Середич.info

📌дуже цікавий лист прийшов від підписників щодо діяльності Тернопільської митниці. Щонайменше, заслуговує на увагу 👇🏼

✍️✉️ «з моменту призначення в.о. начальника Тернопільської митниці Мацібори Юрія Ігоровича в зоні діяльності Тернопільської митниці почали здійснювати митне оформлення ( ТзОВ "ПАРТС-ГРУП" ЄДРПОУ 44063410.ТзОВ "ІМПОРТ ГРУП ЮА" ЄДРПОУ 42164702.ТзОВ "ЮРОМАШ" ЄДРПОУ 32849408 ), дані компанії використовують схему, щоб мінімізувати платежі до бюджету, в обхід митних правил.

Так Мацібора Юрій (в. о. начальника Тернопільської митниці), Тішин Костянтин (заступник начальника Тернопільської митниці), Петрусенко Андрій (в.о.начальника митного поста Тернопіль), Мельников Віталій (заступник начальника митного поста Тернопіль- начальник відділу митного оформлення №3), завідувач сектору внутрішньої безпеки Паничок Іван вступили у злочинну змову з силовими структурами в Тернопільській області.....шляхом умисного використання службового становища в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди від юридичних осіб зазначених вище, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам у формі не надходження до Державного бюджету України грошових коштів від оподаткування митними платежами в сумі яка перевищує 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у вигляді ухилення від сплати податків.

Дана схема полягає в наступному, коли митна декларація ІМ 40 ДЕ приймалася в роботу, майже в кожному випадку АСУР генерував огляд, відбір проб та витребування додаткових документів по митній вартості. Інспектор який прийняв митну декларацію отримував вказівку від Мельникова проводити митний огляд без відбору проб, мотивував він це тим, що отримав пряму вказівку від Мацібори не відбирати проби та швидко завершувати оформлення так як дані оформлення погоджені з Центральним апаратом Держмитслужби.

Продовжуючи свою злочинну діяльність Мельников закривав форму контролю "відбір проб" у зв'язку з не доцільністю. За результатами проведених митних оглядів в присутності працівників УСБУ в Тернопільській області.....не одноразово було виявлено розбіжності: торговельна марка і виробники ніколи не відповідали даним заявленими в митній декларації, дані порушення забороняли фіксувати за допомогою фотофіксації та долучати фотографії, також дані порушення забороняли фіксувати в акті митного огляду.

Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, сумки, електроніку, сантехніку і т.д.). Постачанням товару з Китаю займаюиься аналогічні фірми-прокладки. Угоди ж фактично фабрикуюттся в Польщі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів. Для заниження митних платежів використовували підроблені документи від імені підприємств-нерезидентів, підміняли супровідні документи, міняли коди товарів і відображали недостовірні відомості про вагу і кількість продукції, здійснювали операції з імпорту в великих обсягах за значно заниженою вартістю.

В подальшому продукція реалізовувалася на адресу підприємств - реального сектора економіки з подвійною націнкою з метою формування значних валових витрат і податкового кредиту. В разі відмови інспектора завершувати митне оформлення на нього вчинявся тиск та залякування звільненням та кримінальними провадженнями, адже вони діють в змові з працівниками УСБУ в Тернопільській області. Продовжуючи свою злочинну діяльність Мацібора залучив своїх підконтрольних декларантів, на компанії які акредитовані в Тернопільській області вчиняється тиск, надаються прямі вказівки і рекомендації (декларувати повинні тільки підконтрольні Міціборі декларанти). Продовжуючи свою злочинну діяльність Мацібора вступив у злочинну змову з керівництвом ТОВ "Західний контейнерний термінал" код ЄДРПОУ 41396171, від яких отримує неправомірну вигоду (відсоток з кожного контейнера)»✍️✉️

