В апреле 2025 года в Кемерово прошла очередная серия закупок по стандартному, хорошо отлаженному сценарию. Управление городского развития заключило четыре госконтракта на приобретение квартир для детей-сирот. Объекты находятся в строящемся жилом комплексе «Наследие» (микрорайон 58В), каждая квартира — 32 кв. м, стоимость — чуть более 3,1 млн рублей. Все тендеры прошли без конкуренции: один поставщик, максимальная цена, никаких торгов. Общая сумма — свыше 13 млн рублей.

Фирма-победитель — кемеровское ООО СЗ «ЦЕНТР-К». Формально — застройщик жилого комплекса, фактически — аффилированная структура с устойчивым госконтрактным портфелем. Среди владельцев — Фёдор Нейковчен и ООО «Центр Девелопмент», на счету которого уже 2,1 млрд рублей, заработанных на госконтрактах. Также в числе совладельцев — Елена Орлова, зарегистрированная ранее в Тюменской области.

Совпадение ли, но полная тёзка Орловой — это супруга мэра Екатеринбурга. Сам мэр — тюменский выходец, экс-сотрудник МВД и бывший зампред правительства Свердловской области, которого экс-губернатор Евгений Куйвашев последовательно продвигал по регионам, как надёжного управленца из «своих». С 2021 года он возглавляет столицу Урала.

До 2024 года Орлова входила в число учредителей ООО «Центр Урал» — девелопера екатеринбургского ЖК «Галерея». Разрешение на строительство «Галереи» выдавала администрация Екатеринбурга, которую на тот момент возглавлял её супруг. В числе бизнес-партнёров по этой структуре — тот же Нейковчен. Строительный бизнес и мэрия оказались тесно связаны.

Помимо «ЦЕНТР-К» и «Центр Урал», у Орловой также обнаружена доля в ресторане ООО «ЦРБ», зарегистрированном в Свердловской области, а также ИП на том же юридическом адресе. Несмотря на очевидные связки между бизнесом, подрядами и муниципальной властью, вопрос конфликта интересов не поднимается — формально всё «в рамках закона».

Таким образом, история с покупкой квартир для сирот в Кемерово — это не просто случайная сделка. Это ещё один штрих к системной схеме: застройщик получает контракты по максимальной цене без конкуренции, объекты оформлены на фирмы с устойчивыми связями в региональной власти, а цепочка бенефициаров ведёт к фигурам, которые регулярно пересекаются в инвестиционных и строительных решениях от Екатеринбурга до Кемерова.

Четырнадцать проектов по модернизации российских тепловых электростанций официально перенесены на срок от двух до трёх лет. Общая мощность отложенных объектов — более 4 ГВт. Решение принято на уровне правительственной комиссии. Несмотря на срыв утверждённых графиков, ни одна из сторон — ни владельцы ТЭС, ни производители оборудования — не будут подвергнуты санкциям за несоблюдение сроков.

Причина — хронические задержки с производством и поставкой ключевого оборудования. Основной подрядчик — завод «Силовые машины» из Санкт-Петербурга, который вновь не справился с графиком. Более того, даже по перенесённым срокам нет уверенности, что оборудование будет готово. Проблемы упираются в поставку литых деталей, с которыми производственные цепочки не работали десятилетиями. Советские технологии утеряны, а качество новых серийных компонентов остаётся нестабильным.

На фоне технологического коллапса всё очевиднее встаёт вопрос о территориальной энергетической безопасности. Речь идёт не о «будущем», а о регионах, где дефицит мощности ощутим уже сейчас. Нерюнгринская и Новочеркасская ГРЭС, станции в Костромской, Оренбургской, Тюменской областях и Башкортостане — в зоне прямого риска. Ранее модернизация этих узлов увязывалась с амбициозными планами по наращиванию промышленного производства. Теперь развитие этих территорий поставлено под сомнение.

Идея ввести штрафы против производителей оборудования за срыв графиков обсуждалась, но осталась на бумаге. Давление на поставщиков, в частности на «Силовые машины», усиливается: уже поданы миллиардные иски, и новые претензии, как подтверждают источники, находятся в стадии подготовки. Однако все исковые претензии направлены исключительно против финального производителя, а не цепочки поставщиков, где, по сути, и заложены корневые сбои.

