Брудні Ігри ✔

54 млн. – вже не гроші, НБУ – вже не наказ, росіяни – не дуже зло.

Приблизно так можна сформувати позицію державного «Сенс Банк» по ситуації з виведенням грошей платіжки «Даймонд Пей» яку НБУ позбавив ліцензії за зв’язки з росією та небездоганною діловою репутацією.

Але не зважаючи на це, «Сенс Банк», зробивши обличчя цеглиною, дозволив «Даймонд Пей» вивести 54 млн. гривень з заблокованих рахунків.

Детально я описував ситуацію в минулому дописі, де зазначив, що відповідальною особою за фінансовому моніторинг в «Сенс Банк» є Оксана Денисенко.

Саме вона мала зупинити виведення коштів російською платіжною системою, але цього не зробило.

І таку політику банк проводить, попри публічну жорстку позицію НБУ щодо якості фінансового моніторингу.

Але по ситуації з тим, як «Сенс Банк» випустив через свій фінмон гроші російського «Даймонд Пей», є лише внутрішнє обурення в НБУ та сильне хвилювання керівництва «Сенсу», що ця тема стала публічною.

Жодної перевірки від НБУ не розпочато, Оксана Денисенко продовжує працювати, а в самому банку схоже бардак та хаос, адже по іншому назвати факт обходу росіянами фінмону державного банку – складно.

Може вже час комусь почухатися?

Telegram

Брудні Ігри

Історія «ДАЙМОНД ПЕЙ» стає все цікавішою та вже тягне за собою у прірву державний «СЕНС БАНК».

Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по…

www.group-telegram.com/fr/plinskiymedia.com/5794

8.0K viewsEvgeniy Plinskiy, edited  Oct 7 at 10:57

54 млн. – вже не гроші, НБУ – вже не наказ, росіяни – не дуже зло.

Приблизно так можна сформувати позицію державного «Сенс Банк» по ситуації з виведенням грошей платіжки «Даймонд Пей» яку НБУ позбавив ліцензії за зв’язки з росією та небездоганною діловою репутацією.

Але не зважаючи на це, «Сенс Банк», зробивши обличчя цеглиною, дозволив «Даймонд Пей» вивести 54 млн. гривень з заблокованих рахунків.

Детально я описував ситуацію в минулому дописі, де зазначив, що відповідальною особою за фінансовому моніторинг в «Сенс Банк» є Оксана Денисенко.

Саме вона мала зупинити виведення коштів російською платіжною системою, але цього не зробило.

І таку політику банк проводить, попри публічну жорстку позицію НБУ щодо якості фінансового моніторингу.

Але по ситуації з тим, як «Сенс Банк» випустив через свій фінмон гроші російського «Даймонд Пей», є лише внутрішнє обурення в НБУ та сильне хвилювання керівництва «Сенсу», що ця тема стала публічною.

Жодної перевірки від НБУ не розпочато, Оксана Денисенко продовжує працювати, а в самому банку схоже бардак та хаос, адже по іншому назвати факт обходу росіянами фінмону державного банку – складно.

Може вже час комусь почухатися?

BY Брудні Ігри