Зазывалы в туристические клубы типа Travorium любят жонглировать известными всем именами, такими как Amazon Prime, Netflix.

Так делал, например, InCruises, утверждавший, что членство в компании InCruises аналогично членству в спортивном клубе или подписке на стримминговые сервисы типа «Кинопоиск», «Нетфликс» или «Амазон Прайм».

Это явное лукавство. Во-первых, нормальные подписные сервисы оказывают услуги клиенту в тот период, в который он оплачивает подписку. Можно прекратить подписку после получения услуг в предыдущий период и ничего не потерять.

Во-вторых, в подписных сервисах нет MLM-схемы завлечения новых участников, при которой для значительной части целью становится извлечение дохода за счёт приглашений, а не покупка туров со скидкой.

Данный человек Олег Марченко, сидя в США, почему-то завлекает в Travorium не американцев, а жителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистане (Ташкент, Бишкек, Ош, Астана, Алматы, Уральск и другие города). Почему? Может, потому, что за привлечение граждан США в сомнительную схему можно ответить перед Дядей Сэмом, а Средняя Азия — она далеко.

О своих злоключениях в Травел клубе «Травориум» рассказывает жительница Казахстана Сауле Рубинчик:

https://vklader.com.ru/otzyvy/travorium/

Почему надо подавать заявления в полицию на мошенников:

«Хочу дорассказать вам последствия моей наивности. В общем для этих мошенников деньги все переводились через Бинанс. И оттуда тоже очередная жертва пожаловалась на меня. Якобы я подозреваемая в мошенничестве. Меня снова вызвали в прокуратуру и потом в полицию. Я была в шоке и испугана. Меня спасло мое первое заявление в прокуратуру 8 месяцев назад, когда все это случилось. В общем я взяла все распечатки денежных переводов со своего банковского счета, все переписки с мошенниками их номера, откуда они мне звонили. В общем открыли новое дело на меня. Вы не представляете, какой я стресс перенесла. Я и жертва, и подозреваемая» https://vklader.com.com/scam-trade-utcenterprise/ @vklader

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТИНЬКОВЫМ ОЛЕГОМ ЮРЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТИНЬКОВА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Олег Тиньков анонсировал запуск нового цифрового банка: 

«Даст Бог, доживу до лета и 5-летия со дня трансплантации костного мозга, попробую начать новый цифровой банк/финансовую компанию с нуля. 6-й бизнес ... Реабилитации и отдых подходит к концу, силы вроде приходят... 

Я вижу Латинскую Америку и Восточную Юго-Азию как самые интересные географии для этого. Европа слишком консервативна, и все активные клиенты уже захвачены Сторонским и Револютом... он вовремя скопировал все наши продукты Тинькофф-молодец.

Но мы не будем никого копировать, а будем улучшать и делать инновации». @finside

«Отзывы не то что фальшивые, они настоящие, проблема в том, что скамер сначала все выплачивает и просит жертву оставить отзыв, как вы его оставляете, скамер кидает вас на деньги на своей фейковом обменнике, потом просто блокирует! И ваш отзыв выкладывает у себя на ютубе потом! Меня заскамил на 32 600$, ну ничего, скоро ответит за всё». Это отзыв про канал «Арбитраж криптовалют». @vklader

Новый заход мошенников, которые обещают возврат. Якобы «ФСБ задержала мошенников в Москве», и адвокат якобы поможет вернуть потерянные деньги. https://vklader.com.com/advokat_denkovich/ @vklader

ЦБ сегодня отозвал лицензию БКФ-Банка (Банк корпоративного финансирования), а мы ведь предупреждали. @finside

Полковники, генералы и герои России, ветераны армейской боевой авиации стали жертвами масштабной аферы. У них украли около миллиарда рублей, пострадавших около 500 человек.

Обманул человек, которому они доверяли: генерал ВВС Николай Поликарпович Федюкович. После ухода на пенсию вместе с двумя сообщниками он открыл офис в здании на Кутузовском проспекте в Москве (дом 24), убеждал бывших сослуживцев передавать ему деньги, обещая приумножить.

Действовали как фирма Adfincom Limited. Структура действовала незаконно, так как в России надо иметь лицензию ЦБ, чтобы заниматься управлением активами, а именно эта услуга и декларировалась. Подробнее. @vklader

«Дмитрий «плакал» и говорил, что в случае моего ухода с платформы (а я тогда не мог себе представить, где взять эти 96 тысяч евро), у него будет единственный выбор — «шаг с крыши».

Я ему поверил, взял кредит в банке, залез в неимоверные долги — закрыл этот долг! И вот на последнем шаге, когда мне обещали начать возврат денег, выяснилось, что я ещё должен 23,7 тысяч евро.

