«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» // Группа JPMorgan Chase закрыла перед ВТБ двери лондонского правосудия
13.12.2024 👨⚖️ судья Эндрю Бейкер по заявлениям JP Morgan Securities Plc и 🇬🇧 лондонского филиала JPMorgan Chase Bank, NA вынес временный судебный антиисковой запрет 🇷🇺 ВТБ. Основание – арбитражное соглашение отсылало разрешать все споры в ⚖️ LCIA.
ВТБ оспорил судебный акт по основаниям отсутствия у суда исключительной юрисдикции выносить такие запреты, а также просил признать вручение себе иска и судебных документов несостоявшимся.
Указанные заявители попросили ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 сделать данные запреты окончательными в отношении себя и ещё 6 лиц группы. Судья Дэвид Фокстон:
📌 счёл арбитражные соглашения исполнимыми и связывающими стороны несмотря ни на что
📌 договорные обязательства ВТБ не подавать в суд на третьих лиц признал нарушенными
📌 дал однобокое нелицеприятное суждение об исключительной юрисдикции российских арбитражных судов по т.н. «закону Лугового», тактично проигнорировав проблемы 🇷🇺 санкционных лиц с доступом к правосудию, отказы банков проводить оплату; «самосанкции» юристов и т.д.
На этих основаниях заявители, кроме JPM Russia, получили постоянный антиисковой и антиисполнительный запреты ВТБ. Однако это не прецедент такого рода в Британии. Первый случай получения антиискового запрета имел место в деле «Русхимальянс» против 🇩🇪 UniCredit Bank GmbH.
При этом если материнский 🇺🇸 JPMorgan Chase подчинился российскому запрету по статье 248.2 АПК и отказался от иска в США, то посмотрим, как поведут себя его члены его группы.
#AASI #248_2АПК #casestudy
13.12.2024 👨⚖️ судья Эндрю Бейкер по заявлениям JP Morgan Securities Plc и 🇬🇧 лондонского филиала JPMorgan Chase Bank, NA вынес временный судебный антиисковой запрет 🇷🇺 ВТБ. Основание – арбитражное соглашение отсылало разрешать все споры в ⚖️ LCIA.
ВТБ оспорил судебный акт по основаниям отсутствия у суда исключительной юрисдикции выносить такие запреты, а также просил признать вручение себе иска и судебных документов несостоявшимся.
Указанные заявители попросили ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 сделать данные запреты окончательными в отношении себя и ещё 6 лиц группы. Судья Дэвид Фокстон:
📌 счёл арбитражные соглашения исполнимыми и связывающими стороны несмотря ни на что
📌 договорные обязательства ВТБ не подавать в суд на третьих лиц признал нарушенными
📌 дал однобокое нелицеприятное суждение об исключительной юрисдикции российских арбитражных судов по т.н. «закону Лугового», тактично проигнорировав проблемы 🇷🇺 санкционных лиц с доступом к правосудию, отказы банков проводить оплату; «самосанкции» юристов и т.д.
На этих основаниях заявители, кроме JPM Russia, получили постоянный антиисковой и антиисполнительный запреты ВТБ. Однако это не прецедент такого рода в Британии. Первый случай получения антиискового запрета имел место в деле «Русхимальянс» против 🇩🇪 UniCredit Bank GmbH.
При этом если материнский 🇺🇸 JPMorgan Chase подчинился российскому запрету по статье 248.2 АПК и отказался от иска в США, то посмотрим, как поведут себя его члены его группы.
#AASI #248_2АПК #casestudy
🇪🇺 ЕС продлил на 1 год «Крымские» санкции
17 июня в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликовано Решение 1204 о продлении до 23 июня 2026 режима «крымских» санкций ЕС по Решению 386 и Регламенту 692 2014 года.
Решение вступит в силу 18 июня.
#ограничительныемеры
17 июня в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликовано Решение 1204 о продлении до 23 июня 2026 режима «крымских» санкций ЕС по Решению 386 и Регламенту 692 2014 года.
Решение вступит в силу 18 июня.
#ограничительныемеры
«Даром – за амбаром» // Указы Трампа о «чёрном» списке юрфирм оспорены в суд
🇺🇸 Ассоциация американских адвокатов (ААА) 16 июня подала в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 групповой иск о признании ряда указов Трампа, направленных против некоторых юрфирм, не соответствующими Конституции.
Ответчиками помимо самого 🇺🇸 президента заявлены большинство федеральных министерств и их руководители, кому оспариваемыми указами запрещено закупать у впавших в немилость юр.фирм юридические услуги или надлежит отменить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
«Президент Трамп угрожает уничтожить тот атрибут, который Джон Адамс и Алексис де Токвиль признали важнейшим для осуществления верховенства права в первые дни нашей Республики: независимость американской адвокатуры» - говорится в пункте 12 иска.
В данной связи ААА просит суд признать указы не соответствующим 🇺🇸 Конституции; издание оспариваемых указов – действиями, совещёнными ultra vires и произволом. До момента вынесения решения по существу просит принять временные меры в форме запрета подчинённым Трампу органам власти исполнять указы.
