Smirnova Capital

Помогает ли паспорт Киргизии? Его различные «помогаторы» продают практически как универсальное решение от всех ограничений для граждан/резидентов РФ.

Для каких-то целей он подходит, скажем:
1. Податься на программу ВНЖ, недоступную для паспорта РФ (скажем, золотая виза Греции).
2. Открыть счет в Киргизии.
3. Открыть бизнес в Киргизии и тд.

Но для ряда целей - нет. Вот последние случаи из моих консультаций:

1. Инвестор получил паспорт Киргизии, чтобы открыть на него счет в Interactive brokers. Перевод планировался со счета в банке в Киргизии.
Паспорт - свежий, ФИО - классические российские, место рождения в паспорте - Россия. Interactive brokers отказал в открытии счета. Причина - внутренний комплаенс.

2. Инвестор оформил паспорт Киргизии, добавил его в Interactive brokers, сделал его основным. И отправил запрос на вывод суммы на счет в банке Киргизии. Interactive brokers отказал в выводе, сказав, что Киргизия - страна повышенного риска.

3. Клиент оформил паспорт Киргизии, чтобы на него открыть счет в ЕС. Счет ему открыли, но запросили подтверждающие источник дохода документы. Клиент предоставил то, что было: доходы от его бизнеса в РФ. Клиенту счет оставили, но сказали, что деньги из РФ не примут, плюс на счет будет распространяться лимит 100 тыс евро, так как у клиента гражданство РФ и нет ВНЖ/ПМЖ/паспорта ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии.

Это лишь немногие случаи. Так что любое оформление паспорта/ВНЖ/ПМЖ должно сопровождаться детальным предварительным анализом того, для чего вы это делаете и действительно ли это лучшее решение.

www.group-telegram.com/fr/smirnova_capital.com/352

3.1K viewsDec 14 at 21:37

Помогает ли паспорт Киргизии? Его различные «помогаторы» продают практически как универсальное решение от всех ограничений для граждан/резидентов РФ.

Для каких-то целей он подходит, скажем:
1. Податься на программу ВНЖ, недоступную для паспорта РФ (скажем, золотая виза Греции).
2. Открыть счет в Киргизии.
3. Открыть бизнес в Киргизии и тд.

Но для ряда целей - нет. Вот последние случаи из моих консультаций:

1. Инвестор получил паспорт Киргизии, чтобы открыть на него счет в Interactive brokers. Перевод планировался со счета в банке в Киргизии.
Паспорт - свежий, ФИО - классические российские, место рождения в паспорте - Россия. Interactive brokers отказал в открытии счета. Причина - внутренний комплаенс.

2. Инвестор оформил паспорт Киргизии, добавил его в Interactive brokers, сделал его основным. И отправил запрос на вывод суммы на счет в банке Киргизии. Interactive brokers отказал в выводе, сказав, что Киргизия - страна повышенного риска.

3. Клиент оформил паспорт Киргизии, чтобы на него открыть счет в ЕС. Счет ему открыли, но запросили подтверждающие источник дохода документы. Клиент предоставил то, что было: доходы от его бизнеса в РФ. Клиенту счет оставили, но сказали, что деньги из РФ не примут, плюс на счет будет распространяться лимит 100 тыс евро, так как у клиента гражданство РФ и нет ВНЖ/ПМЖ/паспорта ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии.

Это лишь немногие случаи. Так что любое оформление паспорта/ВНЖ/ПМЖ должно сопровождаться детальным предварительным анализом того, для чего вы это делаете и действительно ли это лучшее решение.

BY Smirnova Capital