ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках.
Регулятор намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ подготовил обновленную редакцию основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними. Чем отличается новая версия от действующей:
В контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. Банки должны будут выявлять операции, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Также расширяются правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента:
- статус иноагента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором;
- сомнительных операций: сделки с драгоценными металлами;
- операции компаний из черного списка ЦБ;
- операции с бюджетными деньгами;
- регулярные переводы крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых.
ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках.
Регулятор намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ подготовил обновленную редакцию основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними. Чем отличается новая версия от действующей:
В контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. Банки должны будут выявлять операции, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Также расширяются правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента:
- статус иноагента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором;
- сомнительных операций: сделки с драгоценными металлами;
- операции компаний из черного списка ЦБ;
- операции с бюджетными деньгами;
- регулярные переводы крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых.
BY Охотный ряд
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. I want a secure messaging app, should I use Telegram? "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively.
from de
