⚠️ Злочинна змова родини Данілова та фінансової верхівки, а також агроофшори, онлайн-казино і відмивання мільйонів
▪️До масштабної схеми легалізації «тіньової» агропродукції причетна родина екссекретаря РНБО Олексія Данілова — зокрема його син Максим Данілов (стратегічний радник компанії) та онука Анастасія Данілова. Через підконтрольне ТОВ «Агроенергоінвест» (ЄДРПОУ 43311131) і номінальних бенефіціарів Чередниченка та Чекрижова було створено організовану групу, яка здійснює нелегальні операції з продукцією без податкового та бухгалтерського обліку.
Ця продукція надалі експортується за кордон через підставні фірми з ознаками фіктивності. За 2024 рік компанія вивела товарів на понад 12 млн доларів, уникнувши валютного контролю та обов’язкового повернення виручки до України.
Схема дозволяє системно ухилятися від сплати ПДВ і податку на прибуток, виводити кошти через офшори та легалізувати прибутки, отримані злочинним шляхом.
Шевченківський районний суд м. Києва ухвалою № 761/22423/25 від 06.06.2025 року забовʼязав уповноважених осіб БЕБ України внести відомості до ЄРДР.
▪️ У вищих ешелонах влади діє впливове організоване злочинне угруповання, до складу якого входять міністр Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, голова ДПС Роман Кравченко, голова фінансового комітету Данило Гетманцев та інші високопосадовці. У співпраці з керівництвом Держагентства «ПлейСіті», посадовцями БЕБ і податкової, а також бізнесменом Павлом Журилом, вони організували масштабну злочинну схему прикриття тіньового грального ринку.
Схема працює через низку пов’язаних структур — ТОВ «Слотс Ю.ЕЙ.», ТОВ «Спартек» та онлайн-казино під брендом «Betking». Компанії системно порушують ліцензійні умови, ухиляються від податків, виводять мільйонні суми через криптообмінники, підставні банки та гаманці, зокрема на територію рф і ОРДЛО.
За «кришування» схеми посадовці регулярно отримують хабарі, саботують розслідування, блокують внесення даних до ЄРДР та забезпечують видачу фіктивних ліцензій.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою № 757/19900/25-к від 12.05.2025 року забовʼязав уповноважених осіб ГСУ Національної поліції України внести відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️До масштабної схеми легалізації «тіньової» агропродукції причетна родина екссекретаря РНБО Олексія Данілова — зокрема його син Максим Данілов (стратегічний радник компанії) та онука Анастасія Данілова. Через підконтрольне ТОВ «Агроенергоінвест» (ЄДРПОУ 43311131) і номінальних бенефіціарів Чередниченка та Чекрижова було створено організовану групу, яка здійснює нелегальні операції з продукцією без податкового та бухгалтерського обліку.
Ця продукція надалі експортується за кордон через підставні фірми з ознаками фіктивності. За 2024 рік компанія вивела товарів на понад 12 млн доларів, уникнувши валютного контролю та обов’язкового повернення виручки до України.
Схема дозволяє системно ухилятися від сплати ПДВ і податку на прибуток, виводити кошти через офшори та легалізувати прибутки, отримані злочинним шляхом.
Шевченківський районний суд м. Києва ухвалою № 761/22423/25 від 06.06.2025 року забовʼязав уповноважених осіб БЕБ України внести відомості до ЄРДР.
▪️ У вищих ешелонах влади діє впливове організоване злочинне угруповання, до складу якого входять міністр Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, голова ДПС Роман Кравченко, голова фінансового комітету Данило Гетманцев та інші високопосадовці. У співпраці з керівництвом Держагентства «ПлейСіті», посадовцями БЕБ і податкової, а також бізнесменом Павлом Журилом, вони організували масштабну злочинну схему прикриття тіньового грального ринку.
Схема працює через низку пов’язаних структур — ТОВ «Слотс Ю.ЕЙ.», ТОВ «Спартек» та онлайн-казино під брендом «Betking». Компанії системно порушують ліцензійні умови, ухиляються від податків, виводять мільйонні суми через криптообмінники, підставні банки та гаманці, зокрема на територію рф і ОРДЛО.
За «кришування» схеми посадовці регулярно отримують хабарі, саботують розслідування, блокують внесення даних до ЄРДР та забезпечують видачу фіктивних ліцензій.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою № 757/19900/25-к від 12.05.2025 року забовʼязав уповноважених осіб ГСУ Національної поліції України внести відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Управління ТРЦ Гулівер передали компанії з сумнівною репутацією, колишній посадовець Міноборони незаконно заволодів квартирою: дайджест новин станом на 20 червня 2025 року
◾️Управління ТРЦ Гулівер передали компанії з сумнівною репутацією
Компанія, яку раніше дискваліфікували через порушення, перемогла у другому конкурсі на управління столичним торговельним центром. Деякі експерти вбачають у цьому корупційну складову.
◾️На Чернігівщині перевіряють перевищення повноважень у військкоматі
Слідчі вивчають дії працівників ТЦК, які могли незаконно впливати на мобілізаційні процеси. У справі можливе відкриття кримінального провадження.
◾️В Одесі лікарка вимагала гроші за інвалідність та погрожувала пацієнтці
Жінка вимагала 1300 доларів США за оформлення групи інвалідності. Крім цього, вона тиснула на постраждалу психологічно та фізично.
◾️На Миколаївщині підряднику пробачили 300 тисяч гривень штрафу
Прокуратура оскаржує рішення, яке дозволило уникнути відповідальності за завдані державі збитки. Позов подано до суду з вимогою повернення коштів.
◾️Верховний Суд відмовив Коломойському у злитті справи з Порошенком
Олігарх просив об'єднати розгляд санкцій РНБО проти нього і п’ятого президента. Суд не побачив підстав для спільного розгляду.
◾️Суд збільшив заставу для ексначальника Одеського ТЦК
Євгену Борисову доведеться внести понад 45 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у масштабному незаконному збагаченні.
◾️У Черкасах судили військового за сприяння в оформленні інвалідності
Чоловік за 12 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" щодо встановлення інвалідності. Суд визнав його винним у шахрайстві.
