Сойкапересмешница

​​​​​​Откат или обнал? Как отмывают бюджеты в Саратове.
➡️ Продолжение.

Продолжаем изучать секрет успеха предпринимательницы из Балакова, ее компании "Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения" и других проектов.

Кроме удачливости - трехмиллиардной выручки, госконтрактов, субсидий облправительства при полном отсутствии налогов, у компаний Валентины Стенькиной есть еще одна особенность. Ее сотрудники (оба два в каждой фирме) не получают зарплату. И, как следует из базы судов, регулярно подают заявления об истребовании этих средств у работодателя. Суды выносят судебные приказы, возбуждается исполнительное производство. На основании выданного приказа сотрудник приходит в банк и получает наличные.

Следите за руками:
🙌 Суд не в состоянии проверить, работает ли сотрудник в реальности, он доверяет документам. Имея справку о трудоустройстве, гражданин может обращаться в суд о невыплате зарплаты, получать судебный приказ и обналичивать его в банке. И так много раз.
🙌 Банки, исполняя судебный приказ, не в состоянии досконально проверить чистоплотность компании. Они смотрят на основные параметры. Например, на наличие деятельности. Здесь подтверждением могут быть госконтракты - их легко найти в открытом доступе.
Как мы знаем, у фирмы миллиардерши Стенькиной из Балакова много мелких госконтрактов с государственными и муниципальными учреждениями.

Схема напоминает то, что в экспертных кругах называют "обнал на судебных приказах".
3 млрд в год - не самый большой объем. Достаточно, чтобы в течение года ежемесячно обналичивать кому-то 250 млн руб.

Такие схемы были и будут, как бы правоохранительные органы ни старались их пресекать. Удивляет другое. Как вышло, что с подозрительной компанией, которая не платит налоги и проводит по счетам суммы с девятью нулями, связались серьезные государственные и муниципальные структуры.

Если посмотреть госзакупки ООО "Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения" из Балакова бросается в глаза наличие основного контрагента. Это правительство Саратовской области.
Подробности в предыдущем посте ⤴️
Именно облравительство контролирует администрации районов области, районные больницы и подчиненные ГУПы - всех тех, кто фигурирует в качестве заказчиков услуг компании Валентины Стенькиной.

Но контроль к делу не пришьешь. А вот выдача бюджетной субсидии фирмам-однодневкам, учредитель которых может быть заподозрен в создании финансовых схем - это совсем другое.

Трудно поверить, что правительство Саратовской области стало бы намеренно сотрудничать и покрывать обнальную компанию, проводящую по счетам неучтенные миллиарды.
Может, чиновников просто ввели в заблуждение? 😉
.

www.group-telegram.com/es/peresmeshnitsaS.com/2214

9.8K viewsedited  Dec 19, 2022 at 05:32

​​​​​​Откат или обнал? Как отмывают бюджеты в Саратове.
➡️ Продолжение.

Продолжаем изучать секрет успеха предпринимательницы из Балакова, ее компании "Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения" и других проектов.

Кроме удачливости - трехмиллиардной выручки, госконтрактов, субсидий облправительства при полном отсутствии налогов, у компаний Валентины Стенькиной есть еще одна особенность. Ее сотрудники (оба два в каждой фирме) не получают зарплату. И, как следует из базы судов, регулярно подают заявления об истребовании этих средств у работодателя. Суды выносят судебные приказы, возбуждается исполнительное производство. На основании выданного приказа сотрудник приходит в банк и получает наличные.

Следите за руками:
🙌 Суд не в состоянии проверить, работает ли сотрудник в реальности, он доверяет документам. Имея справку о трудоустройстве, гражданин может обращаться в суд о невыплате зарплаты, получать судебный приказ и обналичивать его в банке. И так много раз.
🙌 Банки, исполняя судебный приказ, не в состоянии досконально проверить чистоплотность компании. Они смотрят на основные параметры. Например, на наличие деятельности. Здесь подтверждением могут быть госконтракты - их легко найти в открытом доступе.
Как мы знаем, у фирмы миллиардерши Стенькиной из Балакова много мелких госконтрактов с государственными и муниципальными учреждениями.

Схема напоминает то, что в экспертных кругах называют "обнал на судебных приказах".
3 млрд в год - не самый большой объем. Достаточно, чтобы в течение года ежемесячно обналичивать кому-то 250 млн руб.

Такие схемы были и будут, как бы правоохранительные органы ни старались их пресекать. Удивляет другое. Как вышло, что с подозрительной компанией, которая не платит налоги и проводит по счетам суммы с девятью нулями, связались серьезные государственные и муниципальные структуры.

Если посмотреть госзакупки ООО "Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения" из Балакова бросается в глаза наличие основного контрагента. Это правительство Саратовской области.
Подробности в предыдущем посте ⤴️
Именно облравительство контролирует администрации районов области, районные больницы и подчиненные ГУПы - всех тех, кто фигурирует в качестве заказчиков услуг компании Валентины Стенькиной.

Но контроль к делу не пришьешь. А вот выдача бюджетной субсидии фирмам-однодневкам, учредитель которых может быть заподозрен в создании финансовых схем - это совсем другое.

Трудно поверить, что правительство Саратовской области стало бы намеренно сотрудничать и покрывать обнальную компанию, проводящую по счетам неучтенные миллиарды.
Может, чиновников просто ввели в заблуждение? 😉
.

BY Сойкапересмешница