Исковое заявление в деле American Bar Association v. Executive Office of the President et al 1:25-cv-01888 здесь. Дело пока не расписано какому-то конкретному судье.
🇺🇸 Ассоциация американских адвокатов (ААА) 16 июня подала в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 групповой иск о признании ряда указов Трампа, направленных против некоторых юрфирм, не соответствующими Конституции.
Ответчиками помимо самого 🇺🇸 президента заявлены большинство федеральных министерств и их руководители, кому оспариваемыми указами запрещено закупать у впавших в немилость юр.фирм юридические услуги или надлежит отменить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
«Президент Трамп угрожает уничтожить тот атрибут, который Джон Адамс и Алексис де Токвиль признали важнейшим для осуществления верховенства права в первые дни нашей Республики: независимость американской адвокатуры» - говорится в пункте 12 иска.
В данной связи ААА просит суд признать указы не соответствующим 🇺🇸 Конституции; издание оспариваемых указов – действиями, совещёнными ultra vires и произволом. До момента вынесения решения по существу просит принять временные меры в форме запрета подчинённым Трампу органам власти исполнять указы.
Исковое заявление в деле American Bar Association v. Executive Office of the President et al 1:25-cv-01888 здесь. Дело пока не расписано какому-то конкретному судье.
«Никогда такого не было и вот опять» // Higer Bus против Волгабас
🇨🇳 Higer Bus Company Limited из Суджоу со второй попытки взыскал в ⚖️ АС Волгоградской области 🇷🇺 с ООО «Волгабас Волжский» 2,7 млн долларов США задолженности по договору поставки вместе с процентами. Дело А12-22543/22.
🇷🇺 Ответчик обжаловал решение по основанию отсутствия компетенции у АСВО разрешать спор – таковая в силу арбитражного соглашения была только у ⚖️ LCIA.
6 июня 12ААС оставил это решение в силе и развил концепцию подсудности российским судам спора, когда никто из спорящих не находится под какими-то санкциями.
Главный вывод: договорные положения, предусматривающие передачу споров в LCIA, не имеют решающего значения, поскольку санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России препятствуют доступу к правосудию для российских лиц, даже если они прямо не указаны в санкционных списках.
#248_1АПК #подсудность #МКА
🇨🇳 Higer Bus Company Limited из Суджоу со второй попытки взыскал в ⚖️ АС Волгоградской области 🇷🇺 с ООО «Волгабас Волжский» 2,7 млн долларов США задолженности по договору поставки вместе с процентами. Дело А12-22543/22.
🇷🇺 Ответчик обжаловал решение по основанию отсутствия компетенции у АСВО разрешать спор – таковая в силу арбитражного соглашения была только у ⚖️ LCIA.
6 июня 12ААС оставил это решение в силе и развил концепцию подсудности российским судам спора, когда никто из спорящих не находится под какими-то санкциями.
Главный вывод: договорные положения, предусматривающие передачу споров в LCIA, не имеют решающего значения, поскольку санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России препятствуют доступу к правосудию для российских лиц, даже если они прямо не указаны в санкционных списках.
#248_1АПК #подсудность #МКА
«И пусть в моих поступках не было логики» // Санкции Канады от 17 июня. Часть 1
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 2 физические лица
По классическому «украинскому» основанию «за действия по серьёзному подрыву международного мира и безопасности, что привело к началу глубокого международного кризиса» в список попали:
✅ Валерий Гергиев, дирижёр
✅ Людмила Очеретная, экс-супруга В.В. Путина, с нынешним супругом Артуром Очеретным
✅ бизнесмены: Альберт Авдолян, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Искандар Махмудов и Александр Мамут
✅ сыновья экс-раиса Татарстана Ментимера Шаймиева: Айрат и Радик
✅ заместители мэра Москвы: Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина
✅ Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы
✅ Валентин Юмашев с супругой Татьяной, дочерью Бориса Ельцина
✅ Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано
✅ Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch
✅ Карин Кнайсль, экс-глава МИД 🇦🇹 Австрии
✅ Ксения Юдаева, исполнительный директор 🇺🇳 Международного валютного фонда от России
✅ Алексей Земский и Антон Златопольский – телеведущие, медиаменеджеры и продюсеры
✅ Светлана Абросимова, баскетболистка
#СЭМ
По классическому «украинскому» основанию «за действия по серьёзному подрыву международного мира и безопасности, что привело к началу глубокого международного кризиса» в список попали:
✅ Валерий Гергиев, дирижёр
✅ Людмила Очеретная, экс-супруга В.В. Путина, с нынешним супругом Артуром Очеретным
✅ бизнесмены: Альберт Авдолян, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Искандар Махмудов и Александр Мамут
✅ сыновья экс-раиса Татарстана Ментимера Шаймиева: Айрат и Радик
✅ заместители мэра Москвы: Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина
✅ Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы
✅ Валентин Юмашев с супругой Татьяной, дочерью Бориса Ельцина
✅ Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано
✅ Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch
✅ Карин Кнайсль, экс-глава МИД 🇦🇹 Австрии
✅ Ксения Юдаева, исполнительный директор 🇺🇳 Международного валютного фонда от России
✅ Алексей Земский и Антон Златопольский – телеведущие, медиаменеджеры и продюсеры
✅ Светлана Абросимова, баскетболистка
#СЭМ
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 3 физические лица. Продолжение
По основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали:
✅ Роман Троценко с 2 сыновьями и супругой
✅ Таймураз Боллоев, «Балтика»
✅ Егор Гусельников и Александр Толмачёв, владеют Пивоваренной компанией «Балтика» через «ВГ Инвест»
✅ Мишель Литвак, ОТЭКО
✅ Алексей Сагал, «Арнест», Unilever Россия
✅ Иван Таврин, Группа Кисмет, Авито
✅ Николай Тюрников, Группа «Вместе», получившая во временное управление AB InBev Efes Россия
✅ Ментимер Шаймиев с 3 внуками: Тимуром, Камиллой и Лейлой
✅ Асгат Сафаров, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан вместе с 3 детьми
✅ Владислав Свиблов, акционер Highland Gold, Озёрной горнорудной компании и Корпорации ЭКОПОЛИС
✅ Дмитрий Саймс, политолог, американист, историк
✅ Нильс Оскар Троост, 🇳🇱 нидерландский бизнесмен, через EZI-DIAROC владеет PECSA SA и Paramount Energy and Commodities DMCC
По основанию «за присутствие или деятельность в квантовом секторе экономики» в список попали: Алексей Фёдоров, Руслан Юнусов и Алексей Акимов
Документ здесь.
#СЭМ
По основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали:
✅ Роман Троценко с 2 сыновьями и супругой
✅ Таймураз Боллоев, «Балтика»
✅ Егор Гусельников и Александр Толмачёв, владеют Пивоваренной компанией «Балтика» через «ВГ Инвест»
✅ Мишель Литвак, ОТЭКО
✅ Алексей Сагал, «Арнест», Unilever Россия
✅ Иван Таврин, Группа Кисмет, Авито
✅ Николай Тюрников, Группа «Вместе», получившая во временное управление AB InBev Efes Россия
✅ Ментимер Шаймиев с 3 внуками: Тимуром, Камиллой и Лейлой
✅ Асгат Сафаров, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан вместе с 3 детьми
✅ Владислав Свиблов, акционер Highland Gold, Озёрной горнорудной компании и Корпорации ЭКОПОЛИС
✅ Дмитрий Саймс, политолог, американист, историк
✅ Нильс Оскар Троост, 🇳🇱 нидерландский бизнесмен, через EZI-DIAROC владеет PECSA SA и Paramount Energy and Commodities DMCC
По основанию «за присутствие или деятельность в квантовом секторе экономики» в список попали: Алексей Фёдоров, Руслан Юнусов и Алексей Акимов
Документ здесь.
#СЭМ
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 4 юридические лица
По «классическому» основанию, а также по основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали: Arnest Group, Пивоваренная компания «Балтика», ВГ Инвест, Группа компаний «Вместе», Unipro
✅ Группа компаний «ОТЭКО»
✅ ООО «Волгатранснефть», ООО «Кама Шиппинг»
✅ «Сургутнефтегаз»
✅ Российский союз промышленников и предпринимателей (также известный как Российское объединение работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей и РСПП)
✅ ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ», АО «Росатом Арктика»
✅ Страховой дом «ВСК», Абсолют Страхование и Страховая компания «Ингосстрах»
По основанию «прямая поддержка Кремля в переводах денежных средств в Россию и из нее для оплаты оружия и других товаров военного назначения» в список попали: 🇰🇬 ОАО «Банк Керемет», Международный расчетный банк, ЦМРБанк
По основанию «содействие деятельности российскому теневому флоту» в список попали судовладельцы и операторы морских судов: Paramount Energy and Commodities SA и Paramount Energy and Commodities DMCC, 2Rivers Group, White Fox Ship Management FZCO, One Moon Marine Services L.C., Eko Shipping LLC, Red Box Energy Services PTE LTD
По «квантовому» основанию в списке оказались 14 организаций, в том числе: QApp, QBoard, QSpace Technologies и Роснано.
#СЭМ
По «классическому» основанию, а также по основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали: Arnest Group, Пивоваренная компания «Балтика», ВГ Инвест, Группа компаний «Вместе», Unipro
✅ Группа компаний «ОТЭКО»
✅ ООО «Волгатранснефть», ООО «Кама Шиппинг»
✅ «Сургутнефтегаз»
✅ Российский союз промышленников и предпринимателей (также известный как Российское объединение работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей и РСПП)
✅ ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ», АО «Росатом Арктика»
✅ Страховой дом «ВСК», Абсолют Страхование и Страховая компания «Ингосстрах»
По основанию «прямая поддержка Кремля в переводах денежных средств в Россию и из нее для оплаты оружия и других товаров военного назначения» в список попали: 🇰🇬 ОАО «Банк Керемет», Международный расчетный банк, ЦМРБанк
По основанию «содействие деятельности российскому теневому флоту» в список попали судовладельцы и операторы морских судов: Paramount Energy and Commodities SA и Paramount Energy and Commodities DMCC, 2Rivers Group, White Fox Ship Management FZCO, One Moon Marine Services L.C., Eko Shipping LLC, Red Box Energy Services PTE LTD
По «квантовому» основанию в списке оказались 14 организаций, в том числе: QApp, QBoard, QSpace Technologies и Роснано.