◾️Колишній посадовець Міноборони незаконно заволодів квартирою
Суд визнав винним чиновника, який підробив документи, щоб безпідставно отримати службове житло. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі.
◾️В Україні посилять оборону за сотні мільйонів гривень
Уряд спрямовує значні кошти на фортифікаційні споруди та зміцнення лінії захисту. Пріоритет — облаштування укріплень у найбільш загрозливих напрямках.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
◾️Управління ТРЦ Гулівер передали компанії з сумнівною репутацією
Компанія, яку раніше дискваліфікували через порушення, перемогла у другому конкурсі на управління столичним торговельним центром. Деякі експерти вбачають у цьому корупційну складову.
◾️На Чернігівщині перевіряють перевищення повноважень у військкоматі
Слідчі вивчають дії працівників ТЦК, які могли незаконно впливати на мобілізаційні процеси. У справі можливе відкриття кримінального провадження.
◾️В Одесі лікарка вимагала гроші за інвалідність та погрожувала пацієнтці
Жінка вимагала 1300 доларів США за оформлення групи інвалідності. Крім цього, вона тиснула на постраждалу психологічно та фізично.
◾️На Миколаївщині підряднику пробачили 300 тисяч гривень штрафу
Прокуратура оскаржує рішення, яке дозволило уникнути відповідальності за завдані державі збитки. Позов подано до суду з вимогою повернення коштів.
◾️Верховний Суд відмовив Коломойському у злитті справи з Порошенком
Олігарх просив об'єднати розгляд санкцій РНБО проти нього і п’ятого президента. Суд не побачив підстав для спільного розгляду.
◾️Суд збільшив заставу для ексначальника Одеського ТЦК
Євгену Борисову доведеться внести понад 45 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у масштабному незаконному збагаченні.
◾️У Черкасах судили військового за сприяння в оформленні інвалідності
Чоловік за 12 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" щодо встановлення інвалідності. Суд визнав його винним у шахрайстві.
◾️Колишній посадовець Міноборони незаконно заволодів квартирою
Суд визнав винним чиновника, який підробив документи, щоб безпідставно отримати службове житло. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі.
◾️В Україні посилять оборону за сотні мільйонів гривень
Уряд спрямовує значні кошти на фортифікаційні споруди та зміцнення лінії захисту. Пріоритет — облаштування укріплень у найбільш загрозливих напрямках.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Оборона на папері під кураторством Федорова. Як на Херсонщині освоїли понад 280 мільйонів на фортифікації з фіктивними графіками та золотими гайками
У грудні 2024 року Департамент розвитку територій Херсонської ОДА уклав договір із ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 41422080) на капітальний ремонт будівлі Високопільського опорного закладу освіти з будівництвом захисної споруди на території школи.
💰Вартість угоди — 28,4 млн грн.
Єдиний учасник тендеру, жодної конкуренції, а в документації — ключові порушення. Основний графік робіт не містив навіть дат початку чи завершення окремих етапів, що прямо суперечить законодавству. Договірна ціна була оприлюднена із порушенням термінів, а сам календарний графік підкоригували вже після укладання договору — заднім числом.
Паралельно з процедурними порушеннями, у кошторисах виявлено масове завищення вартості. Наприклад, клапани Danfoss RA-N 15 закупили по 5304 грн за одиницю, хоча середня ринкова ціна становила трохи понад тисячу гривень.
Закуплені SMART-дошки були включені до кошторису по 160 тисяч за штуку, тоді як їхня ринкова вартість — до 38 тисяч. Навіть звичайні будівельні гайки М20 коштували для бюджету 104 грн при реальній ціні 13. Усього лише за кількома позиціями експертиза зафіксувала переплату на 4,6 млн грн.
Платформа Spending Міністерства фінансів засвідчує, що вже виплачено понад 42 мільйони гривень — трьома авансовими траншами. Тобто компанія фактично отримала повну суму ще до виконання повного обсягу робіт. І це при тому, що проєкт супроводжується очевидними ознаками схеми: недооформленими документами, відсутністю контролю, завищеними цінами та відсутністю покарання за ці порушення.
Попри це, ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» не просто продовжує працювати — фірма вже виграла підрядів на понад 280 млн грн лише у Херсонській області. Більшість закупівель не була оприлюднена в Prozorro або оформлювалася з грубими порушеннями.
Додатково встановлено, що під час реалізації інших «фортифікаційних» контрактів компанія закуповувала бетонні блоки та протитанкові їжаки не у виробників, а через підконтрольні посередницькі структури. Це дозволило завищити ціни й вивести ще щонайменше 35 млн грн із бюджету.
Попри повний набір ознак злочинної змови — від фіктивного графіку до прямих переплат — жодних перевірок з боку контролюючих органів не проводиться. Відкриті кримінальні провадження — відсутні. Договір чинний, виплати тривають, а захисна споруда, яка мала бути збудована в умовах війни, досі не завершена. І це — лише один епізод із довгого переліку підрядів, де «фортифікація» перетворилася на прикриття для системного дерибану.
Матеріали по темі:
▫️Фортифікації за мільярди: як "підрядники" з оточення влади розготівковують держкошти на лінії оборони
▫️Федоров та топи Запорізької ОВА «пиляють» мільйони на будівництві захисної споруди для ліцею в Запоріжжі
#скарга #юридичнаклініка #фортифікація #Запоріжжя #Федоров
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У грудні 2024 року Департамент розвитку територій Херсонської ОДА уклав договір із ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 41422080) на капітальний ремонт будівлі Високопільського опорного закладу освіти з будівництвом захисної споруди на території школи.
💰Вартість угоди — 28,4 млн грн.
Єдиний учасник тендеру, жодної конкуренції, а в документації — ключові порушення. Основний графік робіт не містив навіть дат початку чи завершення окремих етапів, що прямо суперечить законодавству. Договірна ціна була оприлюднена із порушенням термінів, а сам календарний графік підкоригували вже після укладання договору — заднім числом.
Паралельно з процедурними порушеннями, у кошторисах виявлено масове завищення вартості. Наприклад, клапани Danfoss RA-N 15 закупили по 5304 грн за одиницю, хоча середня ринкова ціна становила трохи понад тисячу гривень.
