Это история о том как вывести много денег, но всё равно попасть в суд.😎
Одесский зернотрейдер вывел за границу 3 млн долларов с помощью OnlyFans
В Одессе Киевский районный суд рассмотрел ходатайство о досудебном расследовании детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по части 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах)
С момента его открытия на счет поступили денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США. Это привело к подозрению менеджеров Paxum Inc, что деньги получены нечестным путем. Со счета в Paxum Inc стали выводить деньги на счета подставных фирм, не связанных с владельцем счета.
СМИ сообщают, что подозреваемый в отмывании денег с помощью сервиса «Onlyfans» – 49-летний известный зернотрейдер Роман Терещенко из Одессы. На него зарегистрировано множество фирм, в том числе за границей.
Это история о том как вывести много денег, но всё равно попасть в суд.😎
Одесский зернотрейдер вывел за границу 3 млн долларов с помощью OnlyFans
В Одессе Киевский районный суд рассмотрел ходатайство о досудебном расследовании детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по части 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах)
С момента его открытия на счет поступили денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США. Это привело к подозрению менеджеров Paxum Inc, что деньги получены нечестным путем. Со счета в Paxum Inc стали выводить деньги на счета подставных фирм, не связанных с владельцем счета.
СМИ сообщают, что подозреваемый в отмывании денег с помощью сервиса «Onlyfans» – 49-летний известный зернотрейдер Роман Терещенко из Одессы. На него зарегистрировано множество фирм, в том числе за границей.
On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes.
from es