#СЭМ
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 5 вклад ФБК* в их обоснование
Как нам подсказывают, под санкции 17 июня попали т.н. "50 друзей Путина", список которых был составлен и продвигался Фондом борьбы с коррупцией*.
Но в первоисточнике от 🇨🇦 МИД Канады не говорится о 50. Там указано (цитата): «список лиц, попавших под санкции, также включает 45 человек, выявленных Фондом борьбы с коррупцией. Он включает в себя должностных и частных лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и дезинформационным усилиям для обеспечения ее незаконной агрессии против Украины».
Но мы о том, что такого основания как нахождение в этом списке в Регламенте «О СЭМ в отношении России» для попадания под санкции нет. Не идёт об этом и в пресс-релизе министра Аниты Ананд.
Поэтому эти 45 из 77 физических лиц попали по общему антироссийскому «украинскому» основанию.
#СЭМ
* признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена
Как нам подсказывают, под санкции 17 июня попали т.н. "50 друзей Путина", список которых был составлен и продвигался Фондом борьбы с коррупцией*.
Но в первоисточнике от 🇨🇦 МИД Канады не говорится о 50. Там указано (цитата): «список лиц, попавших под санкции, также включает 45 человек, выявленных Фондом борьбы с коррупцией. Он включает в себя должностных и частных лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и дезинформационным усилиям для обеспечения ее незаконной агрессии против Украины».
Но мы о том, что такого основания как нахождение в этом списке в Регламенте «О СЭМ в отношении России» для попадания под санкции нет. Не идёт об этом и в пресс-релизе министра Аниты Ананд.
Поэтому эти 45 из 77 физических лиц попали по общему антироссийскому «украинскому» основанию.
#СЭМ
* признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена
Ладно, закрываем мы эти «дни 🇨🇦 Канады в Макдоналдс на нашем канале».
Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.
Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».
В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.
Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций
#комплаенс #AML
Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.
Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».
В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.
Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций
#комплаенс #AML
"Это сладкое слово "Камчатка" "Сахалин" // OFAC продлевает генеральную лицензию по проекту Сахалин-2
OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.
Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":
1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).
Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.
#санкции #комплаенс
OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.
Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":
1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).
Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.
#санкции #комплаенс
«Есть ещё порох в пороховницах» // О движении дела экс-президента 🇺🇦 Украины о снятии санкций
12 февраля под 17 видов санкций своей страны на неопределённый срок попал экс-президент Украины Пётр Порошенко.
7 марта он обратился в ⚖️ Кассационный административный суд в составе Верховного суда 🇺🇦 как суд первой инстанции с иском к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа №81/2025 в той части, в которой он касается заявителя. Дело было зарегистрировано за № 990/80/25. Для его рассмотрения назначена коллегия из 5 судей.
Интересы заявителя представляет некогда московский адвокат Илья Новиков, признанный в 🇷🇺 РФ иностранным агентом, в его отношении ФСБ возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме перехода на сторону противника.
Адвокат ходатайствовал перед судом об истребовании огромного количества документов от 🇺🇦 Офиса президента, Аппарата СНБОУ, Кабинета министров, Министерства экономики, Государственного предприятия «Редакция газеты «Правительственный курьер» об основаниях санкций; результатах голосования в СНБОУ; печатную версию утверждённого решения о введении санкций, переданную для официальной публикации.
13 мая его заявление было удовлетворено частично. До 9 июня инициаторам санкций, в первую очередь Офису президента, надлежало предоставить в том числе:
✅ письменные предложения субъекта-инициатора применения санкций, которые стали основанием для принятия оспариваемого решения
✅ заверенную копию справки (протокола) о результатах письменного голосования СНБОУ
✅ протокол заседания Кабмина от 12.02.2025, на котором было принято распоряжение о предложении ввести санкции против конкретных лиц
Однако как отметил сам истец – в установленный срок никто ничего не предоставил.
12 февраля под 17 видов санкций своей страны на неопределённый срок попал экс-президент Украины Пётр Порошенко.
7 марта он обратился в ⚖️ Кассационный административный суд в составе Верховного суда 🇺🇦 как суд первой инстанции с иском к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа №81/2025 в той части, в которой он касается заявителя. Дело было зарегистрировано за № 990/80/25. Для его рассмотрения назначена коллегия из 5 судей.