Закуплені SMART-дошки були включені до кошторису по 160 тисяч за штуку, тоді як їхня ринкова вартість — до 38 тисяч. Навіть звичайні будівельні гайки М20 коштували для бюджету 104 грн при реальній ціні 13. Усього лише за кількома позиціями експертиза зафіксувала переплату на 4,6 млн грн.
Платформа Spending Міністерства фінансів засвідчує, що вже виплачено понад 42 мільйони гривень — трьома авансовими траншами. Тобто компанія фактично отримала повну суму ще до виконання повного обсягу робіт. І це при тому, що проєкт супроводжується очевидними ознаками схеми: недооформленими документами, відсутністю контролю, завищеними цінами та відсутністю покарання за ці порушення.
Попри це, ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» не просто продовжує працювати — фірма вже виграла підрядів на понад 280 млн грн лише у Херсонській області. Більшість закупівель не була оприлюднена в Prozorro або оформлювалася з грубими порушеннями.
Додатково встановлено, що під час реалізації інших «фортифікаційних» контрактів компанія закуповувала бетонні блоки та протитанкові їжаки не у виробників, а через підконтрольні посередницькі структури. Це дозволило завищити ціни й вивести ще щонайменше 35 млн грн із бюджету.
Попри повний набір ознак злочинної змови — від фіктивного графіку до прямих переплат — жодних перевірок з боку контролюючих органів не проводиться. Відкриті кримінальні провадження — відсутні. Договір чинний, виплати тривають, а захисна споруда, яка мала бути збудована в умовах війни, досі не завершена. І це — лише один епізод із довгого переліку підрядів, де «фортифікація» перетворилася на прикриття для системного дерибану.
Матеріали по темі:
▫️Фортифікації за мільярди: як "підрядники" з оточення влади розготівковують держкошти на лінії оборони
▫️Федоров та топи Запорізької ОВА «пиляють» мільйони на будівництві захисної споруди для ліцею в Запоріжжі
#скарга #юридичнаклініка #фортифікація #Запоріжжя #Федоров
TG|FB|YT|TT|INST|WB
50 мільйонів на реставрацію лікарні у Харкові освоять із завищеними цінами на матеріали
Департамент капітального будівництва Харківської ОВА укладає чергову угоду з ТОВ «Дрогон Еко» на реставрацію Офтальмологічного корпусу обласної лікарні — ще на 53 млн грн.
Загалом на цей корпус вже витратили близько 150 млн грн, але в кошторисі — масштабні переплати.
🔎 Де завищили ціни?
▪️Бетон В25 — у кошторисі 7296 грн/м³ (ринкова ціна — 4050 грн, інші угоди департаменту — 5281 грн). Переплата: 300 000+ грн.
▪️Радіатори Global — 1978 грн/секція (ринок — 800-1000 грн). Переплата: ~500 000 грн.
▪️Плитка Corso — 1037 грн/м² (ринок — 689 грн). Переплата: ~200 000 грн.
▪️Дозатори для мила — 3659 грн/шт (аналогічні — 558 грн). Витрати: 260 000 грн.
▪️Йоршики для унітазів — 3000+ грн/шт. Всього: 50 000 грн.
▪️Лінолеум — 1574 грн/м² (ринок — 550 грн).
▪️Декоративні панелі ClicWall — 4278 грн/м² (ринок — вдвічі дешевше). Переплата: 1,5 млн грн.
👤 Хто стоїть за підрядником?
Раніше «Дрогон Еко» належало адвокатесі Юлії Кореняк, але у 2024 році засновником став Артем Краснов — колишній директор ТОВ «Альбус Груп», яке вигравало тендери за часів мера Кернеса.
Директор фірми — Вячеслав Потягайло, який, за даними YouControl, раніше був помічником проросійського нардепа Олійника (під санкціями США).
Головний бухгалтер — Наталія Подольна, яка працювала в компанії, пов’язаній із родиною Яно-Анпілогових (відомі «прокурорські» клани).
💸 Висновок: Лікарня потребує ремонту, але чи варто він 150 млн грн із завищеними цінами? Питання до правоохоронців.
#тендер
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Департамент капітального будівництва Харківської ОВА укладає чергову угоду з ТОВ «Дрогон Еко» на реставрацію Офтальмологічного корпусу обласної лікарні — ще на 53 млн грн.
Загалом на цей корпус вже витратили близько 150 млн грн, але в кошторисі — масштабні переплати.
🔎 Де завищили ціни?
▪️Бетон В25 — у кошторисі 7296 грн/м³ (ринкова ціна — 4050 грн, інші угоди департаменту — 5281 грн). Переплата: 300 000+ грн.
▪️Радіатори Global — 1978 грн/секція (ринок — 800-1000 грн). Переплата: ~500 000 грн.
▪️Плитка Corso — 1037 грн/м² (ринок — 689 грн). Переплата: ~200 000 грн.
▪️Дозатори для мила — 3659 грн/шт (аналогічні — 558 грн). Витрати: 260 000 грн.
▪️Йоршики для унітазів — 3000+ грн/шт. Всього: 50 000 грн.
▪️Лінолеум — 1574 грн/м² (ринок — 550 грн).
▪️Декоративні панелі ClicWall — 4278 грн/м² (ринок — вдвічі дешевше). Переплата: 1,5 млн грн.
👤 Хто стоїть за підрядником?
Раніше «Дрогон Еко» належало адвокатесі Юлії Кореняк, але у 2024 році засновником став Артем Краснов — колишній директор ТОВ «Альбус Груп», яке вигравало тендери за часів мера Кернеса.
Директор фірми — Вячеслав Потягайло, який, за даними YouControl, раніше був помічником проросійського нардепа Олійника (під санкціями США).
Головний бухгалтер — Наталія Подольна, яка працювала в компанії, пов’язаній із родиною Яно-Анпілогових (відомі «прокурорські» клани).
💸 Висновок: Лікарня потребує ремонту, але чи варто він 150 млн грн із завищеними цінами? Питання до правоохоронців.
#тендер
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Оборудка на водогоні за 240 мільйонів: поліція висунула підозру власнику «Автомагістраль-Південь»
Поліція повідомила про підозру Олександру Бойку, власнику гіганта інфраструктурного підряду — «#Автомагістраль-Південь».
