В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода. Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи. В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа. Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет. Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу? Следствие не исключает, что в основном это могли быть: - деньги, украденные телефонными мошенниками; - оплата за наркотики; - платежи запрещенных онлайн-казино; - депозиты нелегальных букмекерских контор; -деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги. Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино. Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом. За каждую карту платили до 15 тыс. рублей. Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции. Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты. Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода. Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи. В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа. Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет. Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу? Следствие не исключает, что в основном это могли быть: - деньги, украденные телефонными мошенниками; - оплата за наркотики; - платежи запрещенных онлайн-казино; - депозиты нелегальных букмекерских контор; -деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги. Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино. Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом. За каждую карту платили до 15 тыс. рублей. Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции. Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты. Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
BY ГОРОДОВОЙ
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." NEWS
from fr