Интересы заявителя представляет некогда московский адвокат Илья Новиков, признанный в 🇷🇺 РФ иностранным агентом, в его отношении ФСБ возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме перехода на сторону противника.
Адвокат ходатайствовал перед судом об истребовании огромного количества документов от 🇺🇦 Офиса президента, Аппарата СНБОУ, Кабинета министров, Министерства экономики, Государственного предприятия «Редакция газеты «Правительственный курьер» об основаниях санкций; результатах голосования в СНБОУ; печатную версию утверждённого решения о введении санкций, переданную для официальной публикации.
13 мая его заявление было удовлетворено частично. До 9 июня инициаторам санкций, в первую очередь Офису президента, надлежало предоставить в том числе:
✅ письменные предложения субъекта-инициатора применения санкций, которые стали основанием для принятия оспариваемого решения
✅ заверенную копию справки (протокола) о результатах письменного голосования СНБОУ
✅ протокол заседания Кабмина от 12.02.2025, на котором было принято распоряжение о предложении ввести санкции против конкретных лиц
Однако как отметил сам истец – в установленный срок никто ничего не предоставил.
Опубликованное в этом месяце обвинительное заключение в деле US v. Gugnin имеет все основания попасть в разряд хрестоматийных.
Как оказалось, не последнюю роль в доказывании вины играет история поисковых запросов.
О том как американские правоохранители отслеживают и документируют обход санкций – читайте в блоге коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
Как оказалось, не последнюю роль в доказывании вины играет история поисковых запросов.
О том как американские правоохранители отслеживают и документируют обход санкций – читайте в блоге коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
zakon.ru
«Google в помощь» // Уроки из уголовного дела Юрия Гугнина об обходе антироссийских санкций США
6 июня в США по подозрению в обходе санкций США и отмывании денег был арестован гражданин России Юрий Гугнин. Опубликованное в тот же день обвинительное заключение по 22 пунктам пролило свет на то,...
"Множество историй, коль желаешь расскажу" // Начал ли Euroclear разблокировать активы по 🇺🇸 GL 50?
За последние дни наше внимание несколько раз обращали на курсирующую по рынку информацию, что якобы 🇧🇪 бельгийский Euroclear разблокирует активы, замороженных на счетах НРД, без специальной лицензии OFAC. Достаточно только лицензии Казначейства Бельгии, а для разморозки 🇺🇸 активов якобы достаточно ссылки на Генлицензию 50.
Мы опросили 5 ведущих юрфирм России, занимающихся разблокировкой, и не нашли подтверждений.
GL 50 охватывает только те ситуации, когда у физического лица есть собственный счет в подсанкционном юридическом лице, откуда и выводятся активы. 🇷🇺 НРД - центральный депозитарий России. Как и другие центральные депозитарии, с физическими лицами он не работает. Он обслуживает профессиональных участников рынка ценных бумаг. У физических лиц нет и не может быть прямых счетов в НРД.
Не стоит забывать и о том, что НРД находится под санкциями сразу по 2 Указам президента 🇺🇸: №14024 и №13662. GL №50 заточена только под программу Russian Harmful Foreign Activities (Указ №14024), но не распространяется на программу Ukraine-/Russia-related Sanctions (Указ №13662).
В общем, если у вас блокировка НРД - Euroclear и ваши активы - ценные бумаги, номинированные в долларах США, а также долларовые выплаты, то вам по-прежнему нужно и в 🇧🇪 Казначейство, и в 🇺🇸 OFAC.
#разблокировка #НРД
За последние дни наше внимание несколько раз обращали на курсирующую по рынку информацию, что якобы 🇧🇪 бельгийский Euroclear разблокирует активы, замороженных на счетах НРД, без специальной лицензии OFAC. Достаточно только лицензии Казначейства Бельгии, а для разморозки 🇺🇸 активов якобы достаточно ссылки на Генлицензию 50.
Мы опросили 5 ведущих юрфирм России, занимающихся разблокировкой, и не нашли подтверждений.
GL 50 охватывает только те ситуации, когда у физического лица есть собственный счет в подсанкционном юридическом лице, откуда и выводятся активы. 🇷🇺 НРД - центральный депозитарий России. Как и другие центральные депозитарии, с физическими лицами он не работает. Он обслуживает профессиональных участников рынка ценных бумаг. У физических лиц нет и не может быть прямых счетов в НРД.
Не стоит забывать и о том, что НРД находится под санкциями сразу по 2 Указам президента 🇺🇸: №14024 и №13662. GL №50 заточена только под программу Russian Harmful Foreign Activities (Указ №14024), но не распространяется на программу Ukraine-/Russia-related Sanctions (Указ №13662).
В общем, если у вас блокировка НРД - Euroclear и ваши активы - ценные бумаги, номинированные в долларах США, а также долларовые выплаты, то вам по-прежнему нужно и в 🇧🇪 Казначейство, и в 🇺🇸 OFAC.
