Младший прапорщик юстиции

#польза_делу
‼️ Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

💰Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.

🚦Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").

В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.

www.cbr.ru

Информация об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций1 |…

www.group-telegram.com/es/advokat77519.com/3723

715 viewsOct 4, 2024 at 06:33

#польза_делу
‼️ Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

💰Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.

🚦Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").

В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.

BY Младший прапорщик юстиции