В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду, оборот которой превышал 200 миллионов рублей
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Дагестану пресекли деятельность 27-летней жительницы Махачкалы Ангелины Исмаиловой. Она руководила компанией ООО "Инсайт Релиз", основными видами деятельности которой была торговля одеждой и проведение фотосессий.
"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с коллегами из силового блока региона раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере. Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 млн рублей", передает пресс-служба МВД РД.
Исмаилова собирала с доверчивых граждан деньги для «инвестиций» в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в соцсетях, которую раскручивала команда сотрудников.
Инвестициями в бизнес-проекты стали средства земляков, на которые предприимчивая основательница финансовой пирамиды приобретала готовые проекты. Им же она выплачивала дивиденды из средств, которыми ее снабжали новые клиенты.
В отношении Исмаиловой возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денег и мошенничестве, ведется следствие.
В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду, оборот которой превышал 200 миллионов рублей
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Дагестану пресекли деятельность 27-летней жительницы Махачкалы Ангелины Исмаиловой. Она руководила компанией ООО "Инсайт Релиз", основными видами деятельности которой была торговля одеждой и проведение фотосессий.
"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с коллегами из силового блока региона раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере. Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 млн рублей", передает пресс-служба МВД РД.
Исмаилова собирала с доверчивых граждан деньги для «инвестиций» в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в соцсетях, которую раскручивала команда сотрудников.
Инвестициями в бизнес-проекты стали средства земляков, на которые предприимчивая основательница финансовой пирамиды приобретала готовые проекты. Им же она выплачивала дивиденды из средств, которыми ее снабжали новые клиенты.
В отношении Исмаиловой возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денег и мошенничестве, ведется следствие.
At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise.
from es