📌КІНЕЦЬ ЛИСТА📌

www.group-telegram.com/de/seredych.com/3879

14.7K viewsNov 21, 2023 at 11:42

📌дуже цікавий лист прийшов від підписників щодо діяльності Тернопільської митниці. Щонайменше, заслуговує на увагу 👇🏼

✍️✉️ «з моменту призначення в.о. начальника Тернопільської митниці Мацібори Юрія Ігоровича в зоні діяльності Тернопільської митниці почали здійснювати митне оформлення ( ТзОВ "ПАРТС-ГРУП" ЄДРПОУ 44063410.ТзОВ "ІМПОРТ ГРУП ЮА" ЄДРПОУ 42164702.ТзОВ "ЮРОМАШ" ЄДРПОУ 32849408 ), дані компанії використовують схему, щоб мінімізувати платежі до бюджету, в обхід митних правил.

Так Мацібора Юрій (в. о. начальника Тернопільської митниці), Тішин Костянтин (заступник начальника Тернопільської митниці), Петрусенко Андрій (в.о.начальника митного поста Тернопіль), Мельников Віталій (заступник начальника митного поста Тернопіль- начальник відділу митного оформлення №3), завідувач сектору внутрішньої безпеки Паничок Іван вступили у злочинну змову з силовими структурами в Тернопільській області.....шляхом умисного використання службового становища в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди від юридичних осіб зазначених вище, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам у формі не надходження до Державного бюджету України грошових коштів від оподаткування митними платежами в сумі яка перевищує 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у вигляді ухилення від сплати податків.

Дана схема полягає в наступному, коли митна декларація ІМ 40 ДЕ приймалася в роботу, майже в кожному випадку АСУР генерував огляд, відбір проб та витребування додаткових документів по митній вартості. Інспектор який прийняв митну декларацію отримував вказівку від Мельникова проводити митний огляд без відбору проб, мотивував він це тим, що отримав пряму вказівку від Мацібори не відбирати проби та швидко завершувати оформлення так як дані оформлення погоджені з Центральним апаратом Держмитслужби.

Продовжуючи свою злочинну діяльність Мельников закривав форму контролю "відбір проб" у зв'язку з не доцільністю. За результатами проведених митних оглядів в присутності працівників УСБУ в Тернопільській області.....не одноразово було виявлено розбіжності: торговельна марка і виробники ніколи не відповідали даним заявленими в митній декларації, дані порушення забороняли фіксувати за допомогою фотофіксації та долучати фотографії, також дані порушення забороняли фіксувати в акті митного огляду.

Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, сумки, електроніку, сантехніку і т.д.). Постачанням товару з Китаю займаюиься аналогічні фірми-прокладки. Угоди ж фактично фабрикуюттся в Польщі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів. Для заниження митних платежів використовували підроблені документи від імені підприємств-нерезидентів, підміняли супровідні документи, міняли коди товарів і відображали недостовірні відомості про вагу і кількість продукції, здійснювали операції з імпорту в великих обсягах за значно заниженою вартістю.

В подальшому продукція реалізовувалася на адресу підприємств - реального сектора економіки з подвійною націнкою з метою формування значних валових витрат і податкового кредиту. В разі відмови інспектора завершувати митне оформлення на нього вчинявся тиск та залякування звільненням та кримінальними провадженнями, адже вони діють в змові з працівниками УСБУ в Тернопільській області. Продовжуючи свою злочинну діяльність Мацібора залучив своїх підконтрольних декларантів, на компанії які акредитовані в Тернопільській області вчиняється тиск, надаються прямі вказівки і рекомендації (декларувати повинні тільки підконтрольні Міціборі декларанти). Продовжуючи свою злочинну діяльність Мацібора вступив у злочинну змову з керівництвом ТОВ "Західний контейнерний термінал" код ЄДРПОУ 41396171, від яких отримує неправомірну вигоду (відсоток з кожного контейнера)»✍️✉️

📌КІНЕЦЬ ЛИСТА📌

BY Середич.info