group-telegram.com/mislinemisli/17152
Last Update:
Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для централизованного обмена информацией о подозрительных клиентах-дропах. Эти физлица используют свои банковские карты для обналичивания средств и проведения операций в пользу теневого бизнеса, включая наркошопы, онлайн-казино и криптообменники.
По словам главы Службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, текущая система позволяет банкам получать данные только о собственных клиентах, но дропы часто открывают счета в нескольких кредитных организациях. Новая централизованная база данных позволит предупреждать другие банки о таких клиентах, ограничивая их доступ к банковским продуктам.
ЦБ подчёркивает, что это не будет копией платформы «Знай своего клиента», используемой для мониторинга юридических лиц и ИП. Новая система должна стать превентивным инструментом, который значительно усложнит работу дропов и сократит их возможности. Вопрос реализации платформы сейчас находится в стадии проработки.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/mislinemisli/17152