В Киеве раскрыта необычная схема уклонения от налогов и вывода средств за рубеж. Украинский зернотрейдер, олигарх Терещенко, использовал платформу для продажи интимных фотографий, выдавая себя за вебкам-модель, чтобы продавать зерно в страны ЕС. Таким образом, ему удалось вывести из Украины несколько миллионов долларов, сообщает суд Киева.
По данным следствия, Терещенко создал аккаунт на известном порносайте, где вместо ожидаемого контента предлагал сельскохозяйственную продукцию. Использование такой платформы позволило ему обходить стандартные процедуры финансового контроля и налогообложения, что облегчило перевод крупных сумм за границу.
На данный момент Терещенко задержан, ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за рубеж. Следствие продолжается, и ожидается, что будут раскрыты дополнительные детали этой необычной схемы.
В Киеве раскрыта необычная схема уклонения от налогов и вывода средств за рубеж. Украинский зернотрейдер, олигарх Терещенко, использовал платформу для продажи интимных фотографий, выдавая себя за вебкам-модель, чтобы продавать зерно в страны ЕС. Таким образом, ему удалось вывести из Украины несколько миллионов долларов, сообщает суд Киева.
По данным следствия, Терещенко создал аккаунт на известном порносайте, где вместо ожидаемого контента предлагал сельскохозяйственную продукцию. Использование такой платформы позволило ему обходить стандартные процедуры финансового контроля и налогообложения, что облегчило перевод крупных сумм за границу.
На данный момент Терещенко задержан, ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за рубеж. Следствие продолжается, и ожидается, что будут раскрыты дополнительные детали этой необычной схемы.
BY Взгляд из Молдовы
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. This provided opportunity to their linked entities to offload their shares at higher prices and make significant profits at the cost of unsuspecting retail investors. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change.
from es
