Frank Media

🗣 Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции — WSJ

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Morgan Stanley, оказался в центре расследования издания The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждается, что тот привлекал сомнительных и рисковых клиентов - ради того, чтобы построить свою империю по управлению капиталом.

В материале, основанном на внутренних документах банка, а также интервью с его бывшими и действующими сотрудниками, утверждается, в частности, что банк привлекал богатых и влиятельных клиентов, в том числе из стран с высоким уровнем финансовых, политических и коррупционных рисков - государств Латинской Америки, Венесуэлы, Пакистана и России. Выяснилось, что банк работал с миллиардером Евгением Швидлером, который был санкционирован Великобританией после начала российско-украинского конфликта.

Отдельно в расследовании отмечается взаимодействие с неназванным санкционированным российским банком. Так, один из документов показал, что подразделение E*Trade, цифровая торговая платформа банка, обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну значительные суммы — около $13 млн. Более того, E*Trade даже не блокировала попытки отправить деньги в российский банк, находящийся под санкциями, утверждает издание со ссылкой на документ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/us/frank_media.com/16023

10.3K viewsNov 26 at 16:06

🗣 Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции — WSJ

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Morgan Stanley, оказался в центре расследования издания The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждается, что тот привлекал сомнительных и рисковых клиентов - ради того, чтобы построить свою империю по управлению капиталом.

В материале, основанном на внутренних документах банка, а также интервью с его бывшими и действующими сотрудниками, утверждается, в частности, что банк привлекал богатых и влиятельных клиентов, в том числе из стран с высоким уровнем финансовых, политических и коррупционных рисков - государств Латинской Америки, Венесуэлы, Пакистана и России. Выяснилось, что банк работал с миллиардером Евгением Швидлером, который был санкционирован Великобританией после начала российско-украинского конфликта.

Отдельно в расследовании отмечается взаимодействие с неназванным санкционированным российским банком. Так, один из документов показал, что подразделение E*Trade, цифровая торговая платформа банка, обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну значительные суммы — около $13 млн. Более того, E*Trade даже не блокировала попытки отправить деньги в российский банк, находящийся под санкциями, утверждает издание со ссылкой на документ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media