Турбинный кризис становится системным фактором торможения энергетической отрасли. При этом на федеральном уровне продолжают делать вид, что вопрос сводится лишь к «производственным трудностям». На деле же срывы модернизации грозят откатом ключевых регионов в эпоху энергодефицита, с последующими срывами инвестпрограмм, замораживанием промышленного роста и дестабилизацией локальных рынков.

Владелец хаски, съевших лицо мальчика в Сочи, отделался мягким приговором

В Адлерском районном суде Сочи вынесли приговор Роману Ц., владельцу двух хаски, после трагического инцидента, произошедшего в конце февраля 2025 года, пишет "Южный Федеральный". Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, после того как его собаки напали на 9-летнего мальчика, буквально съев его лицо.

По данным следствия, Роман Ц. оставил своих собак на территории своего домовладения в садоводческом товариществе "Авиатор", не обеспечив им должного ухода и надзора. Животные остались без кормления, поения и контроля, что в конечном итоге привело к трагической ситуации. В один из дней хаски смогли сорваться с привязи, покинули участок и напали на мальчика, который в результате нападения получил серьезные травмы и уже перенес несколько операций. Тем не менее, ему предстоит еще ряд хирургических вмешательств для восстановления хотя бы части функций лица.

На судебном заседании Роман Ц. полностью признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что не смог вовремя приехать на участок, чтобы покормить собак, ссылаясь на плохую погоду. Также он отметил, что ранее его питомцы не проявляли агрессии по отношению к людям.

Суд, учитывая данные обстоятельства, признал Романа Ц. виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Решение суда пока не вступило в законную силу, и сторона обвинения имеет право на апелляцию.

На Кубани главврачи не смогли отличить мошенников от министра здравоохранения

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов вновь сделал заявление о случаях мошенничества, связанных с распространением фейковых сообщений от его имени. Как пишет BFM.Кубань, злоумышленники рассылают просьбы и поручения, выдавая себя за министра, что представляет потенциальную угрозу для главных врачей медицинских учреждений региона.

Филиппов подчеркнул, что "никакого отношения к этому не имею! Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки!" - обратился он к своим подчиненным, призывая их сохранять осторожность и не поддаваться на уловки мошенников.

Эта ситуация не нова: об использовании имени Филиппова в мошеннических схемах сообщалось и ранее, в частности, зимой 2024 года. Злоумышленники также не ограничиваются одной фамилией, активно использовав имена других высокопрофильных государственных служащих, включая губернатора Вениамина Кондратьева.

Медведчук и Козак: Как Украинские Политики Строят Тайную Империю в Нефтяной Отрасли России

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак продолжают активно развивать бизнес в России. По информации источников в деловых кругах, оба политика участвуют в создании вертикально интегрированной нефтяной компании, охватывающей весь производственный цикл - от добычи нефти до её переработки и экспорта.

Инсайдеры ВЧК-ОГПУ сообщают, что Медведчук и Козак уже консолидировали под своим контролем ряд нефтедобывающих и перерабатывающих активов, часть из которых ранее принадлежала государственным или аффилированным с властями структурам. Сделки оформлялись через сеть офшорных компаний и специальных юридических лиц (SPV), что свидетельствует о высокой степени организации и, возможно, международной поддержке проекта.

Одним из ключевых элементов этой структуры, по имеющимся данным, стал нефтеперерабатывающий завод «Первый завод» в Калужской области. Это один из крупнейших НПЗ в регионе, с проектной мощностью до 1,2 миллиона тонн нефти в год. Предприятие ранее уже привлекало внимание СМИ в связи с атакой украинских дронов - по мнению аналитиков, это мог быть акт возмездия, напрямую связанный с деятельностью Медведчука и Козака.

Кроме того, в рамках проекта была сформирована флотилия танкеров, используемых для транспортировки нефтепродуктов. Особую тревогу у наблюдателей вызывает так называемый «теневой флот», задействованный для вывоза сырья. Речь идёт о судах, зарегистрированных в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, включая Гонконг. Значительная часть этих танкеров - устаревшие и технически изношенные суда, эксплуатируемые без надлежащего страхового покрытия и зачастую с фиктивной документацией.

По информации источников, для отмывания средств в рамках проекта используется один из крупнейших частных банков России - Московский Кредитный Банк, предоставляющий необходимые финансовые инструменты и сопровождение сделок через дочерние и аффилированные структуры.