Йдеться про привласнення понад 240 млн грн під час будівництва магістрального водогону Інгулець — Південне водосховище, який мав забезпечити Кривий Ріг водою після підриву Каховської ГЕС.
🔎 За даними слідства, група з керівників компанії, посадовців підконтрольних підприємств і консультанта реалізувала схему з масштабним завищенням цін, перепродажем труб із націнкою до 50%, виведенням коштів через афілійовані фірми й обналом. Збитки можуть сягати кількох мільярдів гривень.
👮♂️ Поліція провела понад 50 обшуків. Пʼятеро фігурантів отримали підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У компанії традиційно спростовують усі закиди: мовляв, обʼєкт здано, жодної зайвої гривні не взяли, а справа — це спроба «віджати бізнес», виштовхати їх з ринку й переформатувати його під іншого гравця.
Ми неодноразово писали про діяльність «Автомагістраль-Південь». Ще з часів «Великого будівництва» компанія, наближена до куратора програми Кирила Тимошенка, монополізувала ринок дорожніх підрядів в Україні. Але дорогами справа не обмежилась: у 2022–2023 роках вони отримували сотні мільйонів на фортифікації, «відновлення» та критичну інфраструктуру.
⚠️ Сьогодні в «Автомагістралі» відчайдушно намагаються відбілити свою репутацію — та усі гучні скандали й мільярдні підряди говорять самі за себе. Історія не нова — але масштаби все зростають.
Матеріали по темі:
▫️Схемщики війни: Шапран, Кіпер та Юнігран. Шевцова – «PariMatch». Микита - Ужанський НПП. «Автомагістраль Південь» та «Ростдорстрой»
▫️Падіння України в очах партнерів: 600 млн євро від Румунії для "Автомагістраль-Південь" під загрозою викрадення?
▫️ТОВ «Автомагістраль-Південь» розікрали 140 млн грн?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поліція повідомила про підозру Олександру Бойку, власнику гіганта інфраструктурного підряду — «#Автомагістраль-Південь».
Йдеться про привласнення понад 240 млн грн під час будівництва магістрального водогону Інгулець — Південне водосховище, який мав забезпечити Кривий Ріг водою після підриву Каховської ГЕС.
🔎 За даними слідства, група з керівників компанії, посадовців підконтрольних підприємств і консультанта реалізувала схему з масштабним завищенням цін, перепродажем труб із націнкою до 50%, виведенням коштів через афілійовані фірми й обналом. Збитки можуть сягати кількох мільярдів гривень.
👮♂️ Поліція провела понад 50 обшуків. Пʼятеро фігурантів отримали підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У компанії традиційно спростовують усі закиди: мовляв, обʼєкт здано, жодної зайвої гривні не взяли, а справа — це спроба «віджати бізнес», виштовхати їх з ринку й переформатувати його під іншого гравця.
Ми неодноразово писали про діяльність «Автомагістраль-Південь». Ще з часів «Великого будівництва» компанія, наближена до куратора програми Кирила Тимошенка, монополізувала ринок дорожніх підрядів в Україні. Але дорогами справа не обмежилась: у 2022–2023 роках вони отримували сотні мільйонів на фортифікації, «відновлення» та критичну інфраструктуру.
⚠️ Сьогодні в «Автомагістралі» відчайдушно намагаються відбілити свою репутацію — та усі гучні скандали й мільярдні підряди говорять самі за себе. Історія не нова — але масштаби все зростають.
Матеріали по темі:
▫️Схемщики війни: Шапран, Кіпер та Юнігран. Шевцова – «PariMatch». Микита - Ужанський НПП. «Автомагістраль Південь» та «Ростдорстрой»
▫️Падіння України в очах партнерів: 600 млн євро від Румунії для "Автомагістраль-Південь" під загрозою викрадення?
▫️ТОВ «Автомагістраль-Південь» розікрали 140 млн грн?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🍭Цукерки для ворога: як Roshen торгує з росією через тіньові схеми. Порошенко продовжує сидіти на 2 стільцях?
Продукція кондитерської корпорації «#Roshen», пов’язаної з Петром #Порошенко систематично з’являється на російських маркетплейсах, таких як Wildberries, попри офіційні заяви компанії про припинення торгівлі з росією.
Продукція ДП «КК "РОШЕН"» експортується до росії через країни-посередники, зокрема Республіку Казахстан і Республіку Грузію. На офіційному сайті корпорації «Roshen» у розділі про географію експорту ці країни вказані як ключові ринки збуту. Проте ані в Казахстані, ані в Грузії немає виробничих потужностей «Roshen».
Це означає, що продукція, маркована як імпортована з цих країн, фактично виробляється в Україні – на фабриках у Києві, Вінниці та Кременчуці – і реекспортується до росії через посередницькі структури.
Для забезпечення непрозорості схеми використовується мережа офшорних компаній. Заснована Петром Порошенком у 2014 році Prime Asset Partners Limited (Британські Віргінські Острови) створила на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, своєю чергою, заснувала Roshen Europe BV. Ці структури відповідають за укладання контрактів із дистрибуторами в Казахстані та Грузії, створюючи багаторівневий ланцюг посередників.
Така схема дозволяє приховати кінцевих бенефіціарів, уникнути оподаткування в Україні, формально дотримуватися санкцій, зберігаючи комерційну присутність на російському ринку.
Попри воєнний стан і економічні виклики в Україні, ДП «КК "РОШЕН"» демонструє вражаюче зростання доходів:
▫️2022 рік: виторг – 23,6 млрд грн.
▫️2023 рік: чистий дохід від реалізації – 33,5 млрд грн.
▫️2024 рік: виторг зріс на 17,4% до 39 млрд грн.
Цікаво, що частка українського ринку в структурі продажів компанії зменшилася. Це свідчить про переорієнтацію бізнес-моделі на експорт, зокрема через країни-посередники, які забезпечують доступ до російського ринку.
Стабільність або незначне зростання продажів у Європі не може пояснити такого значного приросту доходів. Основний внесок у зростання експорту, ймовірно, забезпечують саме тіньові поставки до росії.
