Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців)на першій групі;
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
🔻залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців)на першій групі;
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
🔻залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
BY НІНА ЮЖАНІНА
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change.
from fr