Деятельность группы строится по давно отработанной схеме: агрессивное извлечение максимальной прибыли из каждой структуры с последующим её обескровливанием и банкротством. Такие практики не только подрывают устойчивость задействованных компаний, но и могут иметь серьёзные последствия для других акционеров и вкладчиков, включая клиентов самого МКБ.

На этом фоне складывается впечатление, что Медведчук через Козака стремится сформировать теневую альтернативу «Роснефти» с акцентом на закрытые схемы, позволяющие осуществлять непрозрачные операции и извлекать из них прибыль.
«Создание такой структуры с участием Медведчука и Козака - это не просто бизнес-проект. Это инструмент политического и экономического влияния, потенциально несущий угрозы как внутри России, так и за её пределами», - отметил один из отраслевых экспертов.

Официальных заявлений от Медведчука и Козака о причастности к проекту не поступало. Тем не менее, совокупность данных и совпадения в корпоративных связях указывают на то, что за фасадом «Первого завода» и сетью иностранных танкеров может скрываться новая, амбициозная энергетическая структура с трансграничным потенциалом.

Медведчук и Козак: Как Украинские Политики Строят Тайную Империю в Нефтяной Отрасли России

Бывшие украинские депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак не останавливаются на политической карьере. По информации из источников в деловых кругах, эти фигуры ведут активную работу над созданием вертикально интегрированной нефтяной компании в России, которая может изменить баланс сил в отрасли и стать серьёзной угрозой для конкурентных структур.

Медведчук и Козак уже консолидировали под своим контролем несколько ключевых активов в нефтедобыче и переработке, часть из которых ранее принадлежала государственным или аффилированным с властью компаниям. Инсайдеры сообщают, что сделки оформлялись через офшорные компании и специальные юридические лица, что говорит о высокой степени организации и возможной международной поддержке этого проекта.

Сердцем этого бизнеса стал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области — «Первый завод», один из крупнейших НПЗ региона, с проектной мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год. Этот объект привлек внимание СМИ после того, как стал целью украинских дронов. Многие эксперты уверены, что это был акт возмездия, напрямую связанный с деятельностью Медведчука и Козака, чьи связи с Россией стали известны уже давно.

Но это только верхушка айсберга. В рамках этого проекта была создана флотилия танкеров, используемых для транспортировки нефтепродуктов, среди которых присутствует так называемый «теневой флот». Эти суда зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, таких как Гонконг, а их техническое состояние вызывает опасения. Часто это старые, изношенные танкеры, которые работают без должного страхового покрытия и с поддельной документацией. Этот факт вызывает особое беспокойство у экспертов, так как такие практики не только нарушают международные законы, но и могут привести к экологическим катастрофам.

Для обеспечения финансовой составляющей проекта использован один из крупнейших частных банков России — Московский Кредитный Банк, который, по данным источников, предоставляет необходимые финансовые инструменты и сопровождает сделки через свои дочерние и аффилированные структуры. Такая поддержка в свою очередь позволяет Медведчуку и Козаку создавать закрытые схемы для отмывания средств, что резко увеличивает доходность проекта, но одновременно подрывает доверие к финансовым институтам.

Медведчук и Козак действуют по проверенной схеме — они агрессивно извлекают прибыль из каждой структуры, затем обескровливают её и доводят до банкротства. Эти методы не только подрывают стабильность компаний, но и могут иметь разрушительные последствия для других акционеров и вкладчиков. Включая клиентов Московского Кредитного Банка, что усугубляет проблему.

Многие специалисты считают, что проект с участием Медведчука и Козака — это не просто бизнес-предприятие. Это инструмент политического и экономического влияния, с потенциалом расширения за пределы России. Создание такой структуры может стать мощным политическим рычагом как внутри страны, так и на международной арене. Эксперты предупреждают, что такие скрытые схемы, стоящие за крупными энергетическими проектами, способны не только изменить рынок нефти, но и повлиять на глобальные экономические процессы.

Не получив официальных комментариев от Медведчука и Козака, мы можем лишь опираться на утечку информации и совпадения в корпоративных связях, которые указывают на то, что «Первый завод» и сеть иностранных танкеров могут быть лишь фасадом для гораздо более масштабного проекта. Проекта, который имеет все шансы стать мощной энергетической структурой с трансграничным потенциалом.

