Notice: file_put_contents(): Write of 3356 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 11548 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Informburo.kz – Новости Казахстана | Telegram Webview: informburo_kz/53145 -
💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами
В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.
"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц. Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".
Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер: ⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами; ⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах; ⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту; ⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.
💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами
В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.
"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц. Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".
Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер: ⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами; ⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах; ⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту; ⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.
Messages are not fully encrypted by default. That means the company could, in theory, access the content of the messages, or be forced to hand over the data at the request of a government. Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips. For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed.
from de
