Центральный Банк России и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами, чтобы снизить риски использования карт для подозрительных операций. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, около 25% дропов (подставных лиц) составляют нерезиденты. Нередко банковские карты оформляются на поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Для решения этой проблемы планируется разработать механизмы, которые помогут банкам проверять подлинность документов и идентифицировать клиентов.
Среди рассматриваемых мер — создание единого удостоверения личности для иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Такие инициативы призваны повысить безопасность финансовой системы, минимизировав использование счетов нерезидентов в теневых схемах.
Центральный Банк России и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами, чтобы снизить риски использования карт для подозрительных операций. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, около 25% дропов (подставных лиц) составляют нерезиденты. Нередко банковские карты оформляются на поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Для решения этой проблемы планируется разработать механизмы, которые помогут банкам проверять подлинность документов и идентифицировать клиентов.
Среди рассматриваемых мер — создание единого удостоверения личности для иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Такие инициативы призваны повысить безопасность финансовой системы, минимизировав использование счетов нерезидентов в теневых схемах.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels.
from es