Реальность такова, что за этими сделками стоит не только стремление к финансовой независимости, но и амбиции, которые могут повлиять на будущее нефтяного рынка и всей международной политики.

Как Наиль Гафуров вывел миллионы из Дубая и сбежал в Техас: афера на роскошь и доверие

Наиль Гафуров, владелец агентства недвижимости Rella, превратил статус «успешного бизнесмена в Дубае» в ширму для одной из самых дерзких афер последних лет. Под видом покупки недвижимости он собрал с доверчивых инвесторов более 10 миллионов долларов — и исчез.

Пока одни покупали апартаменты, другие передавали деньги застройщикам через компанию Гафурова. Но вместо ключей — пустые обещания. Объекты не оформлялись, сделки не завершались, а средства испарялись. Всё это время Гафуров демонстрировал безупречную деловую активность: встречи, фото с премиальных объектов, риелторские презентации, которые сегодня выглядят как декорации к тщательно спланированной постановке.

Источники сообщают, что один из инвесторов, заподозрив неладное, инициировал запрет на выезд Гафурова из ОАЭ. Однако тот не стал дожидаться развития событий. Покинуть страну при действующем запрете возможно только по нелегальным каналам. И судя по всему, Гафуров воспользовался именно ими. Граница была пересечена вопреки запрету — способ, которым это было сделано, до сих пор вызывает много вопросов у эмиратских властей.

В отличие от большинства беглецов, Гафуров оказался предусмотрительным. У него была открыта виза в США. По оперативной информации, он прибыл в Техас, где сейчас ведёт подготовку к новому этапу своего плана — подаче на политическое убежище и процедуре личного банкротства.

Этот шаг, по замыслу афериста, должен дать ему иммунитет от притязаний кредиторов и правовую защиту на территории Штатов. Учитывая затяжные процессы в американской миграционной системе и высокие требования к международным запросам о розыске, возвращение Гафурова под юрисдикцию ОАЭ может занять годы — если вообще произойдёт.

Для десятков инвесторов, вложивших миллионы, перспектива вернуть деньги стремительно тает. Недвижимость не оформлена, активов у Гафурова официально нет. Его эмиратская компания — оболочка без финансовой отчетности. В социальных сетях он исчез, в мессенджерах — тишина. Всё, что осталось, — это след из разочарования, судебных претензий и утраченного доверия.

Гафуров не первый и, увы, не последний, кто использует глянцевый фасад дубайской риелторской среды как ширму для сбора крупных сумм под видом инвестиций. Но его случай выделяется масштабом, скоростью и дерзостью исполнения. Бизнес под логотипом Rella стал в итоге дымовой завесой для самого банального — бегства с чужими деньгами в кармане.

Сегодня он свободно перемещается по улицам Техаса, тогда как инвесторы в Дубае гадают, удастся ли хотя бы заморозить активы или привлечь внимание правоохранительных органов США. А пока Наиль Гафуров примеряет на себя роль жертвы преследования, выстроенная им пирамида рушится, хороня под собой миллионы чужих долларов и последние остатки репутации некогда уважаемого игрока рынка.

В апреле 2025 года в Кемерово прошла очередная серия закупок по стандартному, хорошо отлаженному сценарию. Управление городского развития заключило четыре госконтракта на приобретение квартир для детей-сирот. Объекты находятся в строящемся жилом комплексе «Наследие» (микрорайон 58В), каждая квартира — 32 кв. м, стоимость — чуть более 3,1 млн рублей. Все тендеры прошли без конкуренции: один поставщик, максимальная цена, никаких торгов. Общая сумма — свыше 13 млн рублей.

Фирма-победитель — кемеровское ООО СЗ «ЦЕНТР-К». Формально — застройщик жилого комплекса, фактически — аффилированная структура с устойчивым госконтрактным портфелем. Среди владельцев — Фёдор Нейковчен и ООО «Центр Девелопмент», на счету которого уже 2,1 млрд рублей, заработанных на госконтрактах. Также в числе совладельцев — Елена Орлова, зарегистрированная ранее в Тюменской области.