Это случилось совсем недавно. Теперь я не знаю, что делать», — рассказывает русскоязычный канадец. @vklader

Как действует схема обмана «Арбитраж криптовалют» на примере потери 32 тысяч долларов: https://vklader.com.com/yozibit/ @vklader

Как Alex Trading (Повелитель тренда, @blogtrad) развёл нашего читателя на 200 тысяч рублей в торгах или якобы торгах бинарными опционами Pocket Option. https://vklader.com.com/alex-trading/ @vklader

Много жалоб обманутых поступает на сайт здесь, и по стилю письма видно, что есть группа риска:

1. Плохо со знаками препинания.
2. Если знаки препинания всё-таки появляются, то часто перед точкой или запятой идёт пробел. А после — пробела нет.
3. Неумение отличать «ться» от «тся».
4. «Типо» вместо «типа».
5. «Мошейник» вместо «мошенник».
6. Обязательно другие орфографические ошибки: биржы, преобрела, созванилась, зарегестрирована, предлогать, прийдёт, сначало, проэкт, зароботок, типо, выйграл и прочие не опечатки, а вопиющие проявления безграмотности.

Это всё говорит о плохой обучаемости человека. Очень просто запомнить правила, но такие люди этого не делают, как при написании текстов, так и в финансовых делах.

На сайте, кстати, большинство ошибок в присылаемых текстах исправляем.

Если у вас есть близкие, которые делают такие ошибки, имейте в виду, что они являются вероятными жертвами мошенников, которые охотятся именно на необразованных, невнимательных, нелогичных людей. @vklader

Группа активистов, пострадавших от незаконного брокера ECN Broker (сейчас OnFin) обратилась к руководителям силовых структур с требованием разобраться с людьми, которых они подозревают в мошенничестве.

В частности, активисты сообщают о наличии доказательств вовлечения в чёрного брокера в Москве по адресу образовательной организации Капитал Скиллс» (набережная Академика Туполева, д. 15 к. 22). Пример развода на $40000: https://vklader.com.ru/otzyvy/ecn-broker-onfin/ @vklader

Развод с якобы выигрышем автомобиля от европейкого автосалона (делать ему больше нечего, как дарить жителям бывшего СССР машины), продолжается. Попадаются на него самые жадные и самые глупые. https://vklader.com.com/asistent_daria-scam/ @vklader

«Должность для вас это специалист по обмену.
Принцип работы на данной должности:
Периодически, вам на карту будут поступать денежные средства наших клиентов. Каждый перевод это – запрос на обмен. Ваша задача: сообщить о поступлении средств. Мы проверяем, что эти деньги действительно от нас». Подробнее и почему это опасно. @vklader

Если вы продаёте криптоактивы и получаете деньги на собственную карту, рано или поздно вас навестит следователь. Дело в том, что такие деньги часто имеют криминальное происхождение.

В результате схемы «треугольник» мошенник, который обманул человека (или наркодилер, или организатор теракта, например), получает криптоактив, а криминальные деньги идут на счёт продавца крипты.

Сейчас, например, в СИЗО находятся обычные криптотрейдеры, которые в мае продали неким контрагентам-посредникам крипту через режим P2P Bybit.

Та в итоге оказалась у мошенницы, которая украла у Марфо-Мариинской обители (Москва) 26 млн рублей. Мошенница исчезла. А криптотрейдеры коротают дни в СИЗО. @finside

«Нет. Деньги люди туда не заводят. Это P2P, треугольник такой получается. Сейчас в основном используется такая схема: на какой-то криптобирже или обменнике мошенник создаёт ордер на покупку крипты, на ту сумму которую вы планируете «вложить».

Указывает номер своего кошелька для получения этой крипты. Появляется желающий продать на эту сумму ему крипту и даёт номер карты для перевода туда денег. Этот номер мошенник копирует вам, вы переводите туда деньги, сообщаете мошеннику, он нажимает кнопочку у себя в кабинете «перевёл», продавец крипты ждёт перевод, на это даётся обычно 15 минут. Видит, что пришли деньги по этой операции и отправляет крипту мошеннику, по номеру, который он указал при создании ордера. Сделка состоялась. После этого вам мошенник рисует в админке сайта любые цифры, хоть миллионы хоть миллиарды, это просто сайт, денег там нет и быть не может, деньги на карту ушли. В такой схеме даже дропы не нужны, деньги получил, вероятно, просто непричастный продавец крипты на какой-то бирже». @vklader

Больше года людей обманывает «духовный наставник Вера». Мошенники взяли фотографию голландской модели Сельмы и обещают людям счастье, в обмен на дензнаки. https://vklader.com.com/ostorozhno-duhovnyj-nastavnik-vera/
https://vklader.com.com/duh-nastavnik/ @vklader

«Представились как юркомпания ООО «Юстайм», что могут помочь по выводу денег (ранее мошенники вывели у меня деньги на брокерский счёт). Я, конечно, обрадовалась. Связали меня с юристом Гончаруком Юрием Вячеславовичем. И тут начался опять развод. 40 тысяч рублей за открытие счета в Sonali Банке, 105 тысяч за конвертацию валюты, 300 тысяч за какой-то заградительный счёт, потом 190 тысяч за подтверждение документов, затем 200 тысяч за гербовую печать, а в конце вообще оборзели. Якобы система Swift нашла мои деньги в оффшорной зоне и нужно заплатить налог в сумме 381 тысяч. Тогда только до меня дошло, что это развод. Начала искать в интернете, всё подтвердилось, но, к сожалению, поздно». https://vklader.com.com/fsc/ @vklader