Финтехно

Появилась «дорожная карта» по регулированию операций с криптовалютой в России, версия Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС и Минцифры. Говорят, даже представители ЦБ участвовали в обсуждении, но не поддержали ни одного предложения.

План такой:

• К маю 2022 года проработать комплаенс-контроль за деятельностью всех участников рынка: организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ. Этим займется Минфин.

• Доработать регламент деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить их статус и порядок процессов, выбрать надзорный орган.

• К ноябрю перенести меры по борьбе с отмыванием денег в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не запрета).

• К декабрю разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.

• Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, в том числе административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования.

• Сформировать механизм проверки сведений о владении цифровыми валютами.

• Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

• Ввести административную ответственность за незаконный оборот ЦФА, нарушение правил сделок и за организацию незаконного приема цифровой валюты.

• Определить порядок идентификации клиентов и обязать участников финансового рынка направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.

Всё это планируется сделать за год. Выглядит очень амбициозно и практически нереально — учитывая тот факт, сколько времени займёт противостояние с ЦБ, без согласия которого запустить всю эту систему не получится. Даже если спор быстро закончится в пользу Минфина, регулятор наверняка будет тормозить запуск — критиковать дорожную карту и предлагать доработки, пытаясь повлиять на каждое предложение.

www.group-telegram.com/es/fintexno.com/1244

3.7K viewsJan 28, 2022 at 08:37

Появилась «дорожная карта» по регулированию операций с криптовалютой в России, версия Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС и Минцифры. Говорят, даже представители ЦБ участвовали в обсуждении, но не поддержали ни одного предложения.

План такой:

• К маю 2022 года проработать комплаенс-контроль за деятельностью всех участников рынка: организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ. Этим займется Минфин.

• Доработать регламент деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить их статус и порядок процессов, выбрать надзорный орган.

• К ноябрю перенести меры по борьбе с отмыванием денег в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не запрета).

• К декабрю разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.

• Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, в том числе административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования.

• Сформировать механизм проверки сведений о владении цифровыми валютами.

• Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

• Ввести административную ответственность за незаконный оборот ЦФА, нарушение правил сделок и за организацию незаконного приема цифровой валюты.

• Определить порядок идентификации клиентов и обязать участников финансового рынка направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.

Всё это планируется сделать за год. Выглядит очень амбициозно и практически нереально — учитывая тот факт, сколько времени займёт противостояние с ЦБ, без согласия которого запустить всю эту систему не получится. Даже если спор быстро закончится в пользу Минфина, регулятор наверняка будет тормозить запуск — критиковать дорожную карту и предлагать доработки, пытаясь повлиять на каждое предложение.

BY Финтехно