Совпадение ли, но полная тёзка Орловой — это супруга мэра Екатеринбурга. Сам мэр — тюменский выходец, экс-сотрудник МВД и бывший зампред правительства Свердловской области, которого экс-губернатор Евгений Куйвашев последовательно продвигал по регионам, как надёжного управленца из «своих». С 2021 года он возглавляет столицу Урала.

До 2024 года Орлова входила в число учредителей ООО «Центр Урал» — девелопера екатеринбургского ЖК «Галерея». Разрешение на строительство «Галереи» выдавала администрация Екатеринбурга, которую на тот момент возглавлял её супруг. В числе бизнес-партнёров по этой структуре — тот же Нейковчен. Строительный бизнес и мэрия оказались тесно связаны.

Помимо «ЦЕНТР-К» и «Центр Урал», у Орловой также обнаружена доля в ресторане ООО «ЦРБ», зарегистрированном в Свердловской области, а также ИП на том же юридическом адресе. Несмотря на очевидные связки между бизнесом, подрядами и муниципальной властью, вопрос конфликта интересов не поднимается — формально всё «в рамках закона».

Таким образом, история с покупкой квартир для сирот в Кемерово — это не просто случайная сделка. Это ещё один штрих к системной схеме: застройщик получает контракты по максимальной цене без конкуренции, объекты оформлены на фирмы с устойчивыми связями в региональной власти, а цепочка бенефициаров ведёт к фигурам, которые регулярно пересекаются в инвестиционных и строительных решениях от Екатеринбурга до Кемерова.

Росэнергобанк: субсидиарка на 33 млрд, запрет на выезд и хищения через “техкредиты”
ГК АСВ
- Москва -

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего Росэнергобанка, и запретил выезд за пределы РФ 12 фигурантам громкого дела о выводе активов из банка.

Под ограничения попали:
Константин Шварц и Артем Хенкин — бывшие бенефициары банка;
Мария Павлик и Виталий Сухов — экс-председатели правления;
Михаил Боголюбский — член правления;
Сергей Брагнебун — вице-президент;
Вера Батракова — директор Южной дирекции;
Также — несколько их соучастников и пособников, чьи имена пока не раскрываются.

Решение суда от 25 апреля также привлекло этих лиц к субсидиарной ответственности — они могут быть обязаны лично возместить ущерб, нанесённый кредиторам. Потенциальная сумма — 33 миллиарда рублей, но окончательная цифра будет определена после всех расчётов с кредиторами.

- Массовая выдача “технических кредитов”, не предполагающих возврата;
- Организация схем по выводу ликвидных активов;
- Фальсификация банковской отчетности и сокрытие реального финансового состояния;
- Игнорирование предписаний Банка России, в том числе по ограничениям на привлечение вкладов населения.

До ввода временной администрации активы банка значились на уровне 46,84 млрд рублей, но после проверки были снижены до 18,71 млрд;
Объём ссудной задолженности пересчитан с 31,4 млрд до 10,09 млрд рублей;

АСВ предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам в 33,9 млрд рублей — почти столько же, сколько теперь пытаются взыскать с виновных;


По итогам 2016 года банк занимал 51-е место в стране по объему средств физлиц (35,8 млрд рублей).
10 апреля 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка;
Уже в июне 2017 года Арбитраж признал банк банкротом.


Речь идёт не просто о банкротстве. Это — системный и дерзкий разграбление банка, который годами вводил в заблуждение регулятора, вкладчиков и партнёров. Сейчас суды и АСВ раскручивают клубок, за которым, возможно, стоят долгие годы фиктивного благополучия, замешанного на преступных схемах.

Как Росэнергобанк обанкротился на 33 миллиарда: секреты выводов и "техкредитов"

В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.

Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.

По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.

Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.

Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.

До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.

Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.

10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.

Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.

Как Росэнергобанк обанкротился на 33 миллиарда: секреты выводов и "техкредитов"

В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.

Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.

По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.

Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.

Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.

До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.

Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.

10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.

Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.

Арбитражную управляющую осудили за кражу 112 млн рублей у Олега Митволя
АУ Магомедселимова Е.В. СРО "Эгида"
- Красноярский край -

Суд Красноярска завершил громкое дело: арбитражная управляющая Елена Владимировна Магомедселимова приговорена к 5 годам колонии общего режима за хищение 112 млн рублей со счетов экс-чиновника Олега Митволя.

