027 года.

▪️Несмотря на это Турлов неоднократно заявлял о планах открыть новый банк на Украине, что выглядит как попытка восстановить доверие украинских клиентов и инвесторов. Сам Турлов открыто заявляет, что всегда симпатизировал властям Украины. Более того, с началом российско-украинского конфликта Турлов заявил об отказе от гражданства России в пользу гражданства Казахстана и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Тогда же ему пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, однако до сих пор доподлинно неизвестно, было ли это сделано Турловым.

▪️Вместе с тем, истинная роль Турлова в структуре Freedom Finance не столь однозначна. Считается, что Турлов может быть лишь прикрытием для отдельных представителей казахстанского истеблишмента, который через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp занимается легализацией денежных средств и выводит их за границу под исключительно достоверным видом инвестиций.

▪️Например, одним из покровителей Турлова в Казахстане называют олигарха Булата Утемуратова, связанного с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Еще 2020 году, будучи гражданином России Турлов приобрел бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Утемуратова с целью использовать их в своей «схеме», построенной структурам Freedom Finance в офшорных юрисдикциях в Белизе и на Кипре.

▪️Ограничения, которые вводятся в отношении Турлова и аффилированных с ним лиц, в перспективе могут нанести существенный финансовый ущерб окружению первого президента Казахстана, а сомнительные брокерские махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут обернуться потерями для инвесторов из Казахстана и других стран - любой иск в любой точке мира, где работают компании Турлова, может привести к крушению Freedom Finance.

Подписаться на «Евразийский брифинг»

BY Евразийский брифинг

❌Photos not found?❌Click here to update cache.


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/eurobri/3499

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise.
from de


Telegram Евразийский брифинг
FROM American