☕️ Эта цифра на четверть меньше, чем в 1 полугодии 2023 года.
Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа информационно-аналитической системы — платформы «Знай своего клиента».
Как сообщил «Эксперту» на конфиденциальной основе представитель одного из банков, сейчас банки стараются блокировать счета и операции клиентов при малейшем подозрении на проведение незаконной деятельности.
В частности, платежи блокируются из-за непонятной для банка цели перечисления средств.
Однако распознать незаконность подобных транзакций сейчас стало трудно. В том числе это связано с тем, что зарубежные контрагенты, не желающие «светиться» в торговле с Россией, создают для бизнеса с российским клиентами отдельные компании, которые могут казаться «однодневками».
☕️ Эта цифра на четверть меньше, чем в 1 полугодии 2023 года.
Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа информационно-аналитической системы — платформы «Знай своего клиента».
Как сообщил «Эксперту» на конфиденциальной основе представитель одного из банков, сейчас банки стараются блокировать счета и операции клиентов при малейшем подозрении на проведение незаконной деятельности.
В частности, платежи блокируются из-за непонятной для банка цели перечисления средств.
Однако распознать незаконность подобных транзакций сейчас стало трудно. В том числе это связано с тем, что зарубежные контрагенты, не желающие «светиться» в торговле с Россией, создают для бизнеса с российским клиентами отдельные компании, которые могут казаться «однодневками».
"Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot … bring new trophies every day," the government agency tweeted. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips.
from us
