🗣Детективи ТУ БЕБ в Одеській  області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що 44-річний одесит наприкінці 2021 року зареєстрував компанію, основним видом діяльності якої була оптова торгівля одягом i взуттям.

Протягом року підприємство імпортувало з Китаю майже 130 тис. пар взуття вартістю понад 48 млн грн, однак будь-яких документів щодо походження зазначеного товару компанія не мала.
 
📄Надалі підприємець не вніс до складу доходів підприємства вартість товару, не нарахував та не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток. Такі дії призвели до не надходження до бюджету понад 8,7 млн грн.
 
Під час досудового розслідування, до повідомлення про підозру, керівник підприємства у повному обсязі відшкодував завдані державі збитки у розмірі понад 8,7 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи, що налагодила діяльність мережі нелегальних покер-клубів у Києві та Одесі.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри - кеш-гру в покер. Вона проводилась за кошти гравців, не мала часових рамок, однак мала чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний був зробити до того, як він отримає карти та заявить дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховувала з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу.

➡️ Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

➡️ Під час проведення слідчих дій одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру.

📄 Організатору та його спільнику оголошено підозри. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування відносно директора товариства, яке завозило в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Нацгвардії.

🕵️‍♂️ Встановлено, що керівник компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені гарантійні листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

➡️ За документами амуніція призначалася для військової частини Національної гвардії України. Проте фактично імпортовані захисні шоломи, балістичні плити та бронежилети військовій частині не передавалися. Їх незаконно продавали у спеціалізованому магазині у місті Києві та через мережу Інтернет.

➡️ За даними слідства, підозрюваний у травні - червні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував на митну територію України 4,7 тис. захисних шоломів, 3 тис. балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис. бронежилетів.

➡️ Під час обшуків в офісних, складських приміщеннях та магазині компанії детективи БЕБ вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень.

Також були вилучені фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.
На незаконно ввезені товари, вилучені під час обшуку, накладено арешт.

📄 Директору товариства було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляд застави.
Йому інкриміновано вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE