group-telegram.com/gononstopukraine/7848
Last Update:
Скандал навколо ПАТ «Укрінком»: хто відповість за махінації з активами та борги у 3 мільярди гривень?
Після визнання ПАТ «#Укрінбанк» неплатоспроможним у 2015 році, керівництво банку організувало фінансову схему, яка дозволила вивести активи, уникнути виплат вкладникам і створити нову структуру – ПАТ «Укрінком». Це стало можливим завдяки підтримці чиновників і судової системи.
▫️Масштаб фінансових маніпуляцій
▪️Виведення активів
З рахунків банку були виведені кошти на користь підконтрольних компаній. Загальний борг перед кредиторами становить понад 3 млрд грн, з яких 608 млн грн – депозити вкладників-фізичних осіб, які перевищують гарантовану суму.
▪️Маніпуляції з реєстрацією
У липні 2016 року банк змінив назву на ПАТ «Укрінком», юридичну адресу та власників. Це ускладнило ліквідацію, заблокувало повернення коштів вкладникам і створило умови для уникнення фінансових зобов’язань.
▪️Зловживання процедурою банкрутства
Господарський суд Луганської області у 2020 році відкрив провадження про банкрутство ПАТ «Укрінком», ввівши мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це дало змогу зупинити виплати і продовжити виведення активів.
Рішення Верховного Суду у справі №913/266/20 розставило крапки над "і". Суд не підтвердив законності перереєстрації та діяльності ПАТ «Укрінком», хоча компанія намагалась подавати це як свою перемогу. Однак, навіть зважаючи на наявні порушення щодо процедури перереєстрації, судова гілка влади - залишається осторонь.
▫️Ключові порушення
▪️Фіктивні операції з нерухомістю
Активи, які могли б бути реалізовані для погашення боргів, були переоформлені на підставних осіб та компанії.
▪️Підроблені документи
Реєстраційні дії здійснювались із порушеннями процедур, що стало можливим завдяки співпраці з посадовцями Міністерства юстиції та нотаріусами.
▪️Судові махінації
Судді Господарського суду Луганської області та Верховного Суду ухвалювали рішення, які дозволили уникнути відповідальності та вивести активи.
▪️Порушення з боку НБУ
Національний банк України, який мав контролювати процес ліквідації, не забезпечив ефективного нагляду за діями банку та його нового керівництва.
Юридичні особи, залучені до схеми
▪️ПАТ «Укрінком» (код ЄДРПОУ – 05839888) – компанія, створена на основі ПАТ «Укрінбанк», використовувалась для приховування активів.
▪️Підконтрольні структури – фіктивні компанії, на які переоформлювались активи, щоб унеможливити їх повернення кредиторам.
▪️Посадовці Міністерства юстиції та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – сприяли незаконній реєстрації ПАТ «Укрінком».
За результатами виявлених порушень ГО «НОН-СТОП» ініціювала звернення до:
Міністерства юстиції України з вимогою перевірки правомірності внесення реєстраційних змін, Національного банку України для перевірки ліквідності активів ПАТ «Укрінком», СБУ та НАБУ із закликом до відкриття кримінальних проваджень щодо незаконних дій посадовців і керівництва банку.
Діяльність ПАТ «Укрінком» стала яскравим прикладом використання судової та адміністративної системи для ухилення від відповідальності. Тільки публічний тиск і ефективна робота правоохоронців можуть повернути кошти постраждалим вкладникам і забезпечити прозорість у банківському секторі.
⚠️Очікуємо від контролюючих органів - належного реагування. Прозорість і підзвітність мають стати основними принципами роботи фінансового сектора.
#скарга #НБУ #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/7848