#разблокировка #НРД
«Когда нельзя, но очень хочется» // О новом повышении тарифов ЕС 🇪🇺
23 июня опубликован 🇪🇺 Регламент № 1227 Совета ЕС и Европарламента от 17 июня о повышении на 50% таможенной пошлины на импорт в ЕС ряда товаров из 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
В первую очередь, повышение коснулось товаров 3102 группы (Минеральные или химические удобрения, азотные удобрения), а также мясомолочную продукцию, жиры, семена, напитки и алкогольную продукцию.
Регламент вступит в силу, а новые тарифы начнут применяться с 20 июля.
Данное решение идёт в разрез с обязательствами ЕС, вытекающими из членства в ГАТТ/ВТО. Поэтому интересно как Брюссель объяснил данный демарш:
В отношении 🇧🇾 Белоруссии:
📌страна не является членом ВТО (она там 👀 наблюдатель), поэтому союз не должен предоставлять товарам из РБ режим наибольшего благоприятствования и иной режим в соответствии с этим Соглашением
📌 отношения с ней ухудшились в последние годы из-за игнорирования РБ международного права, основных свобод и прав человека, а также из-за ее поддержки СВО на Украине. Кроме того, с октября 2020 ЕС постепенно вводит торговые ограничения в отношении РБ
В отношении 🇷🇺 России:
📌 хоть РФ и входит в ВТО, но в силу статьи XXI ГАТТ 1994 (исключения по соображениям безопасности), 🇪🇺 ЕС в праве не соблюдать обязательство предоставлять товарам, импортируемым из РФ, режим наибольшего благоприятствования
📌 ЕС не запрещается вводить импортные пошлины, превышающие те, которые содержатся в перечне тарифных обязательств союза по торговле товарами, если ЕС считает такие меры необходимыми для защиты существенных интересов безопасности союза
#эмбарго #пошлины
23 июня опубликован 🇪🇺 Регламент № 1227 Совета ЕС и Европарламента от 17 июня о повышении на 50% таможенной пошлины на импорт в ЕС ряда товаров из 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
В первую очередь, повышение коснулось товаров 3102 группы (Минеральные или химические удобрения, азотные удобрения), а также мясомолочную продукцию, жиры, семена, напитки и алкогольную продукцию.
Регламент вступит в силу, а новые тарифы начнут применяться с 20 июля.
Данное решение идёт в разрез с обязательствами ЕС, вытекающими из членства в ГАТТ/ВТО. Поэтому интересно как Брюссель объяснил данный демарш:
В отношении 🇧🇾 Белоруссии:
📌страна не является членом ВТО (она там 👀 наблюдатель), поэтому союз не должен предоставлять товарам из РБ режим наибольшего благоприятствования и иной режим в соответствии с этим Соглашением
📌 отношения с ней ухудшились в последние годы из-за игнорирования РБ международного права, основных свобод и прав человека, а также из-за ее поддержки СВО на Украине. Кроме того, с октября 2020 ЕС постепенно вводит торговые ограничения в отношении РБ
В отношении 🇷🇺 России:
📌 хоть РФ и входит в ВТО, но в силу статьи XXI ГАТТ 1994 (исключения по соображениям безопасности), 🇪🇺 ЕС в праве не соблюдать обязательство предоставлять товарам, импортируемым из РФ, режим наибольшего благоприятствования
📌 ЕС не запрещается вводить импортные пошлины, превышающие те, которые содержатся в перечне тарифных обязательств союза по торговле товарами, если ЕС считает такие меры необходимыми для защиты существенных интересов безопасности союза
#эмбарго #пошлины
«Тебе скучно и одиноко!?» // Свежие санкции Украины 🇺🇦
Воскресным указом № 417 от 22 июня В.А. Зеленский утвердил и ввёл в действие очередное решение СНБОУ о персональных санкциях. Из юридических лиц выделим 🇨🇾 кипрские:
📌 Arricano Real Estate Ltd, владеет несколькими торговыми центрами в Киеве и других городах Украины
📌 U.A. Terra Property Management Limited
📌 Museo Holdings Limited
📌 Sunloop Co Limited
📌 Praxifin Holdings Limited
📌 Twible Holdings Limited
и 🇷🇺 российские: ООО "Зеленый город" и ООО "Южная галерея"
Из физических лиц в список попали:
📌 экс-депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Александр Онищенко
📌 Владислав Ряшин, 🇺🇦 продюсер и президент кинокомпании Star Media
📌 Эдуард Менчаков, тренер по боксу
📌 Виктор Дрибан, и.о. директора ФГБНУ "РАНИМИ"
📌 Ариадна Симоненко, индивидуальный предприниматель из Алушты, Гендиректор «Зелёный город»
📌 Арсен Тавадян, стоматолог-терапевт, ортопед из Краснодара
📌 3 эстонских 🇪🇪 бизнесмена: Хиллар Тедер с его сыном Раунo Тедером – владельцы Arricano Real Estate и Лаури Рейнберг, член правления Admirals Group
#санкции
Воскресным указом № 417 от 22 июня В.А. Зеленский утвердил и ввёл в действие очередное решение СНБОУ о персональных санкциях. Из юридических лиц выделим 🇨🇾 кипрские:
📌 Arricano Real Estate Ltd, владеет несколькими торговыми центрами в Киеве и других городах Украины
📌 U.A. Terra Property Management Limited
📌 Museo Holdings Limited
📌 Sunloop Co Limited
📌 Praxifin Holdings Limited
📌 Twible Holdings Limited
и 🇷🇺 российские: ООО "Зеленый город" и ООО "Южная галерея"
Из физических лиц в список попали:
📌 экс-депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Александр Онищенко
📌 Владислав Ряшин, 🇺🇦 продюсер и президент кинокомпании Star Media
📌 Эдуард Менчаков, тренер по боксу
📌 Виктор Дрибан, и.о. директора ФГБНУ "РАНИМИ"
📌 Ариадна Симоненко, индивидуальный предприниматель из Алушты, Гендиректор «Зелёный город»
📌 Арсен Тавадян, стоматолог-терапевт, ортопед из Краснодара
📌 3 эстонских 🇪🇪 бизнесмена: Хиллар Тедер с его сыном Раунo Тедером – владельцы Arricano Real Estate и Лаури Рейнберг, член правления Admirals Group
#санкции
«Highly likely по-русски» // +1 кейс толкования о недружественности Гонконга
Зарегистрированная в 🇭🇰 Гонконге GTLK Asia Limited обратилась в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 с иском к JPMorgan Chase Bank NA и к его российской «дочке» КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" о взыскании в качестве убытков денежных средств, заблокированных на счетах гонконгского филиала банка. Дело А40-232285/23.
Ответчик требовал оставить иск без рассмотрения в связи с отсутствием у суда компетенции: в силу договора банковского счёта все споры подсудны государственным судам 🇭🇰 Гонконга КНР 🇨🇳, в которых никакие антироссийские санкции не применяются; истец не доказал связь с территорией РФ.
👨⚖️ Судья М.В. Ларин со ссылкой на экспертное заключение по праву Гонконга и анализ положений договора об освобождении банка от ответственности за ущерб, убытки, расходы или обязательства любого характера перед клиентом за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств в результате действия государственного или иного органа власти, де-юре или де-факто ограничения правового характера
установил:
✅ несмотря на формальный отказ Гонконга и КНР применять санкции, введенные 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 компаний, суды Гонконга будут применять в качестве форс-мажорных оснований для освобождения от ответственности должника введенные в отношении кредитора санкции при условии указания на это в договоре
✅ высокую вероятность принятия иностранными судами, передача рассмотрения споров к которым установлено специальной оговоркой в договоре, решения, которое будет соотнесено с теми целями, которые пытаются достичь принявшие санкции государства в отношении финансового сектора 🇷🇺 экономики и его представителей, что является самостоятельным основанием для применения исключительной подсудности спора российским АС по статье 248.1 АПК
На этом основании решением от 11 июня ходатайство ответчика было отклонено, иск удовлетворён частично. С ответчика взысканы убытки в размере в размере 4,6 млн гонконгских долларов, 393.433 долларов США и 1.747 евро.
А судью Ларина мы помним и уважаем за формирование осенью 2022 концепции опровержимости презумпции наличия препятствий в доступе к правосудию на Западе из-за санкций.
#248_1АПК #толкование #подсудность
Зарегистрированная в 🇭🇰 Гонконге GTLK Asia Limited обратилась в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 с иском к JPMorgan Chase Bank NA и к его российской «дочке» КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" о взыскании в качестве убытков денежных средств, заблокированных на счетах гонконгского филиала банка. Дело А40-232285/23.
Ответчик требовал оставить иск без рассмотрения в связи с отсутствием у суда компетенции: в силу договора банковского счёта все споры подсудны государственным судам 🇭🇰 Гонконга КНР 🇨🇳, в которых никакие антироссийские санкции не применяются; истец не доказал связь с территорией РФ.
👨⚖️ Судья М.В. Ларин со ссылкой на экспертное заключение по праву Гонконга и анализ положений договора об освобождении банка от ответственности за ущерб, убытки, расходы или обязательства любого характера перед клиентом за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств в результате действия государственного или иного органа власти, де-юре или де-факто ограничения правового характера
установил:
✅ несмотря на формальный отказ Гонконга и КНР применять санкции, введенные 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 компаний, суды Гонконга будут применять в качестве форс-мажорных оснований для освобождения от ответственности должника введенные в отношении кредитора санкции при условии указания на это в договоре
✅ высокую вероятность принятия иностранными судами, передача рассмотрения споров к которым установлено специальной оговоркой в договоре, решения, которое будет соотнесено с теми целями, которые пытаются достичь принявшие санкции государства в отношении финансового сектора 🇷🇺 экономики и его представителей, что является самостоятельным основанием для применения исключительной подсудности спора российским АС по статье 248.1 АПК
На этом основании решением от 11 июня ходатайство ответчика было отклонено, иск удовлетворён частично. С ответчика взысканы убытки в размере в размере 4,6 млн гонконгских долларов, 393.433 долларов США и 1.747 евро.
