Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election
from fr
