group-telegram.com/pdtraspiska/239
Last Update:
В далеком ноябре 2019 г. мы начали спор о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам основной компании господина Смышляева А.В. Для тех, кто недавно следит за нашим каналом, это господин, который не заплатил кредиторам более 1 млрд, устроил себе красивую жизнь на берегу озера Комо в Италии, но не на тех напал,
Факты были такие. Следите за руками, как говорится
Смышляев якобы перевез ТМЦ стоимостью 800 млн с одного склада на другой, на новом складе случился пожар и все ТМЦ сгорели. Экспертиза показала, что при пожаре никакие даже близко сравнимые объемы ТМЦ не горели.
Дальше у других подконтрольных обществ и ИП возникают из воздуха ТМЦ, которые они начали успешно реализовать в розницу в точках продаж, которые раньше были филиалами основного должника.
Вырученные деньги ИП направляли супруге и отцу Смышляева, те, в свою очередь, дочери Смышляева А.В., которая проживает в Англии
А все полученные деньги дочь тратит на покупку у отца той самой виллы на берегу озера Комо в Италии стоимостью 10 млн Евро.
В итоге простыми движениями Смышляев вывел ТМЦ стоимостью 800 млн, перекинул с себя виллу на дочь, а в добавок легализовал на зарубежных счетах выведенные деньги якобы за продажу виллы.
На выстраивание этой цепочки и выяснения всех, на первый взгляд несвязанных, обстоятельств у нас ушло 5 лет и на прошлой неделе судом вынесено определение о привлечении к субсидиарной ответственности дочери Смышляева А.В., ИП, которые реализовывали незаконно полученные ТМЦ и передавали деньги обратно в клан Смышляевых.
В рамках этого спора удалось добиться ареста итальянской виллы, теперь дело за малым, добиться ее реализации. Легко не будет, но и мы упорные
#правдажизни
