ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
Artem Kliuchnikov and his family fled Ukraine just days before the Russian invasion. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. He adds: "Telegram has become my primary news source." Official government accounts have also spread fake fact checks. An official Twitter account for the Russia diplomatic mission in Geneva shared a fake debunking video claiming without evidence that "Western and Ukrainian media are creating thousands of fake news on Russia every day." The video, which has amassed almost 30,000 views, offered a "how-to" spot misinformation. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed.
from es
