Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Израйлита, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст. 193.1 УК РФ, преступления, предусмотренного п.а ч.3, ст.193.1 УК РФ и преступления,
предусмотренного п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.
По мнению обвинению, Израйлит совершил мошенничество в особо крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счет нерезидентов с использованием подложных документов, находясь в должности председателя совета директоров ОАО “Компания Усть-Луга”.
Обвинение Израйлиту в окончательной редакции предъявлено 27.10.2017 г. Уголовное дело было выделено 16.11.2017 г. из уголовного дела, возбужденного 26.06.2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении
неустановленных лиц.
Предварительное расследование осуществляла следственная служба УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Израйлит находится под стражей с 26.12.2016 г. Мера пресечения неоднократно продлевалась Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским городским судом. Следствие объясняло свои ходатайства, в частности, имеющейся в собственности Израйлита недвижимостью в Великобритании, бизнесом в Италии, множеством счетов
в иностранных банках, родственниками за границей, яхтой в пользовании,
самолетом, то есть обладанием всех условий проживания за пределами РФ и возможностью покинуть территорию России.
Уголовное дело к производству пока не принято.

www.group-telegram.com/fr/SPbGS.com/2531

1.7K viewsDec 21, 2018 at 13:11

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Израйлита, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст. 193.1 УК РФ, преступления, предусмотренного п.а ч.3, ст.193.1 УК РФ и преступления,
предусмотренного п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.
По мнению обвинению, Израйлит совершил мошенничество в особо крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счет нерезидентов с использованием подложных документов, находясь в должности председателя совета директоров ОАО “Компания Усть-Луга”.
Обвинение Израйлиту в окончательной редакции предъявлено 27.10.2017 г. Уголовное дело было выделено 16.11.2017 г. из уголовного дела, возбужденного 26.06.2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении
неустановленных лиц.
Предварительное расследование осуществляла следственная служба УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Израйлит находится под стражей с 26.12.2016 г. Мера пресечения неоднократно продлевалась Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским городским судом. Следствие объясняло свои ходатайства, в частности, имеющейся в собственности Израйлита недвижимостью в Великобритании, бизнесом в Италии, множеством счетов
в иностранных банках, родственниками за границей, яхтой в пользовании,
самолетом, то есть обладанием всех условий проживания за пределами РФ и возможностью покинуть территорию России.
Уголовное дело к производству пока не принято.

BY Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга