group-telegram.com/shishkin_like/6100
Last Update:
Мы довольно часто упоминали в своих материалах возможную гражданку Нидерландов Анну Березину (1988 г.р.) в связи с её аффилированностью с Владимиром Кимом, Эдуардом Огаем и Владимиром Джуманбаевым.
В золотодобывающем АО «АК Алтыналмас» у Джуманбаева 20%, у нидерландской Gouden Reserves B.V. – 60%. Схема из «материнских» организаций последней состоит из 5 нидерландских и сингапурских компаний, но во главе иерархии, возможно, австралийский АO Family Trust с неизвестным бенефициаром. Владелицей участвующей в схеме компании Gardien B.V. по состоянию на май 2023 года числилась Березина.
🔗 Помимо неё у Владимира Джуманбаева по реестрам, по крайней мере, до января прошлого года, прослеживалась связь с фидуциаром (доверенным лицом) из Лихтенштейна Клеменском Латернсером. Они оба являлись бенефициарами Корпорации «Алмалы», унаследовавшей существенную часть имущества Хозяйственного управления президента и правительства РК после приватизации. Латернсер участвовал через Noord Holland Trading Company B.V. , а Джуманбаев – через ТОО «Vertex holding». Предполагаем, что владение хоз. объектами в РК после выхода Джуманбаева из дела осуществляется (либо осуществлялось и ранее) через зарегистрированный в Лихтенштейне Woodbridge Foundation.
🤔 Чей Акжал?
Отметим, что бизнес-партнёр, а также сослуживец и соотечественник Латернсера Адриан Роман Райнбергер числится конечной контролирующей стороной другой казахстанской золотодобывающей группы «Акжал Голд ресорсиз». Происходит это через нидерландский International Private Equity Initiative B.V. Райнбергер связан с офшором, зарегистрированным на БВО – Sansom property holding limited (возможно, неактивен, либо перемещён в другую юрисдикцию) и британской International Private Equity Initiative Ltd. Контроль над этой компанией официально до него находился в руках сестры Эдуарда Огая – Надежды Абеновой (с 2016 по 2018 год).
👉 Все части здесь
#олигархи_Казахстан #офшоры #бизнес_Казахстан
Подписаться на @Shishkin_like
