На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡
FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.
На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.
Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».
У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.
Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.
Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.
📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance
FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.
На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.
Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».
У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.
Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.
Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.
📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance
На вопрос о том, может ли ключевая ставка российского ЦБ достигнуть 25% годовых, глава ВТБ Андрей Костин заявил: «Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом... невозможного мало».
Когда люди во власти дистанцируются от общества, они стремятся закрепить свое положение любыми способами. Ценности нынешних функционеров путинской системы – нетерпимость, а также личное и профессиональное невежество. Они не способны признать, что в России есть женщины, готовые руководить страной не для собственной наживы, а для мирного процветания без коррупции.
Ряд проведённых исследований показывает, что гендерное многообразие приносит финансовую выгоду как на уровне государств, так и в отдельных компаниях. А примеры женщин-политиков и женщин-журналисток демонстрируют самоотверженность и профессионализм даже в странах, где женщины имеют меньше прав по сравнению с мужчинами. В 2011 году Тавакуль Карман стала первой женщиной в Арабском мире, получившей Нобелевскую премию. Она создала сеть «Журналисты без цепей», которая помогала журналистам во время Йеменского конфликта.
И наоборот, когда отсутствуют равные условия для женщин и мужчин, это приводит к существенным экономическими издержкам и отрицательно сказывается на развитии страны. Самый яркий пример – Иран после революции 1979, ставший спустя 40 лет одной из самых изолированных стран мира, с высокой зависимостью от нефти и ограниченными возможностями для развития других секторов экономики.
Такие заявления поощряют дискриминацию и устаревшие представления о роли женщин в обществе. Команда «Трансперенси Интернешнл – Россия»
уверена, что гендерное равенство делает общество более справедливым, поскольку все имеют равные возможности, а также существуют прозрачные и устойчивые общественные структуры.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Когда люди во власти дистанцируются от общества, они стремятся закрепить свое положение любыми способами. Ценности нынешних функционеров путинской системы – нетерпимость, а также личное и профессиональное невежество. Они не способны признать, что в России есть женщины, готовые руководить страной не для собственной наживы, а для мирного процветания без коррупции.
Ряд проведённых исследований показывает, что гендерное многообразие приносит финансовую выгоду как на уровне государств, так и в отдельных компаниях. А примеры женщин-политиков и женщин-журналисток демонстрируют самоотверженность и профессионализм даже в странах, где женщины имеют меньше прав по сравнению с мужчинами. В 2011 году Тавакуль Карман стала первой женщиной в Арабском мире, получившей Нобелевскую премию. Она создала сеть «Журналисты без цепей», которая помогала журналистам во время Йеменского конфликта.
И наоборот, когда отсутствуют равные условия для женщин и мужчин, это приводит к существенным экономическими издержкам и отрицательно сказывается на развитии страны. Самый яркий пример – Иран после революции 1979, ставший спустя 40 лет одной из самых изолированных стран мира, с высокой зависимостью от нефти и ограниченными возможностями для развития других секторов экономики.
Такие заявления поощряют дискриминацию и устаревшие представления о роли женщин в обществе. Команда «Трансперенси Интернешнл – Россия»
уверена, что гендерное равенство делает общество более справедливым, поскольку все имеют равные возможности, а также существуют прозрачные и устойчивые общественные структуры.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
⚡️Статус России в FATF не изменился
Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.
📸 FATF
Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.