Що цікаво, депутати від партії «Європейська солідарність» активно виправдовують торгівлю з росією, стверджуючи, що продукція «Roshen» продається в багатьох країнах, а її потрапляння до росії – не проблема компанії.
#скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Продукція кондитерської корпорації «#Roshen», пов’язаної з Петром #Порошенко систематично з’являється на російських маркетплейсах, таких як Wildberries, попри офіційні заяви компанії про припинення торгівлі з росією.
Продукція ДП «КК "РОШЕН"» експортується до росії через країни-посередники, зокрема Республіку Казахстан і Республіку Грузію. На офіційному сайті корпорації «Roshen» у розділі про географію експорту ці країни вказані як ключові ринки збуту. Проте ані в Казахстані, ані в Грузії немає виробничих потужностей «Roshen».
Це означає, що продукція, маркована як імпортована з цих країн, фактично виробляється в Україні – на фабриках у Києві, Вінниці та Кременчуці – і реекспортується до росії через посередницькі структури.
Для забезпечення непрозорості схеми використовується мережа офшорних компаній. Заснована Петром Порошенком у 2014 році Prime Asset Partners Limited (Британські Віргінські Острови) створила на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, своєю чергою, заснувала Roshen Europe BV. Ці структури відповідають за укладання контрактів із дистрибуторами в Казахстані та Грузії, створюючи багаторівневий ланцюг посередників.
Така схема дозволяє приховати кінцевих бенефіціарів, уникнути оподаткування в Україні, формально дотримуватися санкцій, зберігаючи комерційну присутність на російському ринку.
Попри воєнний стан і економічні виклики в Україні, ДП «КК "РОШЕН"» демонструє вражаюче зростання доходів:
▫️2022 рік: виторг – 23,6 млрд грн.
▫️2023 рік: чистий дохід від реалізації – 33,5 млрд грн.
▫️2024 рік: виторг зріс на 17,4% до 39 млрд грн.
Цікаво, що частка українського ринку в структурі продажів компанії зменшилася. Це свідчить про переорієнтацію бізнес-моделі на експорт, зокрема через країни-посередники, які забезпечують доступ до російського ринку.
Стабільність або незначне зростання продажів у Європі не може пояснити такого значного приросту доходів. Основний внесок у зростання експорту, ймовірно, забезпечують саме тіньові поставки до росії.
Що цікаво, депутати від партії «Європейська солідарність» активно виправдовують торгівлю з росією, стверджуючи, що продукція «Roshen» продається в багатьох країнах, а її потрапляння до росії – не проблема компанії.
#скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як прокурор Плескач обійшов закон і отримує 1,2 млн грн пенсії👨⚖
42-річний Олег Плескач, заступник прокурора Полтавської області, через суд добився собі пенсії в 90% від зарплати. А отримує він не мало — 1,6 млн грн на рік. Тож тільки пенсія принесла йому понад 1,2 млн грн щороку.
І все це — попри обмеження, передбачене законом: максимальна пенсія в Україні не повинна перевищувати 23 610 грн/міс. Але Плескач послався на вже не чинну норму й виграв.
❗️Тим часом у власності Плескача — понад 20 гектарів землі. Батько подарував йому 4,8 млн грн. А дружина офіційно заробила 1,5 млн грн.
Схожі схеми працюють і в Харківській обласній прокуратурі. Так, #Муратов Станіслав — заступник керівника прокуратури — вже кілька років отримує пенсію, що перевищує мільйон гривень на рік. І це при зарплаті понад 1,4 млн.
Як це працює:
▪️ Муратов подає низку позовів до Харківського окружного адміністративного суду, домагаючись перерахунку пенсії без обмежень, з урахуванням усіх премій, надбавок і навіть… охоронної служби ще з 2001 року.
▪️ Справа опиняється в судді Тітова — відомого «вирішувача» потрібних питань.
▪️ У 2023-му пенсія Муратова зросла до 1 152 155 грн. Разом із зарплатою — майже 2,7 млн грн на рік. Офіційно.
Схожі позови подають і інші прокурори. Система працює, поки мовчить Пенсійний фонд і в потрібний час «випадає» потрібний суддя.
Матеріали по темі:
▫️Маніпуляції із обчислення пенсії прокурору Муратову
▫️Андрій Кравченко - ще один прокурор-пенсіонер
▫️Катерина Шевцова та її ланцюг корупції
▫️Володимир Лимар: розкішне життя прокурора
▫️статки начальника ТУ БЕБ Полтави : особистий літак та сотні гектарів землі
▫️Олександр Сузий - ще один прокурор-пенсіонер
#прокурори_пенсіонери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
42-річний Олег Плескач, заступник прокурора Полтавської області, через суд добився собі пенсії в 90% від зарплати. А отримує він не мало — 1,6 млн грн на рік. Тож тільки пенсія принесла йому понад 1,2 млн грн щороку.
І все це — попри обмеження, передбачене законом: максимальна пенсія в Україні не повинна перевищувати 23 610 грн/міс. Але Плескач послався на вже не чинну норму й виграв.
❗️Тим часом у власності Плескача — понад 20 гектарів землі. Батько подарував йому 4,8 млн грн. А дружина офіційно заробила 1,5 млн грн.
Схожі схеми працюють і в Харківській обласній прокуратурі. Так, #Муратов Станіслав — заступник керівника прокуратури — вже кілька років отримує пенсію, що перевищує мільйон гривень на рік. І це при зарплаті понад 1,4 млн.
Як це працює:
▪️ Муратов подає низку позовів до Харківського окружного адміністративного суду, домагаючись перерахунку пенсії без обмежень, з урахуванням усіх премій, надбавок і навіть… охоронної служби ще з 2001 року.
▪️ Справа опиняється в судді Тітова — відомого «вирішувача» потрібних питань.
▪️ У 2023-му пенсія Муратова зросла до 1 152 155 грн. Разом із зарплатою — майже 2,7 млн грн на рік. Офіційно.
Схожі позови подають і інші прокурори. Система працює, поки мовчить Пенсійний фонд і в потрібний час «випадає» потрібний суддя.
