Агентство по борьбе с оргпреступностью Нидерландов пришло к выводу, что олигархи Михаил Ходорковский (иноагент) и Михаил Фридманвывели из России через офшоры 384 млн долларов. Деньги отмывались через Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd Ходорковского, а финансовым посредником выступала дочка фридмановского "Альфа-групп" Amsterdam Trade Bank NV. Также в разные моменты в схематозах фигурировали другие офшоры Кипра и острова Мэн.
Сейчас ход дела забуксовал по политическим мотивам — тамошнее правосудие, естественно, не очень мотивировано наказывать олигархов за вывод огромных средств из России на Запад.
Агентство по борьбе с оргпреступностью Нидерландов пришло к выводу, что олигархи Михаил Ходорковский (иноагент) и Михаил Фридманвывели из России через офшоры 384 млн долларов. Деньги отмывались через Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd Ходорковского, а финансовым посредником выступала дочка фридмановского "Альфа-групп" Amsterdam Trade Bank NV. Также в разные моменты в схематозах фигурировали другие офшоры Кипра и острова Мэн.
Сейчас ход дела забуксовал по политическим мотивам — тамошнее правосудие, естественно, не очень мотивировано наказывать олигархов за вывод огромных средств из России на Запад.
In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp.
from fr
