ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup.
from de