Матеріали по темі:
▫️Маніпуляції із обчислення пенсії прокурору Муратову
▫️Андрій Кравченко - ще один прокурор-пенсіонер
▫️Катерина Шевцова та її ланцюг корупції
▫️Володимир Лимар: розкішне життя прокурора
▫️статки начальника ТУ БЕБ Полтави : особистий літак та сотні гектарів землі
▫️Олександр Сузий - ще один прокурор-пенсіонер
#прокурори_пенсіонери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
У селищах Харківщини за шалені гроші будують захисні споруди для дітей. На папері — турбота про безпеку. На ділі — класична схема дерибану з мільйонними відкатами.
🏫У Близнюківському ліцеї з бюджету вже витягли 142 мільйони гривень. Лише на щебені — переплата в 700 тисяч. Асфальт і бетон — ще мінус 400 тисяч.
Працює ТОВ “Проектний альянс”, яке вже світилось у схемах із фортифікацією Харківщини. Очолює компанію Сорочинський, документи підписує колишній чиновник Колос. Це не нові імена, а старі руки, які добре знають, як качати бюджет.
Тим часом у Височанському ліцеї №2 — нова схема на 130 мільйонів. Формальний проєкт від «НПБЦ КВАДР» навмисно здорожчено на 21 мільйон: зайва арматура, масивні колони, складна вентиляція.
Підрядник — «Житлобуд-3», пов’язаний з ХОВА. Оренда техніки — фіктивна, компанії «ВЕГАМАКС» і «ЄЛ-К» потрібні лише для відмивання грошей. Після підписання угоди строк одразу подовжили ще на рік, щоб прибрати конкурентів. За всім стоять Турченко з ХОВА, Лялюк з департаменту будівництва, Мороз із селищної ради. Усі мовчать, бо працює одна організована група.
Матеріали по темі:
▫️Витрати на будівництво укриття в Близнюківському ліцеї: що криється за благою ціллю
▫️Підозрілі зв'язки в Харківській ОВА: мільйонні підряди для фірми, пов'язаної з чиновником
▫️За 25 км від кордону на Харківщині планують побудувати укриття в ліцеї за 137 млн грн
▫️У Чугуєві на дві камери відеоспостереження витратять понад 700 тисяч гривень
#нонстопдумка #Харківщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🏫У Близнюківському ліцеї з бюджету вже витягли 142 мільйони гривень. Лише на щебені — переплата в 700 тисяч. Асфальт і бетон — ще мінус 400 тисяч.
Працює ТОВ “Проектний альянс”, яке вже світилось у схемах із фортифікацією Харківщини. Очолює компанію Сорочинський, документи підписує колишній чиновник Колос. Це не нові імена, а старі руки, які добре знають, як качати бюджет.
Тим часом у Височанському ліцеї №2 — нова схема на 130 мільйонів. Формальний проєкт від «НПБЦ КВАДР» навмисно здорожчено на 21 мільйон: зайва арматура, масивні колони, складна вентиляція.
Підрядник — «Житлобуд-3», пов’язаний з ХОВА. Оренда техніки — фіктивна, компанії «ВЕГАМАКС» і «ЄЛ-К» потрібні лише для відмивання грошей. Після підписання угоди строк одразу подовжили ще на рік, щоб прибрати конкурентів. За всім стоять Турченко з ХОВА, Лялюк з департаменту будівництва, Мороз із селищної ради. Усі мовчать, бо працює одна організована група.
Матеріали по темі:
▫️Витрати на будівництво укриття в Близнюківському ліцеї: що криється за благою ціллю
▫️Підозрілі зв'язки в Харківській ОВА: мільйонні підряди для фірми, пов'язаної з чиновником
▫️За 25 км від кордону на Харківщині планують побудувати укриття в ліцеї за 137 млн грн
▫️У Чугуєві на дві камери відеоспостереження витратять понад 700 тисяч гривень
#нонстопдумка #Харківщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Харківська ОВА виділяє мільйони на піар: новий департамент та "стратегічні" тендери
Новий Департамент стратегічних комунікацій Харківської ОВА, створений у березні 2025 року, оголосив аж сім тендерів на загальну суму 3,4 мільйона гривень. Ці кошти підуть на розміщення матеріалів про діяльність #ХОВА в місцевих онлайн- та друкованих медіа.
Ось на що планують витратити гроші:
▪️591 000 грн отримає ФОП "Шапошник Олена Леонідівна" (власниця видання "Думка") за 185 публікацій про відновлення пошкоджених об'єктів в області.
▪️400 000 грн – для газети "Слобідський край" за розміщення не менше 34662 кв. см інформації про ХОВА.
▪️398 900 грн – на висвітлення реалізації держполітики у сфері соцпослуг (аукціон 23 червня).
▪️398 900 грн – на піар заходів з евакуації населення (аукціон 23 червня).
▪️398 900 грн – для просування матеріалів про національний спротив, мобілізацію та підтримку ЗСУ (аукціон 26 червня).
▪️600 000 грн – на замовні матеріали про створення безпечних умов у закладах освіти, науки, охорони здоров'я тощо (аукціон 26 червня).
▪️Ще 600 000 грн – на 185 онлайн-матеріалів про підтримку економічної активності та розвиток громад (аукціон 26 червня).
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ХОВА вже уклала договорів на понад 12 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності, рекламні та маркетингові послуги, піар, друк фотоальбомів та послуги фотографів.
Як ви вважаєте, чи виправдані такі витрати на піар під час війни?
#Харків
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Новий Департамент стратегічних комунікацій Харківської ОВА, створений у березні 2025 року, оголосив аж сім тендерів на загальну суму 3,4 мільйона гривень. Ці кошти підуть на розміщення матеріалів про діяльність #ХОВА в місцевих онлайн- та друкованих медіа.
Ось на що планують витратити гроші:
▪️591 000 грн отримає ФОП "Шапошник Олена Леонідівна" (власниця видання "Думка") за 185 публікацій про відновлення пошкоджених об'єктів в області.
▪️400 000 грн – для газети "Слобідський край" за розміщення не менше 34662 кв. см інформації про ХОВА.
▪️398 900 грн – на висвітлення реалізації держполітики у сфері соцпослуг (аукціон 23 червня).
▪️398 900 грн – на піар заходів з евакуації населення (аукціон 23 червня).