📸 FATF
Дмитрий Юрьевич Холодов
27 лет
Родился в Загорске Московской области
Журналист
Убит 17 октября 1994 года в Москве
Владислав Николаевич Листьев
38 лет
Родился в Москве
Журналист
Убит 1 марта 1995 года в Москве
Галина Васильевна Старовойтова
52 года
Родилась в Челябинске
Политик, правозащитница
Убита 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге
Юрий Петрович Щекочихин
53 года
Родился в Кировабаде, Азербайджан
Журналист
Погиб 3 июля 2003 года в Москве
Павел (Пол) Юрьевич Хлебников
41 год
Родился в Нью-Йорке
Журналист
Убит 9 июля 2004 года в Москве
Анна Степановна Политковская
48 лет
Родилась в Нью-Йорке
Журналистка, правозащитница
Убита 7 октября 2006 года в Москве
Анастасия Эдуардовна Бабурова
25 лет
Родилась в Севастополе, Украина
Журналистка
Убита 19 января 2009 года в Москве
Станислав Юрьевич Маркелов
34 года
Родился в Москве
Адвокат, правозащитник
Убит 19 января 2009 года в Москве
Наталья Хусаиновна Эстемирова
51 год
Родилась в Камышлове Свердловской области
Журналистка, правозащитница
Убита 15 июля 2009 года в Гази-Юрте
Сергей Леонидович Магнитский
37 лет
Родился в Одессе, Украина
Аудитор, заявитель
Убит 16 ноября 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина»
Борис Ефимович Немцов
55 лет
Родился в Сочи
Политик, автор антикоррупционных докладов
Убит 27 февраля 2015 года в Москве
Алексей Анатольевич Навальный
47 лет
Родился в деревне Бутынь Московской области
Политик, борец с коррупцией, основатель ФБК
Убит 16 февраля 2024 года в колонии «Харп» ЯНАО
#ВозвращениеИмён
27 лет
Родился в Загорске Московской области
Журналист
Убит 17 октября 1994 года в Москве
Владислав Николаевич Листьев
38 лет
Родился в Москве
Журналист
Убит 1 марта 1995 года в Москве
Галина Васильевна Старовойтова
52 года
Родилась в Челябинске
Политик, правозащитница
Убита 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге
Юрий Петрович Щекочихин
53 года
Родился в Кировабаде, Азербайджан
Журналист
Погиб 3 июля 2003 года в Москве
Павел (Пол) Юрьевич Хлебников
41 год
Родился в Нью-Йорке
Журналист
Убит 9 июля 2004 года в Москве
Анна Степановна Политковская
48 лет
Родилась в Нью-Йорке
Журналистка, правозащитница
Убита 7 октября 2006 года в Москве
Анастасия Эдуардовна Бабурова
25 лет
Родилась в Севастополе, Украина
Журналистка
Убита 19 января 2009 года в Москве
Станислав Юрьевич Маркелов
34 года
Родился в Москве
Адвокат, правозащитник
Убит 19 января 2009 года в Москве
Наталья Хусаиновна Эстемирова
51 год
Родилась в Камышлове Свердловской области
Журналистка, правозащитница
Убита 15 июля 2009 года в Гази-Юрте
Сергей Леонидович Магнитский
37 лет
Родился в Одессе, Украина
Аудитор, заявитель
Убит 16 ноября 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина»
Борис Ефимович Немцов
55 лет
Родился в Сочи
Политик, автор антикоррупционных докладов
Убит 27 февраля 2015 года в Москве
Алексей Анатольевич Навальный
47 лет
Родился в деревне Бутынь Московской области
Политик, борец с коррупцией, основатель ФБК
Убит 16 февраля 2024 года в колонии «Харп» ЯНАО
#ВозвращениеИмён
И там, и там. Турция продолжает торговать с Россией, спустя 2,5 года полномасштабной войны поставки военных товаров в РФ увеличились более чем в 10 раз. США готовы расширять санкции на турецкие предприятия, чтобы умерить их пыл, но повлияет ли это на политику Эрдогана?
Эксперт «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина в колонке для The Moscow Times рассказывает о турецкой игре в два стула 👇
Эксперт «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина в колонке для The Moscow Times рассказывает о турецкой игре в два стула 👇
Русская служба The Moscow Times
Турция: на двух стульях не усидеть
Мнение | Наталия Мухина - Турция попала под санкционные радары западных стран: давление на нее США и Европы за сотрудничество с Россией усиливается. Главная вина Турции – участие в военных поставках, что, несомненно, предосудительно для страны – члена НАТО.
