group-telegram.com/pdtraspiska/184
Last Update:
На этой неделе мы планируем выпуск о предбанкротном анализе, как контрагенту понять, что должник собирается в банкротство и как самому должнику подготовиться к кризисным ситуациям. Тема большая и не менее сложная, чем само банкротство.
А пока расскажем о нетипичных источниках получения информации о должнике, просто контрагенте или его бенефициаре.
Изучением соцсетей должника уже никого не удивишь, а вот всевозможные сайты отзывов мало пока кто изучает, а между тем это весьма интересный источник поиска информации.
Что мы имеем ввиду? Это сайты отзывов о компании, например отзывы бывших работников. Такой работник может случайно оговориться, что Иван Иваныч хороший мужик и начальник, хотя в ЕГРЮЛ будет Петр Петрович.
Через них можно узнать изнанку исследуемого бизнеса и помочь определить конечных бенефициаров или установить взаимосвязь между лицами. Из отзыва о компании можно узнать о том, какая фирма является ее «двойником», кто занимает ключевые посты в бизнесе (а следовательно, может быть привлечен к субсидиарной ответственности как КДЛ).
#плавализнаем