▪️398 900 грн – для просування матеріалів про національний спротив, мобілізацію та підтримку ЗСУ (аукціон 26 червня).
▪️600 000 грн – на замовні матеріали про створення безпечних умов у закладах освіти, науки, охорони здоров'я тощо (аукціон 26 червня).
▪️Ще 600 000 грн – на 185 онлайн-матеріалів про підтримку економічної активності та розвиток громад (аукціон 26 червня).
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ХОВА вже уклала договорів на понад 12 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності, рекламні та маркетингові послуги, піар, друк фотоальбомів та послуги фотографів.
Як ви вважаєте, чи виправдані такі витрати на піар під час війни?
#Харків
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🔎 Кошти Давітяна сховані у тестя: як «смотрящий» Запоріжжя від Арахамії виводить мільйони через родинний бізнес
#нампишуть Давітян Вемір Суренович - ключова тіньова фігура у Запорізькій області, переховується в Австрії та Словаччині, а його фінансові потоки надійно зберігаються в структурах його тестя — Гайдара Олександра Вікторовича.
Гайдар офіційно керує трьома підприємствами:
🔻ФПП «Люкс-07»
🔻ПП «Логістік-ВВН»
🔻ТОВ «Логістік ВВН ГРУП»
Водночас він є власником або бенефіціаром одразу 14 компаній, зокрема:
🔻ТОВ «Норма-Плюс 777»,
🔻ТОВ «Грейн Кар»,
🔻ТОВ «Авім Естейт»,
🔻ТОВ «СТК Авангард»,
🔻ТОВ «Грація 2019»,
🔻ТОВ «Укрбілдінг-компані» та ін.
Через ці структури — за даними джерел, близьких до спецслужб — відмиваються кошти, отримані Веміром Давітяном з металобрухтових, аграрних, тютюнових та «обнальних» схем на території Запоріжжя.
Давітян, наближений до Давида Арахамії, свого часу курував двох голів ЗОВА — Старуха та Малашка та керував місцевими «слугами народу». Сьогодні ж на чинного голову ОВА Івана Федорова вже не має впливу.
Колишній протеже Дніпровського ОЗУ «Наріка» (Олександр Петровський), Вемір вчасно змінив «дах» — і став «своїм» для Арахамії. Його інтереси сьогодні охоплюють нелегальний експорт металолому, готівкові «скрутки» та «відкати», тютюнову контрабанду, а також гуманітарний грабунок.
🛑 Одна з ключових ланок — ПрАТ «Михайлівський райагропостач», що співпрацює з окупантами та бере участь у схемах експорту вкраденого українського зерна до ЄС.
До повномасштабної війни співвласниками компанії були і члени родини Давітяна, зокрема сестра Веміра — Ліана Давітян. Після початку війни вона формально вийшла з бізнесу, однак третя співзасновниця — Галина Шаламова — залишилась і… налагодила співпрацю з окупантами, забезпечуючи тіньові фінансові потоки «смотрящему» Давітяну.
🕵️♀️ За даними журналістів-розслідувачів, Шаламова пов’язана з кадировцями та бере участь у «віджимах» земель у фермерів на тимчасово окупованій території.
💼 Тим часом Вемір Давітян розмістив свої активи в нерухомості у Відні, Братиславі та Ужгороді — а ключі від фінансових потоків тримає його тесть Олександр Гайдар через багаторівневу мережу фірм.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат бот або на електронну пошту [email protected]
Матеріали по темі:
▫️Запорізька ОДА роздала оборонні мільйони аніматорам, вихователям і працівникам «Нової пошти»
▫️Федоров та топи Запорізької ОВА «пиляють» мільйони на будівництві захисної споруди для ліцею в Запоріжжі
▫️Мільйони на окупації: як Іван Федоров обкрадає прифронтове Запоріжжя
▫️На чому заробляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров? Аналізуємо декларацію Федорова
#Запоріжжя
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть Давітян Вемір Суренович - ключова тіньова фігура у Запорізькій області, переховується в Австрії та Словаччині, а його фінансові потоки надійно зберігаються в структурах його тестя — Гайдара Олександра Вікторовича.
Гайдар офіційно керує трьома підприємствами:
🔻ФПП «Люкс-07»
🔻ПП «Логістік-ВВН»
🔻ТОВ «Логістік ВВН ГРУП»
Водночас він є власником або бенефіціаром одразу 14 компаній, зокрема:
🔻ТОВ «Норма-Плюс 777»,
🔻ТОВ «Грейн Кар»,
🔻ТОВ «Авім Естейт»,
🔻ТОВ «СТК Авангард»,
🔻ТОВ «Грація 2019»,
🔻ТОВ «Укрбілдінг-компані» та ін.
Через ці структури — за даними джерел, близьких до спецслужб — відмиваються кошти, отримані Веміром Давітяном з металобрухтових, аграрних, тютюнових та «обнальних» схем на території Запоріжжя.
Давітян, наближений до Давида Арахамії, свого часу курував двох голів ЗОВА — Старуха та Малашка та керував місцевими «слугами народу». Сьогодні ж на чинного голову ОВА Івана Федорова вже не має впливу.
Колишній протеже Дніпровського ОЗУ «Наріка» (Олександр Петровський), Вемір вчасно змінив «дах» — і став «своїм» для Арахамії. Його інтереси сьогодні охоплюють нелегальний експорт металолому, готівкові «скрутки» та «відкати», тютюнову контрабанду, а також гуманітарний грабунок.
🛑 Одна з ключових ланок — ПрАТ «Михайлівський райагропостач», що співпрацює з окупантами та бере участь у схемах експорту вкраденого українського зерна до ЄС.
До повномасштабної війни співвласниками компанії були і члени родини Давітяна, зокрема сестра Веміра — Ліана Давітян. Після початку війни вона формально вийшла з бізнесу, однак третя співзасновниця — Галина Шаламова — залишилась і… налагодила співпрацю з окупантами, забезпечуючи тіньові фінансові потоки «смотрящему» Давітяну.
🕵️♀️ За даними журналістів-розслідувачів, Шаламова пов’язана з кадировцями та бере участь у «віджимах» земель у фермерів на тимчасово окупованій території.