Forwarded from Агентство. Новости
Депутаты решили приравнять «иноагентов» к иностранцам из «недружественных» стран
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах депутатов внести законопроект, который введет особый порядок выплат «иноагентам» за использование их интеллектуальной собственности. По его словам, для них планируют ввести спецсчет, на который будут поступать все доходы от творческой деятельности. Это похоже на практику, которая действует с начала войны в отношении нерезидентов. Теперь «иноагенты» будут рассматриваться фактически как граждане «недружественных» стран, сказала «Агентству» эксперт по финансовому комплаенсу «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина.
Детали. Володин сообщил, что законопроект могут начать рассматривать в Госдуме уже на следующей неделе. «Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — описал он предлагаемые нововведения.
▪️Спикер нижней палаты не скрывает, что введение мер направлено на лишение «иноагентов» доходов. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны». По его словам, депутаты «прорабатывают меры» и против тех, кто «иноагентом» не признан, но уехал и «высказывается негативно по отношению к России» — для них хотят ограничить доход от движимого и недвижимого имущества, а также его продажи.
▪️Система спецсчетов, описанная Володиным, похожа на то, что уже действует в отношении нерезидентов из «недружественных» стран. Для них введены счета типов «С» и «О».
▪️Счета типа «С» предназначены для зачисления средств от продажи ценных бумаг иностранцами россиянам и введены, чтобы предотвратить вывод средств от продажи активов в России, объяснила «Агентству» Мухина. Деньги с них нерезиденты забрать не могут: средства можно использовать для оплаты налогов или для покупки российских гособлигаций. А для вывода средств нужно добиться специального разрешения Минфина, получить которое очень сложно, добавила эксперт.
▪️Счета типа «О» используются правообладателями-резидентами «недружественных стран», рассказала Мухина. Пользоваться этими средствами, по ее словам, фактически нельзя: переводить деньги со счета разрешено только после получения разрешения правительства.
▪️Ограничений на использование законно полученных средств россиянами раньше в России не было, добавила эксперт. «Теперь россияне, а не резиденты "недружественных" стран будут ограничены в доступе к своим средствам от творческой деятельности. То есть "иноагенты" де-факто рассматриваются в качестве граждан других, "недружественных" стран», — подчеркнула она. По ее словам, это может привести к тому, что некоторые люди потеряют право на свой основной заработок.
Контекст. Владимир Путин неоднократно говорил, что закон об «иноагентах» нужен только для раскрытия источников финансирования и не запрещает людям заниматься их деятельностью. «Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования», — утверждал президент в сентябре прошлого года. Уже к этому моменту действовал запрет на получение госфинансирования на творческую деятельность «иноагентами», а также на преподавание для несовершеннолетних.
▪️Также Путин постоянно ссылается на американский закон 1930-х годов, утверждая, что российская норма — его «более либеральная калька». Однако ЕСПЧ в конце октября постановил, что российский закон единственный в своем роде. Подробнее об этом решении суда читайте здесь.
Подпишитесь на «Агентство»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах депутатов внести законопроект, который введет особый порядок выплат «иноагентам» за использование их интеллектуальной собственности. По его словам, для них планируют ввести спецсчет, на который будут поступать все доходы от творческой деятельности. Это похоже на практику, которая действует с начала войны в отношении нерезидентов. Теперь «иноагенты» будут рассматриваться фактически как граждане «недружественных» стран, сказала «Агентству» эксперт по финансовому комплаенсу «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина.
Детали. Володин сообщил, что законопроект могут начать рассматривать в Госдуме уже на следующей неделе. «Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — описал он предлагаемые нововведения.
▪️Спикер нижней палаты не скрывает, что введение мер направлено на лишение «иноагентов» доходов. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны». По его словам, депутаты «прорабатывают меры» и против тех, кто «иноагентом» не признан, но уехал и «высказывается негативно по отношению к России» — для них хотят ограничить доход от движимого и недвижимого имущества, а также его продажи.
▪️Система спецсчетов, описанная Володиным, похожа на то, что уже действует в отношении нерезидентов из «недружественных» стран. Для них введены счета типов «С» и «О».