— В 2022 году, пока Митволь находился в СИЗО по делу о мошенничестве с красноярским метро, Магомедселимова вместе с группой сообщников (включая её сына) изготовила поддельные паспорта на имя бизнесмена.
— Через фальшивые доверенности, оформленные обманом нотариусов, она получила доступ к его счетам в First Abu Dhabi Bank (Дубай) и вывела 5,4 млн дирхамов (112 млн ₽).
— Деньги поделили между участниками группы, но на этом афера не закончилась..

Арбитражная управляющая Магомедселимова полетела в Эмираты, чтобы продать резиденцию Митволя на острове Пальма Джумайра (цена — 245 млн ₽). Но её задержали до сделки

— Нотариусам солгали, что заказчик документов — «юрист Митволя».
— Через доверенности преступница получила полный контроль над финансами бизнесмена.

Суд признал её виновной не только в хищении, но и в подготовке к захвату недвижимости.

Как арбитражная управляющая обокрала Митволя на 112 миллионов: шокирующие подробности аферы

Это дело привлекло внимание всей страны: арбитражная управляющая Елена Магомедселимова приговорена к пяти годам колонии за хищение 112 миллионов рублей, которые она украла со счетов бывшего чиновника Олега Митволя. На первый взгляд, кажется, что история связана с очередным бизнес-спором, но за этим скрывается сложная и тщательно спланированная афера с поддельными документами и фальсификацией доверенностей.

Всё началось в 2022 году, когда Митволь оказался в СИЗО по делу о мошенничестве, связанном с красноярским метро. Пока бывший чиновник был под стражей, его доверенные лица и имущество стали уязвимыми для злоумышленников. Магомедселимова, арбитражная управляющая с солидным опытом, воспользовалась ситуацией, чтобы организовать преступную группу, которая включала, по данным следствия, её собственного сына. Именно он стал одним из соучастников схемы.

Для начала они изготовили поддельные паспорта на имя Митволя, а затем, с использованием фальшивых доверенностей, обратились к нотариусам, чтобы получить доступ к его счетам. В результате Магомедселимова получила право распоряжаться финансовыми средствами бывшего чиновника в First Abu Dhabi Bank (Дубай). Воспользовавшись этим, она вывела 5,4 миллиона дирхамов — это около 112 миллионов рублей по текущему курсу.

Не остановившись на этом, группа продолжила свою деятельность. Вскоре Магомедселимова отправилась в ОАЭ, чтобы продать роскошную резиденцию Митволя на острове Пальма Джумайра, стоимость которой составила 245 миллионов рублей. Но, видимо, преступницы не успели завершить сделку. В последний момент её задержали, прежде чем деньги были переведены на счета мошенников.

Шокирует тот факт, что для того, чтобы получить доступ к этим крупным суммам, арбитражная управляющая и её сообщники прибегли к нечестным методам, в том числе обману нотариусов. Нотариусам было заявлено, что доверенность для оформления документов выдана «юристом Митволя», что в дальнейшем позволило им не только вывести деньги, но и планировать захват дорогостоящей недвижимости.

В ходе расследования суд выяснил, что план преступников был рассчитан не только на скорое обогащение, но и на полное захватывание всех активов Митволя. Оценив масштабы этого преступления, суд признал Магомедселимову виновной не только в хищении, но и в подготовке к захвату недвижимости. В результате, арбитражная управляющая получила срок в пять лет колонии общего режима.

Мошенничество с деньгами и недвижимостью на столь высоком уровне является настоящим шоком для всех, кто связан с юридическим и финансовым миром. Это дело показало, как опытные профессионалы могут использовать свою власть и доверие для личного обогащения. Сегодня Магомедселимова, вероятно, осознаёт, что за свою хитроумную схему ей придётся заплатить высокой ценой — потерей свободы и репутации.

Тем временем, все активы Митволя, на которые претендовали мошенники, теперь находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов, и дело о хищении продолжает привлекать внимание общественности.

Арестован конкурсный управляющий «Ингушрегионводоканала» — почти 100 миллионов рублей "уплыли" по фиктивным документам
АУ Гиченко А.Ю. СРО " Евросиб"
- Республика Ингушетия -

В наручниках оказался Алексей Юрьевич Гиченко конкурсный управляющий ГУП «Ингушрегионводоканал» ( ОГРН 1170608001410, ИНН 0603021280) из СРО ААУ "Евросиб"

Его подозревают в участии в мошеннической схеме, ущерб от которой оценивается почти в 100 миллионов рублей.

