Мамонт.Короче

🏦Юрист Вологдина: «Взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем»

Также в диалоге с «Мамонт.Короче» юрист Вероника Вологдина объяснила, как банки смогут идентифицировать взятие кредита мошенниками:

«Идентификация мошенника может происходить через несколько механизмов. Во-первых, если уголовное дело возбуждено по факту хищения, это означает, что уже есть доказательства противоправных действий. Во-вторых, банки могут использовать различные системы мониторинга и анализа данных, чтобы выявлять подозрительные операции и случаи, когда заемщики не соответствуют стандартным критериям (например, несоответствие личных данных или истории) Кроме того, взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем и привлечении к ответственности виновных».

📍Подпишись на Мамонт.Короче

www.group-telegram.com/es/mamontkoroche.com/7553

69 viewsFeb 8 at 16:32

🏦Юрист Вологдина: «Взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем»

Также в диалоге с «Мамонт.Короче» юрист Вероника Вологдина объяснила, как банки смогут идентифицировать взятие кредита мошенниками:

«Идентификация мошенника может происходить через несколько механизмов. Во-первых, если уголовное дело возбуждено по факту хищения, это означает, что уже есть доказательства противоправных действий. Во-вторых, банки могут использовать различные системы мониторинга и анализа данных, чтобы выявлять подозрительные операции и случаи, когда заемщики не соответствуют стандартным критериям (например, несоответствие личных данных или истории) Кроме того, взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем и привлечении к ответственности виновных».

📍Подпишись на Мамонт.Короче

BY Мамонт.Короче