▪️Счета типа «С» предназначены для зачисления средств от продажи ценных бумаг иностранцами россиянам и введены, чтобы предотвратить вывод средств от продажи активов в России, объяснила «Агентству» Мухина. Деньги с них нерезиденты забрать не могут: средства можно использовать для оплаты налогов или для покупки российских гособлигаций. А для вывода средств нужно добиться специального разрешения Минфина, получить которое очень сложно, добавила эксперт.
▪️Счета типа «О» используются правообладателями-резидентами «недружественных стран», рассказала Мухина. Пользоваться этими средствами, по ее словам, фактически нельзя: переводить деньги со счета разрешено только после получения разрешения правительства.
▪️Ограничений на использование законно полученных средств россиянами раньше в России не было, добавила эксперт. «Теперь россияне, а не резиденты "недружественных" стран будут ограничены в доступе к своим средствам от творческой деятельности. То есть "иноагенты" де-факто рассматриваются в качестве граждан других, "недружественных" стран», — подчеркнула она. По ее словам, это может привести к тому, что некоторые люди потеряют право на свой основной заработок.
Контекст. Владимир Путин неоднократно говорил, что закон об «иноагентах» нужен только для раскрытия источников финансирования и не запрещает людям заниматься их деятельностью. «Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования», — утверждал президент в сентябре прошлого года. Уже к этому моменту действовал запрет на получение госфинансирования на творческую деятельность «иноагентами», а также на преподавание для несовершеннолетних.
▪️Также Путин постоянно ссылается на американский закон 1930-х годов, утверждая, что российская норма — его «более либеральная калька». Однако ЕСПЧ в конце октября постановил, что российский закон единственный в своем роде. Подробнее об этом решении суда читайте здесь.
Подпишитесь на «Агентство»
🦂💸 Думаете, в Австралии нужно бояться змей, пауков и акул? – Нет, грязных денег из России! Как вклады обманутых россиян превратились в роскошные виллы и яхты для двух хитрых “отмывателей” – смотрите в новом ролике на нашем обновленном YouTube-канале 🤩
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
YouTube
«Поджигатели» банков. Как вынести из кассы миллиарды
В декабре прошлого года австралийская полиция провела обыски в роскошном особняке на острове Хоуп и в офисах на Голд-Косте, в ходе которых было обнаружено почти 2 миллиона долларов США наличными и 425 тысяч долларов в криптовалюте. А уже в марте 2024 следователи…
🛢Российских наемников в Африке привлекают прежде всего коммерческие интересы. Кремль предоставляют военную поддержку дружественным режимам, укрепляя их власть, — а за это Россия получает доступ к природным ресурсам, зачастую обходя местные законы.
После смерти Евгения Пригожина влияние российских наемников в Мали усилилось, они расширили зону своего присутствия на север страны, где есть богатые золотом земли. Войска «Вагнера» помогают малийской армии захватывать ключевые месторождения и получать прибыль от золота, которое потом вывозится через Дубай и, предположительно, финансирует вооруженные конфликты в других регионах.
Действительно ли поддержка африканских правительств укрепляет позиции России на континенте?
👉 Читайте наш большой материал на сайте The Moscow Times 👈
После смерти Евгения Пригожина влияние российских наемников в Мали усилилось, они расширили зону своего присутствия на север страны, где есть богатые золотом земли. Войска «Вагнера» помогают малийской армии захватывать ключевые месторождения и получать прибыль от золота, которое потом вывозится через Дубай и, предположительно, финансирует вооруженные конфликты в других регионах.
Действительно ли поддержка африканских правительств укрепляет позиции России на континенте?
👉 Читайте наш большой материал на сайте The Moscow Times 👈
Призыв Transparency International к G20: борьба с коррупцией – основа устойчивого будущего
«Трансперенси Интернешнл — Россия» присоединилась к открытому письму 18 национальных чаптеров Transparency International, адресованному лидерам G20 накануне саммита в Рио-де-Жанейро. Мы призываем вернуть антикоррупционную повестку в центр обсуждений.
Почему это важно? Коррупция тормозит развитие и усиливает неравенство. Несмотря на обещания бороться с ней, страны G20 заметно снизили активность в выполнении своих обязательств. Особенно настораживает, что Россия и её партнёры по БРИКС, входящие в G20, препятствуют внедрению ключевых реформ. Это ставит под угрозу реализацию общих целей.