По данным следствия, в августе 2023 года Гиченко, действуя в сговоре с сотрудниками Минимущества, подписал фиктивный акт приема-передачи имущества.
Из документа исчезли целые водопроводные сети, обслуживавшие горно-обогатительные комплексы «Гейрбек-Юрт», «Средние Ачалуки» и город Карабулак. Эти сети, согласно закону, вообще не подлежат приватизации.


Однако, спустя время, сети "всплыли" в распоряжении коммерсантов, а цена их передачи была занижена до абсурда. По сути — вывели в частные руки ключевые объекты жизнеобеспечения региона.

Сейчас в отношении Гиченко А.Ю. возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".
Следствие проверяет и других фигурантов сделки.

Теневой капкан АСВ: уголовное дело Попелюха расширяется - Мельников, Шоч и СРО АУ следующие.

После ареста первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой в стенах АСВ началась паника и зачистка — в первую очередь в юридическом департаменте. Именно это подразделение, как выяснилось, было оперативным штабом по освоению миллиардов рублей. Деньги уходили на «услуги» частных подрядчиков, якобы взыскивающих долги с обанкротившихся банков.

На деле схема была грубая, наглая и пугающе эффективная: подрядчику гарантировали до 42% от суммы взысканий и регулярную таксу, но в суды часто никто не ходил. Вместо правосудия работали шантаж, угрозы и откровенный рэкет. Запуганным банкирам прямо указывали: активы отдавать не АСВ, а туда, «куда скажет руководство». За счёт бюджета у Агентства появился штат "выбивателей", действовавших по понятиям, а не по закону.

В январе 2022 года штурвал АСВ перехватил Андрей Мельников- фигура с темным прошлым и связями с Крымом.
Вместе со своим другом и соратником с крымских времён Олегом Морозовым он устроил зачистку старых юристов, чтобы расчистить поле для «своих». На поле осталась одна фигура — Ирина Шоч ,- "правая рука" Мельникова. Её адвокатская коллегия «Джи Ар Лигал» стала главным инструментом "юридической отмывки" и использование СРО АУ. Именно она помогала обходить государственные процедуры, проводя серые схемы взыскания, которые теперь всплывают в уголовных делах на Попелюха и Долголеву — ближайших соратников Мельникова.

Интересная деталь расследования это взаимодействие с различными СРО Арбитражных Управляющих и их руководителями а именно:

СРО Содейстие,
СРО Северо-запад,
СРО ПАУ ЦФО,
СРО СЦЭАУ,
СРО ЦААУ,
СРО Возрождение,
СРО ДЕЛО,
СРО Меркурий
СРО Сириус

После арестов Шоч молниеносно покидает пост председателя «Джи Ар Лигал», коллегия ликвидируется, и она создаёт новую структуру с «чистой историей». Первый клиент — внимание! — тот самый Александр Попелюх, обвинённый в мошенничестве в рамках дел, где ключевые эпизоды обслуживала прежняя фирма Шоч.

По данным уходящих сотрудников АСВ, речь идёт не просто о защите — Шоч и Мельников пытаются контролировать ход расследования, влиять на показания обвиняемых, и переписать уголовные дела в свою пользу. Всё это — борьба за то, чтобы не допустить официального признания преступного сговора группы лиц.

Андрей Мельникова, и Ирина Шоч также давно находятся в тесных связях с некоторыми членами ОПГ "СКРИПАЧИ".

Лондонское соглашение

Российский Центробанк и траст MFT с Каймановых островов, связанный с бывшим владельцем банка "Открытие" Борисом Минцем, достигли соглашения по иску о мошенничестве на $850 млн. В его рамках которого ЦБ РФ пытался вернуть деньги, выведенные экс-руководителем Мингосимущества и соратником Анатолия Чубайса из банка до своего переезда в столицу Туманного Альбиона.

Мировое соглашение было заключено с Минцем и его сыновьями и подписано судьей Нилом Калвером. Разумеется сумма отступных не раскрывается, однако в феврале 2020 года, как следует из документов Высокого суда Лондона, активы семейного траста Минца составляли до $400 млн. Но с чего бы грозный Центробанк РФ так внезапно решил пойти на мировую? И почему никого не поразил и тот факт, что СК начавший в отношении миллиардера проверку, дал ему возможность улизнуть с территории российской юрисдикции по паспорту гражданина Мальты, который тот приобрел ещё в 2016 году по программе "Гражданство в обмен на инвестиции".

