Telegram Group Search
"Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие" // Все российские регистраторы попали в 🇺🇸 SDN

21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?

Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.

Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.

#санкции
⚡️ Удовлетворен один из самых больших исков 🇷🇺 частных инвесторов

Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.

Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:

в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир

Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.

Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.

#разблокировка #Euroclear #НРД
⚡️ Суд ЕС отказал 🇮🇹 UniCredit в обеспечительных мерах по делу своей 🇷🇺 «дочки»

22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.

👨‍⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:

заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»

Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.

#обеспечительныемеры #СудЕС
⚡️ НРД подал апелляцию

20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.

Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.

Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.

#НРД #Euroclear #разблокировка
#редакционное

Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.

Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.

Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.

Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
"Подарочки не отдарочки" // Новые санкции Украины 🇺🇦

22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:

🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding


а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября

Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович

Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:

экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
режиссёр Владимир Бортко
композитор Игорь Крутой
дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
Патриарх Кирилл (Гундяев)

#санкции
⚡️ «Страховые» санкции Великобритании 🇬🇧

25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:

1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК

У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.

Документ здесь.

#санкции
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС

⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.

У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.

18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.

В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.

⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю

Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.

#СудЕС #267_ДФЕС
Forwarded from Compliance practice
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за ​​бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.

В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.

«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.

Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний

#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
"Крипторасчеты из РФ" // 🇷🇺 ЦБ дал указание насчет внешнеторговых контрактов, осуществляемых в криптовалюте

С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).

Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.

Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.

Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).

#валютноерегулирование
#комплаенс
«Я к вам пишу – чего же боле?» // Об инициативах по исключению номинальных владельцев из санкционного Регламента ЕС 🇪🇺

18 ноября мы написали пост с призывом подписать петицию к Евробюрократам об инициации изменений в Регламент 269 в части исключения оттуда номинальных владельцев, вроде НРД, из-за которых страдает огромное количество 🇷🇺 частных инвесторов.

Пост заметили в Forbes и 26 ноября со ссылкой на нас написали об этой инициативе подробнее.

Также 26 ноября стало известно про инициативу Еврокомиссии внести в Регламент 269 изменения, позволяющие центральным депозитариям 🇪🇺 ЕС разморозить часть хранящихся у них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в 🇷🇺 России.

Однако это пока предложение, а в силу статьи 31 ДЕС за такое решение единогласно должны проголосовать все 27 стран-членов. Зная довольно негативное отношение к 🇷🇺 России в Прибалтике и 🇵🇱 Польше, мы относимся к прохождению этих изменений через Совет ЕС довольно скептически.

#разблокировка #НРД #Euroclear
«Ты не пройдешь!» // Новые санкции от 🇷🇺 МИД РФ против 🇬🇧 Великобритании

26 ноября МИД России принял решение о включении в санкционный список ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании.

Меры приняты в ответ на «на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения…»

Для следующих лиц закрыт въезд в 🇷🇺 Россию:
✔️ Анджела Рейнер - заместитель премьер-министра и министр по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления
✔️ Ивет Купер - министр внутренних дел
✔️ Рэйчел Джейн Ривз - министр финансов
✔️ Мария Игл - заместитель министра обороны
✔️ Анджела Эванс Смит - лидер Палаты лордов парламента Великобритании и лорд-хранитель малой печати
✔️ Люси Мария Пауэлл - лидер Палаты общин парламента Великобритании и лорд-председатель Тайного совета
✔️ Том Болл - журналист, газета TIMES
✔️ Дэн Вудланд - журналист, газета DAILY MAIL

Согласно 🇷🇺 МИД России работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей 🇬🇧 Великобритании будет продолжена.

#ответныемеры
«Мужик, купи слона!?» // Продолжение саги об оспаривании обязанности декларировать активы 🇪🇺

Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:

подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов

Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.

27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.

А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.

#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр рассекретил имена иностранцев, у которых аннулировали «золотые» паспорта

Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.

Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.
«Она прошла как каравелла по зелёным волнам» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не приостановил «портовые» санкции

Параллельно с иском об аннулировании НПА ЕС, которыми в Регламент 833 попал запрет на заход в порты и шлюзы ЕС любых морских судов под 🇷🇺 флагом, 3 неназванных истца подали ходатайство о временных обеспечительных мерах в форме приостановки указанных секторальных санкций до момента вынесения судом решения по существу.

Помимо приостановки в отношении некого также неназванного ⛵️ судна, 🇳🇱 заявители просили суд:

подтвердить, что добавление выражения «копии исторических судов» в текст оспариваемых актов не применяется к репродукциям исторических судов, сменивших флаг до 24 июня 2024
обязать ответчика принять определенные меры по организации процедуры и предусмотреть отступления от запрета, установленного в оспариваемых НПА, разрешив иметь доступ к портам и шлюзам ЕС до тех пор, пока суд не вынесет решение по существу заявленных требований
в соответствии со статьей 157(2) ППСПИ удовлетворить данное заявление до подачи замечаний противоположной стороны

Чтобы удовлетворить такое ходатайство председатель ⚖️ первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 или его заместитель, единолично рассматривающий вопрос, должен удостовериться, что ходатайство prima facie фактически и юридически обосновано; вопрос является срочным, поскольку во избежание серьезного и непоправимого вреда интересам заявителя оно должно быть удовлетворено до вынесения решения по основному иску.

👨‍⚖️ Марк ван дер Вуде признал ходатайство prima facie не обоснованным и на этом основании отказал заявителям 25 ноября. Определение по делу T-446/24 R - EV and others v Council было опубликовано 27 ноября. Если истцу отказывают в обеспечительных мерах по основанию prima facie необоснованности, то с высокой вероятностью в иске также будет полностью отказано.

#обеспечительныемеры #секторальныесанкции #СудЕС
⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash

Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.

Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.

Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:

Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер

Судебный акт здесь.

#casestudy #снятиесанкций
«Обмен опытом» // 🇻🇪 Венесуэла криминализирует поддержку санкций 🇺🇸

Национальная ассамблея 🇻🇪 Венесуэлы одобрила законопроект «Симона Боливара освободителя», который предусматривает следующие ограничения для лиц 🇻🇪 Венесуэлы, которые поддерживают режимы санкций в отношении государства и призывают к ним:

✔️ любой, кто содействует, подстрекает, запрашивает, призывает, одобряет, поддерживает или участвует в принятии принудительных мер рассматривается как изменник родины и будет приговорен к лишению свободы на срок от 25 до 30 лет

✔️ чиновникам, которые одобряют односторонние принудительные меры против 🇻🇪 Венесуэлы, запрещается занимать государственные должности в течение 60 лет

✔️ лицензия на осуществление деятельности может быть отозвана у поставщиков радио- и телевизионных услуг, которые распространяют рекламу, пропаганду или сообщения, способствующие введению односторонних принудительных мер в отношении Боливарианской Республики. Печатные СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 💵 51,7 млн долларов США за перечисленные действия

Принятие законопроекта «Симона Боливара освободителя» является ответом на одобрение Палатой представителей 🇺🇸 США 18 ноября т.н. «Боливарианского закона», который запрещает государственным органам США сотрудничать с теми, кто связан с правительством Николаса Мадуро.

#комплаенс
2024/12/01 01:58:03
Back to Top
HTML Embed Code: