Shishkin_like

💎 Как член семьи Назарбаева разрешил прятать активы членам семьи Назарбаева
 
Казахстанские олигархи имеют возможность скрывать свое участие в крупных активах благодаря приказу бывшего министра юстиции Берика Имашева, свата Дариги Назарбаевой
 
➡️ Мы подводим итог нашего расследования ситуации с исчезновением из открытых реестров данных бенефициаров различных активов в Казахстане. Картина открылась следующая: 24 февраля 2015 года министр юстиции Берик Имашев подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского Кодекса РК и Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» для ограниченного круга лиц – клиентов Центрального депозитария ценных бумаг. Фактически министр подарил депозитарию неожиданную привилегию: он может помогать своим клиентам скрывать информацию о бенефициарах компаний в открытых источниках.
 
🟢 Причем фактически клиенты сами определяют, что, по их мнению, является конфиденциальной информацией, даже если это расходится с положениями законов Казахстана. Естественно, этим воспользовались (и продолжают активно пользоваться сейчас, пока есть возможность), так называемые представители «старого Казахстана» - непосредственно члены семьи Нурсултана Назарбаева (мы, в частности, столкнулись с закрытием информации по бенефициарам компаний, принадлежавшим Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву – они воспользовались этой лазейкой одними из первых и очень масштабно, скрыв свое участие в десятках компаний), а также приближенные к ним олигархи. Имашев, по удивительному, конечно, стечению обстоятельств, приходится Дариге Назарбаевой родственником – его дочь Аида замужем за сыном Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева – Нурали Алиевым.
 
Имашев был отправлен в отставку с госслужбы (в последние годы перед январскими событиями он возглавлял ЦИК) в январе 2022 года. Следующий за ним министр юстиции Марат Бекетаев, который в 2020 году подписал еще один приказ, вновь оставивший эту норму, был уволен тоже в январе 2022-го. Но их дело живет.
 
👤 Коротко предыстория: мы и другие расследовательские редакции в последние два года все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в реестрах вместо данных об учредителях крупных предприятий обнаруживаем строчку «Источник не предоставил сведения по учредителю». В основном это крупные ТОО, в истории которых – до того самого приказа Имашева – обнаруживаются данные о владельцах – крупных олигархах, принадлежащих к семье или связанных с семьей Назарбаева (собственно, других у нас и нет).

Такой нехитрый трюк провернули как раз в момент, когда впервые заговорили о грядущем «транзите власти». И он помогает этим лицам избегать огласки в СМИ размеров их состояний, многие из которых получены при, мягко говоря, сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах.

Логика простая: если человек владеет предприятием законно, ему нечего скрывать. А если бенефициар прячет свое имя – значит, к нему Генеральной прокуратуре (которой поручено курировать вопрос возврата незаконно приобретённых и выведенных активов) и стоит присмотреться в первую очередь.

Мы, как и другие журналисты-расследователи Казахстана только рады в этом помочь властям, поскольку объем этой работы огромен.
 
📌 Итак: о своем желании получать-таки данные об учредителях казахстанских компаний мы сообщили «Правительству для граждан», там нас послали в министерство юстиции. В Минюсте нас опять послали – теперь в Центральный депозитарий ценных бумаг, сообщив, что, если реестр участников юридических лиц ведет депозитарий, сведения об учредителях в Нацреестр не передаются. Мы обратились в депозитарий, и вот там нас внезапно начали пугать коммерческой тайной и законом «О персональных данных и их защите».
 
Подробно предысторию читайте здесь:

👉 Как в Казахстане прячут бенефициаров, часть 1

👉 Как в Казахстане прячут бенефициаров, часть 2
 
Окончание – ниже👇
 
Подписывайтесь на @Shishkin_like

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/de/shishkin_like.com/3352

14.0K viewsedited  Jun 21, 2023 at 03:08

💎 Как член семьи Назарбаева разрешил прятать активы членам семьи Назарбаева
 
Казахстанские олигархи имеют возможность скрывать свое участие в крупных активах благодаря приказу бывшего министра юстиции Берика Имашева, свата Дариги Назарбаевой
 
➡️ Мы подводим итог нашего расследования ситуации с исчезновением из открытых реестров данных бенефициаров различных активов в Казахстане. Картина открылась следующая: 24 февраля 2015 года министр юстиции Берик Имашев подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского Кодекса РК и Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» для ограниченного круга лиц – клиентов Центрального депозитария ценных бумаг. Фактически министр подарил депозитарию неожиданную привилегию: он может помогать своим клиентам скрывать информацию о бенефициарах компаний в открытых источниках.
 
🟢 Причем фактически клиенты сами определяют, что, по их мнению, является конфиденциальной информацией, даже если это расходится с положениями законов Казахстана. Естественно, этим воспользовались (и продолжают активно пользоваться сейчас, пока есть возможность), так называемые представители «старого Казахстана» - непосредственно члены семьи Нурсултана Назарбаева (мы, в частности, столкнулись с закрытием информации по бенефициарам компаний, принадлежавшим Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву – они воспользовались этой лазейкой одними из первых и очень масштабно, скрыв свое участие в десятках компаний), а также приближенные к ним олигархи. Имашев, по удивительному, конечно, стечению обстоятельств, приходится Дариге Назарбаевой родственником – его дочь Аида замужем за сыном Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева – Нурали Алиевым.
 
Имашев был отправлен в отставку с госслужбы (в последние годы перед январскими событиями он возглавлял ЦИК) в январе 2022 года. Следующий за ним министр юстиции Марат Бекетаев, который в 2020 году подписал еще один приказ, вновь оставивший эту норму, был уволен тоже в январе 2022-го. Но их дело живет.
 
👤 Коротко предыстория: мы и другие расследовательские редакции в последние два года все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в реестрах вместо данных об учредителях крупных предприятий обнаруживаем строчку «Источник не предоставил сведения по учредителю». В основном это крупные ТОО, в истории которых – до того самого приказа Имашева – обнаруживаются данные о владельцах – крупных олигархах, принадлежащих к семье или связанных с семьей Назарбаева (собственно, других у нас и нет).

Такой нехитрый трюк провернули как раз в момент, когда впервые заговорили о грядущем «транзите власти». И он помогает этим лицам избегать огласки в СМИ размеров их состояний, многие из которых получены при, мягко говоря, сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах.

Логика простая: если человек владеет предприятием законно, ему нечего скрывать. А если бенефициар прячет свое имя – значит, к нему Генеральной прокуратуре (которой поручено курировать вопрос возврата незаконно приобретённых и выведенных активов) и стоит присмотреться в первую очередь.

Мы, как и другие журналисты-расследователи Казахстана только рады в этом помочь властям, поскольку объем этой работы огромен.
 
📌 Итак: о своем желании получать-таки данные об учредителях казахстанских компаний мы сообщили «Правительству для граждан», там нас послали в министерство юстиции. В Минюсте нас опять послали – теперь в Центральный депозитарий ценных бумаг, сообщив, что, если реестр участников юридических лиц ведет депозитарий, сведения об учредителях в Нацреестр не передаются. Мы обратились в депозитарий, и вот там нас внезапно начали пугать коммерческой тайной и законом «О персональных данных и их защите».
 
Подробно предысторию читайте здесь:

👉 Как в Казахстане прячут бенефициаров, часть 1

👉 Как в Казахстане прячут бенефициаров, часть 2
 
Окончание – ниже👇
 
Подписывайтесь на @Shishkin_like