group-telegram.com/zabeydapartners/146
Last Update:
Наложение ареста на имущество при уголовном преследовании.
Громкие аресты имущества в рамках расследования уголовных дел невольно наталкивают лиц, находящихся в зоне риска, на мысли о необходимости принятия превентивных мер для обеспечения сохранности своих активов.
Однако зачастую такие меры не только потеряли свою актуальность, но и могут быть расценены следствием как еще одно доказательство преступных действий, усугубить и без того непростую ситуацию обвиняемого по уголовному делу.
Следствие может принимать достаточно активные меры по поиску имущества для полного возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением, поскольку это важный критерий для статистических отчетов, по которым оценивается эффективность работы правоохранителей.
В случае, когда активы меняют владельца, следственные органы стремятся установить притворность или мнимость таких сделок, в связи с чем переход титула собственника иному лицу не может гарантировать безопасность имущества, а также не препятствует его аресту.
При этом следствие обладает широким набором инструментов для восстановления обстоятельств сделок с имуществом и финансовыми активами (поменявшими владельца), к которым относятся:
1) возможность беспрепятственного получения любой информации из государственных органов (Росреестр, подразделения ГИБДД, ФНС и др.) и кредитных учреждений;
2) возможность получать необходимые доказательства путем проведения различных следственных действий (обыск, выемка, осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, допрос, назначение судебных экспертиз);
3) возможность пользоваться результатами оперативно-розыскной деятельности.
Для выявления фактов намеренного вывода имущества (активов) из собственности лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, следственные органы, как правило, пытаются доказать следующие обстоятельства:
📌аффилированность (зависимость) по отношению к третьему лицу, в пользу которого отчуждено имущество, в том числе родственные, дружеские или служебные связи;
📌отсутствие документов, подтверждающих перечисление третьим лицом оплаты в пользу фактического бенефициара за приобретенное имущество, в том числе через кредитные организации либо нотариуса;
📌фиктивность или отсутствие документооборота между сторонами сделок;
📌несоответствие заявленных в ЕГРЮЛ видов деятельности контрагентов предмету сделок, то есть нетипичность сделки для обычной деятельности организации;
📌факты использования имущества, отчужденного в пользу третьего лица, прежним собственником;
📌неспособность третьего лица фактически выполнить условия сделки в силу неплатежеспособности;
📌необычность или пассивность поведения покупателя, которая может выражаться в оформлении оплаты приобретенного имущества, спустя продолжительное время после приобретения права собственности, при отсутствии обеспечительных сделок;
📌экономическая нецелесообразность совершения обеспечительных сделок (залог, поручительство) перед третьим лицом;
📌транзитный характер движения денежных средств/имущества по сделке;
📌несоответствие сделки данным бухгалтерской, налоговой отчетности, отсутствие у контрагента фактической возможности исполнить сделку;
📌отсутствие претензий у сторон сделки друг к другу при наличии существенных нарушений условий ее совершения.
Более подробно о том, какое имущество может быть арестовано, процедуре наложения ареста, методах доказывания следствием притворных и мнимых сделок, примерах таких сделок можно прочитать в статье адвоката АБ «Забейда и партнеры» Романа Бубнова (эксклюзивно для РБК-Про).
Ссылка на промокод для бесплатного доступа на 1 месяц к РБК-Про будет размещена в первом комментарии.
BY Zabeyda & Partners
Share with your friend now:
group-telegram.com/zabeydapartners/146