Informburo.kz – Новости Казахстана ✔

💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

📷 Depositphotos.com

❕ Telegram | Instagram | TikTok

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/es/informburo_kz.com/53145

3.0K viewsJan 9 at 05:26

💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

📷 Depositphotos.com

❕ Telegram | Instagram | TikTok