Время

Forwarded from Aqorda 🇰🇿

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Жанат Элиманов:

✔️рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период;

✔️доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%:
– по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
– конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
– начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
– ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
– заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
– закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
– изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
– закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
– предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
– пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;

✔️проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров.
✔️пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки;
✔️идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

❗️По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

www.group-telegram.com/aqorda_resmi

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/fr/wwwtimekz.com/13909

79 viewsJan 8 at 11:12

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Жанат Элиманов:

✔️рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период;

✔️доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%:
– по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
– конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
– начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
– ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
– заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
– закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
– изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
– закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
– предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
– пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;

✔️проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров.
✔️пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки;
✔️идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

❗️По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

www.group-telegram.com/aqorda_resmi