Что мы предлагаем? В письме мы выдвинули три ключевых предложения:
– сделать данные о бенефициарных владельцах компаний открытыми;
– усилить контроль за финансовыми посредниками, участвующими в отмывании денег;
– укрепить международное сотрудничество для борьбы с трансграничной коррупцией.
Бразилия обозначила устойчивое развитие и сокращение неравенства как свои приоритеты на 2024 год. Но без решительных действий против коррупции достичь этих целей невозможно. Мы призываем лидеров G20 использовать этот саммит как возможность для позитивных перемен.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» присоединилась к открытому письму 18 национальных чаптеров Transparency International, адресованному лидерам G20 накануне саммита в Рио-де-Жанейро. Мы призываем вернуть антикоррупционную повестку в центр обсуждений.
Почему это важно? Коррупция тормозит развитие и усиливает неравенство. Несмотря на обещания бороться с ней, страны G20 заметно снизили активность в выполнении своих обязательств. Особенно настораживает, что Россия и её партнёры по БРИКС, входящие в G20, препятствуют внедрению ключевых реформ. Это ставит под угрозу реализацию общих целей.
Что мы предлагаем? В письме мы выдвинули три ключевых предложения:
– сделать данные о бенефициарных владельцах компаний открытыми;
– усилить контроль за финансовыми посредниками, участвующими в отмывании денег;
– укрепить международное сотрудничество для борьбы с трансграничной коррупцией.
Бразилия обозначила устойчивое развитие и сокращение неравенства как свои приоритеты на 2024 год. Но без решительных действий против коррупции достичь этих целей невозможно. Мы призываем лидеров G20 использовать этот саммит как возможность для позитивных перемен.
Forwarded from Север.Реалии
В ЕС впервые рассмотрят дело о конфискации вещей у россиян.
В Люксембурге состоится заседание по делу о конфискации автомобиля у россиянина в Германии.
Это станет первым решением суда ЕС о конфискации личных вещей россиян при пересечении границы Евросоюза, сказал юрист "Трансперенси Интернешнл-Россия" в разговоре с Север.Реалии.
Россиянин купил подержанный Мерседес за 5 млн руб. в начале 2023 года и отправился на нем в Дюссельдорф. Немецкие таможенники конфисковали автомобиль, сославшись на Регламент ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на территории Украины".
Россиянин оспорил действия таможенников в суде Дюссельдорфа. Он заявил, что доход, который Россия получит от импорта подержанного автомобиля, не существенный и не позволяет ей "осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине".
В свою очередь, суд Дюссельдорфа обратился в Суд ЕС с просьбой проверить законность и дать толкование оспариваемой норме.
Если суд ЕС решит, что конфискация товаров, которые не приносят России "существенный доход", незаконна, россияне смогут свободно перемещать товары для личного пользования через таможенную границу ЕЭЗ, говорит собеседник редакции.
📎 Регламент действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но скандал вокруг него разгорелся только в сентябре 2023 года, когда Еврокомиссия перечислила запрещенные на импорт товары: автомобили, смартфоны, ноутбуки, косметику, зубную пасту и другие. Многие адвокаты называли запрет дискриминационным.
🔥 Подписаться на @sevrealii
В Люксембурге состоится заседание по делу о конфискации автомобиля у россиянина в Германии.
Это станет первым решением суда ЕС о конфискации личных вещей россиян при пересечении границы Евросоюза, сказал юрист "Трансперенси Интернешнл-Россия" в разговоре с Север.Реалии.
Россиянин купил подержанный Мерседес за 5 млн руб. в начале 2023 года и отправился на нем в Дюссельдорф. Немецкие таможенники конфисковали автомобиль, сославшись на Регламент ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на территории Украины".
Россиянин оспорил действия таможенников в суде Дюссельдорфа. Он заявил, что доход, который Россия получит от импорта подержанного автомобиля, не существенный и не позволяет ей "осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине".
В свою очередь, суд Дюссельдорфа обратился в Суд ЕС с просьбой проверить законность и дать толкование оспариваемой норме.
Если суд ЕС решит, что конфискация товаров, которые не приносят России "существенный доход", незаконна, россияне смогут свободно перемещать товары для личного пользования через таможенную границу ЕЭЗ, говорит собеседник редакции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Север.Реалии
Суд ЕС впервые рассмотрит дело о конфискации вещей у россиян
Запрет на ввоз товаров личного пользования вызвал бурную реакцию в России и за ее пределами
1000 дней
Сегодня – 1000 дней с начала полномасштабной войны, развязанной путинским режимом против Украины. 1000 дней боли, разрушений и страданий для миллионов украинцев. Тысячи погибших, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, города, страну. Жизни невинных людей искалечены, мирные города превращены в руины, дети растут под звуки сирен и взрывов.
Эта война – преступление, грубейшее нарушение международного права, человеческих прав и основных принципов мира и справедливости. Каждый день войны – это новые жертвы, новые разрушения, новые слезы. Те, кто ответственны за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.
Для Украины эти 1000 дней стали продолжением борьбы за свободу, независимость и право на существование. Когда в 2014 году началась аннексия Крыма и война на Донбассе, реакция мирового сообщества оказалась недостаточно решительной. Это упущение позволило агрессору чувствовать себя безнаказанным, что привело к полномасштабному вторжению в 2022 году и этим 1000 дням войны и трагедий. Сегодня мир не имеет права повторять эту ошибку.
Эти 1000 дней – напоминание о том, что нельзя оправдать войну, нельзя закрыть глаза на страдания, которые она несет. Украина борется не только за себя, но и за мирные принципы, которые должны защищать весь мир.
Война должна быть остановлена. Преступления должны быть наказаны. Справедливый мир – восстановлен.
Сегодня – 1000 дней с начала полномасштабной войны, развязанной путинским режимом против Украины. 1000 дней боли, разрушений и страданий для миллионов украинцев. Тысячи погибших, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, города, страну. Жизни невинных людей искалечены, мирные города превращены в руины, дети растут под звуки сирен и взрывов.
Эта война – преступление, грубейшее нарушение международного права, человеческих прав и основных принципов мира и справедливости. Каждый день войны – это новые жертвы, новые разрушения, новые слезы. Те, кто ответственны за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.
Для Украины эти 1000 дней стали продолжением борьбы за свободу, независимость и право на существование. Когда в 2014 году началась аннексия Крыма и война на Донбассе, реакция мирового сообщества оказалась недостаточно решительной. Это упущение позволило агрессору чувствовать себя безнаказанным, что привело к полномасштабному вторжению в 2022 году и этим 1000 дням войны и трагедий. Сегодня мир не имеет права повторять эту ошибку.
Эти 1000 дней – напоминание о том, что нельзя оправдать войну, нельзя закрыть глаза на страдания, которые она несет. Украина борется не только за себя, но и за мирные принципы, которые должны защищать весь мир.
Война должна быть остановлена. Преступления должны быть наказаны. Справедливый мир – восстановлен.
❗️У нас открыта вакансия аналитика-расследователя
«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду аналитика-расследователя.
Задачи:
● работа с локальными и региональными кейсами коррупции в России: подготовка расследований коррупционных схем конфликта интересов, нарушений запретов и ограничений, незаконного обогащения, недекларирования доходов и имущества;
● подготовка текстов для пабликов и медиа;
● коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями;
● готовность к публичной активности (комментарии в медиа и другое).
Требования:
● обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
● знать и понимать систему государственного управления на местном и региональном уровне;
● понимать схемы отчуждения имущества, отмывания денег на местном уровне;
● владение инструментарием OSINT на продвинутом уровне;
● умение пользоваться базами госзакупок и ботами;
● нахождение за пределами РФ.
Мы предлагаем:
● удаленная работа;
● оклад в долларах.
Присылайте отклики на вакансию в виде резюме на почту [email protected] с пометкой «Вакансия аналитика-расследователя» до 7 декабря включительно.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду аналитика-расследователя.
Задачи:
● работа с локальными и региональными кейсами коррупции в России: подготовка расследований коррупционных схем конфликта интересов, нарушений запретов и ограничений, незаконного обогащения, недекларирования доходов и имущества;
● подготовка текстов для пабликов и медиа;
● коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями;
● готовность к публичной активности (комментарии в медиа и другое).
Требования:
● обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
● знать и понимать систему государственного управления на местном и региональном уровне;
● понимать схемы отчуждения имущества, отмывания денег на местном уровне;
● владение инструментарием OSINT на продвинутом уровне;
● умение пользоваться базами госзакупок и ботами;
● нахождение за пределами РФ.
Мы предлагаем:
● удаленная работа;
● оклад в долларах.
Присылайте отклики на вакансию в виде резюме на почту [email protected] с пометкой «Вакансия аналитика-расследователя» до 7 декабря включительно.
💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговщица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
YouTube
Наркодилер на ноготочках. Как мы нашли опасную преступницу
Как мы нашли преступницу, которую не смогла поймать полиция 27 стран Европы.
В этом видео вы узнаете невероятную историю о том, как нам удалось найти одну из самых разыскиваемых преступниц Европы. Россиянку, приговорённую заочно к 13 годам тюрьмы за распространение…
В этом видео вы узнаете невероятную историю о том, как нам удалось найти одну из самых разыскиваемых преступниц Европы. Россиянку, приговорённую заочно к 13 годам тюрьмы за распространение…
❗️У нас открыта вакансия помощника юриста
«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду помощника юриста.
Задачи:
● прием и анализ полученных обращений о коррупции от заявителей;
● ведение юридической работы над обращениями: участие в разработке стратегии адвокатирования;
● коммуникация с заявителями;
● подготовка и направление обращений в государственные органы РФ, обжалование ответов;
● подготовка описаний кейсов, над которыми велась работа.
Требования:
● ответственность, исполнительность, умение работать в команде;
● юридическое образование и опыт работы юристом в области правозащиты;
● опыт взаимодействия и подготовки обращений в органы государственной власти РФ;
● базовые навыки антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
● базовые знания в области антикоррупции, знание системы государственных органов РФ и специфики их работы;
● готовность к публичной работе по проекту (помощь в ведении соцсетей и даче комментариев).
Мы предлагаем:
● удаленная работа;
● оклад в долларах;
Присылайте отклики на вакансию в виде резюме, а также мотивационное письмо на одну страницу (внимание: сгенерированные ИИ заявки будут дисквалифицированы) на почту [email protected] с пометкой «Вакансия помощника юриста» до 11 декабря включительно.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду помощника юриста.
Задачи:
● прием и анализ полученных обращений о коррупции от заявителей;
● ведение юридической работы над обращениями: участие в разработке стратегии адвокатирования;
● коммуникация с заявителями;
● подготовка и направление обращений в государственные органы РФ, обжалование ответов;
● подготовка описаний кейсов, над которыми велась работа.
Требования:
● ответственность, исполнительность, умение работать в команде;
● юридическое образование и опыт работы юристом в области правозащиты;
● опыт взаимодействия и подготовки обращений в органы государственной власти РФ;
● базовые навыки антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
● базовые знания в области антикоррупции, знание системы государственных органов РФ и специфики их работы;
● готовность к публичной работе по проекту (помощь в ведении соцсетей и даче комментариев).
Мы предлагаем:
● удаленная работа;
● оклад в долларах;
Присылайте отклики на вакансию в виде резюме, а также мотивационное письмо на одну страницу (внимание: сгенерированные ИИ заявки будут дисквалифицированы) на почту [email protected] с пометкой «Вакансия помощника юриста» до 11 декабря включительно.
Forwarded from Вот Так
200 фирм по одному адресу в Эдинбурге и другие отмывочные схемы
Великобритания ввела против России масштабные санкции, но торговля между странами не прекратилась, зато значительно изменилась. Об этом «Вот Так» рассказал руководитель направления Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия» Владислав Нетяев.
Британский экспорт в Россию впервые за долгие годы превысил импорт. В РФ продолжают поступать подсанкционные товары двойного назначения, предметы роскоши. В этом помогают британские офшоры.
➡️ Рассказываем главное об отмывочных схемах на сайте «Вот Так».
Великобритания ввела против России масштабные санкции, но торговля между странами не прекратилась, зато значительно изменилась. Об этом «Вот Так» рассказал руководитель направления Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия» Владислав Нетяев.
Британский экспорт в Россию впервые за долгие годы превысил импорт. В РФ продолжают поступать подсанкционные товары двойного назначения, предметы роскоши. В этом помогают британские офшоры.
➡️ Рассказываем главное об отмывочных схемах на сайте «Вот Так».
vot-tak.tv
Особый правовой режим Шотландии позволил России обходить санкции
Впервые за последние десятилетия экспорт из Великобритании в Россию превысил импорт. Как выяснили эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия», большую роль в этом играют...
Кто главный разрушитель нашего будущего? Решаете вы!
Каждый год OCCRP (глобальная сеть журналистов, расследующих коррупцию и организованную преступность) выбирает «Коррупционера года» – это символическая "награда”, которая достается тем, чьи действия стоят странам дорогой цены. Коррупция – это не только украденные деньги. Это войны, разрушенные города, пустые школы, бедность и разбитые дороги. Коррупция разрушает целые континенты и лишает поколения будущего.
В 2014 году этот "титул" достался Владимиру Путину, а в 2022 – Евгению Пригожину.
В этом году вы можете помочь выбрать нового "лауреата". Номинации принимаются до 5 декабря. Кого бы вы внесли на "стену позора"?
👉 Предлагайте своего кандидата ТУТ! 👈
Каждый год OCCRP (глобальная сеть журналистов, расследующих коррупцию и организованную преступность) выбирает «Коррупционера года» – это символическая "награда”, которая достается тем, чьи действия стоят странам дорогой цены. Коррупция – это не только украденные деньги. Это войны, разрушенные города, пустые школы, бедность и разбитые дороги. Коррупция разрушает целые континенты и лишает поколения будущего.
В 2014 году этот "титул" достался Владимиру Путину, а в 2022 – Евгению Пригожину.
В этом году вы можете помочь выбрать нового "лауреата". Номинации принимаются до 5 декабря. Кого бы вы внесли на "стену позора"?
👉 Предлагайте своего кандидата ТУТ! 👈
🇬🇧 Великобритания вводит крупнейший пакет санкций против российского теневого флота
Reuters сообщает, что под ограничения попали 30 судов, использовавших схемы обхода западных санкций, а также крупные российские страховые компании.
📊 Наше последнее исследование «Бутылочное горлышко британо-российских незаконных торговых отношений» показывает, что морские перевозки и страховые компании остаются важным звеном в обходе санкционных режимов. В 2022-2023 годах Россия активно использовала третьи страны и заморские территории Великобритании для скрытия поставок, включая транспортировку нефти и товаров двойного назначения.
⚠️ Меры Великобритании направлены на то, чтобы пресечь подобные нарушения, включая работу посредников и страховые механизмы, которые поддерживали деятельность теневого флота.
👉 Читайте наше исследование 👈
Reuters сообщает, что под ограничения попали 30 судов, использовавших схемы обхода западных санкций, а также крупные российские страховые компании.
📊 Наше последнее исследование «Бутылочное горлышко британо-российских незаконных торговых отношений» показывает, что морские перевозки и страховые компании остаются важным звеном в обходе санкционных режимов. В 2022-2023 годах Россия активно использовала третьи страны и заморские территории Великобритании для скрытия поставок, включая транспортировку нефти и товаров двойного назначения.
⚠️ Меры Великобритании направлены на то, чтобы пресечь подобные нарушения, включая работу посредников и страховые механизмы, которые поддерживали деятельность теневого флота.
👉 Читайте наше исследование 👈
Русская служба The Moscow Times
Британия усилила санкции против теневого флота РФ, страховых компаний
Reuters -