Процедура исключения из ЕГРЮЛ за нарушения «антиотмывочного законодательства»
В целом, данная процедура аналогична исключению по другим основаниям, например, недействующая компания или ИП, компания с записью о недостоверности. В то же время она имеет свои особенности по кругу лиц, которые могут направить (представить) в регистрирующий орган возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Инициатором для применения процедуры исключения по основаниям, предусмотренными пп. «г» ст.21.1 и пп. «б» ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ, выступает Банк России (его структурные подразделения).
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП принимает регистрирующий орган. Возражения против предстоящего исключения могут быть представлены в регистрирующий орган в срок не позднее, чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении (п.7 ст.21.1 и п.6 ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ). На юридических лиц или ИП после исключения в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, также распространяются ограничения по включению в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителях юридических лиц.
Процедура исключения из ЕГРЮЛ за нарушения «антиотмывочного законодательства»
В целом, данная процедура аналогична исключению по другим основаниям, например, недействующая компания или ИП, компания с записью о недостоверности. В то же время она имеет свои особенности по кругу лиц, которые могут направить (представить) в регистрирующий орган возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Инициатором для применения процедуры исключения по основаниям, предусмотренными пп. «г» ст.21.1 и пп. «б» ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ, выступает Банк России (его структурные подразделения).
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП принимает регистрирующий орган. Возражения против предстоящего исключения могут быть представлены в регистрирующий орган в срок не позднее, чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении (п.7 ст.21.1 и п.6 ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ). На юридических лиц или ИП после исключения в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, также распространяются ограничения по включению в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителях юридических лиц.
Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats.
from de