А судью Ларина мы помним и уважаем за формирование осенью 2022 концепции опровержимости презумпции наличия препятствий в доступе к правосудию на Западе из-за санкций.
#248_1АПК #толкование #подсудность
«Выдать желаемое за действительное» // Прекратит ли 🇧🇪 Казначейство принимать заявления на разблокировку?
В пн 23 июня руководство 🇧🇪 Казначейства Бельгии провело встречу с местными юристами по вопросу разблокировки зависших на Euroclear активов. Один из таких юристов после встречи начал писать своим российским партнёрам, что Казначейство с 🇪🇺 Еврокомиссией собираются «закрыть лавочку» для тех инвесторов, кто несколько лет ничего не делал.
К сожалению, некоторые не особо далёкие коллеги, не дочитав письмо до конца (у нас оно тоже есть) начали гнать волну хайпа – и выдавать гипотезу за факт, что 31.12.2025 истечет срок на подачу на разморозку в Бельгии и что бельгийский регулятор не будет рассматривать заявления о разморозке активов, поданные после 31.12.2025.
Мы позвонили в казначейство Бельгии и нам там подтвердили – да, встреча была, но никакого решения не принято. Был разговор, было обсуждение, обмен мнениями, но не более того. Если решение будет принято - оно будет официально опубликовано.
Расходимся.
#разблокировка #НРД #Euroclear
В пн 23 июня руководство 🇧🇪 Казначейства Бельгии провело встречу с местными юристами по вопросу разблокировки зависших на Euroclear активов. Один из таких юристов после встречи начал писать своим российским партнёрам, что Казначейство с 🇪🇺 Еврокомиссией собираются «закрыть лавочку» для тех инвесторов, кто несколько лет ничего не делал.
К сожалению, некоторые не особо далёкие коллеги, не дочитав письмо до конца (у нас оно тоже есть) начали гнать волну хайпа – и выдавать гипотезу за факт, что 31.12.2025 истечет срок на подачу на разморозку в Бельгии и что бельгийский регулятор не будет рассматривать заявления о разморозке активов, поданные после 31.12.2025.
Мы позвонили в казначейство Бельгии и нам там подтвердили – да, встреча была, но никакого решения не принято. Был разговор, было обсуждение, обмен мнениями, но не более того. Если решение будет принято - оно будет официально опубликовано.
Расходимся.
#разблокировка #НРД #Euroclear
«А где же яйца санкции?» // О судьбе 18-го пакета ЕС 🇪🇺
23 июня ожидалось принятие 18-го пакета санкций ЕС. Кая Каллас с Урсулой фон дер Ляйен собирались добавить в санкционный список 77 танкеров, снизить предельную цену на 🇷🇺 нефть с 60 до 45 долларов США за баррель, отключить +22 банка от SWIFT.
Но в заявленную дату пакет не был принят, а в пресс-релизе (выпущенном 24 июня) и повестке дня принятие решений заменили на «обмен мнениями». Причина – 🇭🇺 Венгрия со 🇸🇰 Словакией заблокировали из-за несогласия с энергетическими санкциями. Вероятнее всего применили вето, предусмотренное статьёй 31 ДЕС.
Всё, что было принято в тот день – документы о включении 5 сирийцев по программе «за нарушение прав человека». И всё.
А дата 23 июня – символическая для ЕС. Если вспомните, в 2023 11-й пакет принимался именно в эту дату. В 2024 23 июня выпало на воскресенье, поэтому 14-й пакет в тот год подъехал 24 июня. Почему в ЕС так её чтят – в этот день в 2014 был принят «Крымский» Регламент 692.
Пакет отправлен на доработку. Ближайшая вероятная дата его принятия – 26-27 июня.
#ограничительныемеры #pricecap
23 июня ожидалось принятие 18-го пакета санкций ЕС. Кая Каллас с Урсулой фон дер Ляйен собирались добавить в санкционный список 77 танкеров, снизить предельную цену на 🇷🇺 нефть с 60 до 45 долларов США за баррель, отключить +22 банка от SWIFT.
Но в заявленную дату пакет не был принят, а в пресс-релизе (выпущенном 24 июня) и повестке дня принятие решений заменили на «обмен мнениями». Причина – 🇭🇺 Венгрия со 🇸🇰 Словакией заблокировали из-за несогласия с энергетическими санкциями. Вероятнее всего применили вето, предусмотренное статьёй 31 ДЕС.
Всё, что было принято в тот день – документы о включении 5 сирийцев по программе «за нарушение прав человека». И всё.
А дата 23 июня – символическая для ЕС. Если вспомните, в 2023 11-й пакет принимался именно в эту дату. В 2024 23 июня выпало на воскресенье, поэтому 14-й пакет в тот год подъехал 24 июня. Почему в ЕС так её чтят – в этот день в 2014 был принят «Крымский» Регламент 692.
Пакет отправлен на доработку. Ближайшая вероятная дата его принятия – 26-27 июня.
#ограничительныемеры #pricecap