После переезда в Лондон в 2018 году выяснилось, что фигурант оказался владельцем расположенных в Великобритании трех поместий и четырех отелей, жилой 15-этажной высотки в Израиле и 92 офшоров разных юрисдикций. В собственности "ученика" Чубайса так же числится замок Лэтенди-Тауэр в Шотландии с полем для гольфа и кортами, который он перекупил у певицы Тейлор Свифт, так ненавидимую Трампом.

Чтобы уйти от налогов и любых вопросов, Борис Иосифович тогда неожиданно для всех стал человеком искусства и филантропом. Правда позже большая часть активов из-за иска была арестована, теперь же - "гуляй рванина". Конечно в одиночку и без грамотной поддержки заинтересованных в России лиц, Минц вряд ли смог провернуть такой кульбит. По информации различных источников, скорее всего эту партию отыграл его давний знакомый - руководитель "Роснефти" Игорь Сечин и сотоварищи, но это чуть иная история.

Туманный Альбион за новые правила

Великобритания с нового года введет для криптовалютных компаний обязанность собирать и предоставлять детальную информацию о клиентах по каждой сделке и переводу. Это часть масштабной кампании Cryptoasset Reporting Framework по усилению налогового контроля и надзора за сектором цифровых активов. Власти заявили, что предоставят дополнительные рекомендации в ближайшие месяцы, но призывают участникам рынка начать подготовку уже сейчас.

Цель нововведения — усиление прозрачности крипторынка и борьба с уклонением от уплаты налогов, что, вроде как, должно приблизить стандарты отчетности в криптосфере к банковским. Согласно заявлению HMRC, новые правила обяжут платформы регистрировать полные имена, домашние адреса и идентификационные номера налогоплательщиков для всех пользователей.

Каждая транзакция также должна быть зарегистрирована с указанием таких данных, как используемая криптовалюта и сумма перевода. Обязательства будут распространяться как на внутренние, так и на иностранные платформы, работающие с британскими клиентами. В случае ошибки или неполноты в отчетной информации предусмотрен штраф на сумму до 300 фунтов стерлингов за каждого пользователя.

Крупный игрок нефтесервисных услуг погряз в долгах

Компания ООО "Нефтесервис" из Нижневартовска оказалась в центре громкого финансового и репутационного кризиса: кредиторы требуют признания предприятия банкротом из‐за задолженности в миллиарды рублей. Долговая нагрузка создает риски для множества подрядных организаций и банковских структур, работавших с этой конторой больше похожей на водевильные "Рога и копыта". В числе самых крупных исков — долги перед налоговой службой, которой предприятие задолжало более 1,4 миллиарда рублей.

Любопытно, что генеральный директор и бенефициар "Нефтесервиса" Екатерина Симакова неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Так, в 2015 г. она была осуждена за дачу взятки в особо крупном размере представителям Пенсионного фонда РФ на сумму более 860 млн рублей, которые передавались для покровительства бизнесу.

В ходе другого уголовного дела Симакова была обвинена в уклонении от уплаты налогов на сумму 590 млн рублей, что привело к её объявлению в международный розыск и задержанию в Сочи в ноябре 2021 года. Не обошлось и без социальных конфликтов - работники предприятия не раз подавали коллективные иски о невыплате заработной платы на сумму более 154 млн, что привело к ряду судебных разбирательств. Несмотря ни на что предприятие продолжало работать на прежних стратегиях.

Среди кредиторов "Нефтесервиса" - серьезные российские финансовые институты и местные поставщики оборудования, а вся ситуация вокруг компании отражает более широкие проблемы в сегменте нефтесервисных услуг Ханты‐Мансийского автономного округа. Крах одного из заметных игроков может спровоцировать цепную реакцию банкротств у мелких подрядчиков и снизить качество предоставляемых услуг на стратегически важных для региона месторождениях. Главная проблема и в том, что столь печальный кейс ООО "Нефтесервис" может подорвать не только репутацию отдельной компании, но и устойчивость всего сектора услуг в нефтедобыче региона.