💼 Тим часом Вемір Давітян розмістив свої активи в нерухомості у Відні, Братиславі та Ужгороді — а ключі від фінансових потоків тримає його тесть Олександр Гайдар через багаторівневу мережу фірм.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат бот або на електронну пошту [email protected]
Матеріали по темі:
▫️Запорізька ОДА роздала оборонні мільйони аніматорам, вихователям і працівникам «Нової пошти»
▫️Федоров та топи Запорізької ОВА «пиляють» мільйони на будівництві захисної споруди для ліцею в Запоріжжі
▫️Мільйони на окупації: як Іван Федоров обкрадає прифронтове Запоріжжя
▫️На чому заробляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров? Аналізуємо декларацію Федорова
#Запоріжжя
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Незаконне звільнення: чи можна отримати компенсацію від роботодавця?
Якщо вас звільнили без законних підстав, знайте: у вас є права, і ви можете отримати компенсацію від роботодавця.
У разі незаконного звільнення або переведення на іншу роботу, ви можете розраховувати на наступне.
▪️Поновлення на роботі.
▪️Виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
▪️Відшкодування моральної шкоди.
1️⃣Поновлення на роботі
Якщо вас звільнили без законних підстав або незаконно перевели, орган, що розглядає трудовий спір, має поновити вас на попередній роботі.
❗️Важливо, що рішення про поновлення підлягає негайному виконанню(стаття 235 КЗпП України).
2️⃣Виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу
При поновленні на роботі суд одночасно ухвалює рішення про виплату вам середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
Зазвичай, це стосується періоду до одного року. Однак, якщо розгляд справи затягнувся з вини роботодавця, виплата може бути за весь період вимушеного прогулу.
Також, якщо роботодавець затримує виконання рішення про поновлення, ви маєте право на виплату середнього заробітку або різниці в заробітку за весь час такої затримки.
3️⃣Відшкодування моральної шкоди
Ви маєте право на відшкодування моральної шкоди, якщо порушення ваших законних прав (наприклад, незаконне звільнення, дискримінація, мобінг) призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків або вимагали додаткових зусиль для організації вашого життя (стаття 237-1 КЗпП України).
❗️Важливо
Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом індивідуально, і законодавчих обмежень щодо її розміру не встановлено.
💁♂️Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Якщо вас звільнили без законних підстав, знайте: у вас є права, і ви можете отримати компенсацію від роботодавця.
У разі незаконного звільнення або переведення на іншу роботу, ви можете розраховувати на наступне.
▪️Поновлення на роботі.
▪️Виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
▪️Відшкодування моральної шкоди.
1️⃣Поновлення на роботі
Якщо вас звільнили без законних підстав або незаконно перевели, орган, що розглядає трудовий спір, має поновити вас на попередній роботі.
❗️Важливо, що рішення про поновлення підлягає негайному виконанню(стаття 235 КЗпП України).
2️⃣Виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу
При поновленні на роботі суд одночасно ухвалює рішення про виплату вам середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
Зазвичай, це стосується періоду до одного року. Однак, якщо розгляд справи затягнувся з вини роботодавця, виплата може бути за весь період вимушеного прогулу.
Також, якщо роботодавець затримує виконання рішення про поновлення, ви маєте право на виплату середнього заробітку або різниці в заробітку за весь час такої затримки.
3️⃣Відшкодування моральної шкоди
Ви маєте право на відшкодування моральної шкоди, якщо порушення ваших законних прав (наприклад, незаконне звільнення, дискримінація, мобінг) призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків або вимагали додаткових зусиль для організації вашого життя (стаття 237-1 КЗпП України).
❗️Важливо
Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом індивідуально, і законодавчих обмежень щодо її розміру не встановлено.
💁♂️Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Звіт скарг від громадян за тиждень
▪️ 19.06.2025 – Герус і російський слід: подружжя нардепа підозрюють у створенні ОЗГ
Подано скаргу щодо діяльності організованої злочинної групи, до якої, за наявною інформацією, входять народний депутат Андрій Герус та його дружина Наталія Герус. У групі задіяно низку підконтрольних компаній, зокрема ТОВ «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» (ЄДРПОУ 37392270) і ТОВ «ЕЛІТ ЕКОКАРПАТ» (ЄДРПОУ 37321765).
Зафіксовано співпрацю з громадянином рф Кирилом Дмитрієвим — фігурантом санкцій США, Великої Британії, Канади та Австралії, який очолює Російський фонд прямих інвестицій. Він є одним із співвласників «УКРАЇНСЬКОЇ МРІЇ», співвласницею якої до нещодавна була і Наталія Герус.
💸 Суть схеми — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від податків, відмивання коштів через конвертаційні центри, а також системна корупція в органах ДПС, правоохоронних і контролюючих структурах. Учасники ОЗГ отримували «дах» з боку держорганів, а деякі посадовці — систематичну неправомірну вигоду.
▪️ 20.06.2025 – Гроші на бетон: керівництво Запорізької ОВА підозрюють у схемах з розпилу міжнародної допомоги
Подано скаргу щодо діяльності організованої злочинної групи, до складу якої, за наявною інформацією, входять голова Запорізької ОВА Іван Федоров, його заступник Євген Мироненко, посадовці департаментів цивільного захисту та ЖКГ ОВА, а також керівники ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та приватної компанії «Будівельна компанія КАЛЬМІУС».
Суть схеми — привласнення коштів міжнародних програм через фіктивні тендери на будівництво цивільних об’єктів у м. Запоріжжі. Умови закупівель прописуються так, щоб вигравали лише «свої» фірми, які виставляють завищені ціни на роботи та матеріали. Перевірки — фіктивні або взагалі відсутні.
📉 Результат — мільйонні втрати бюджету, корупція в умовах війни та знецінення міжнародної допомоги, яка мала б захищати цивільне населення Запоріжжя.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ 19.06.2025 – Герус і російський слід: подружжя нардепа підозрюють у створенні ОЗГ
Подано скаргу щодо діяльності організованої злочинної групи, до якої, за наявною інформацією, входять народний депутат Андрій Герус та його дружина Наталія Герус. У групі задіяно низку підконтрольних компаній, зокрема ТОВ «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» (ЄДРПОУ 37392270) і ТОВ «ЕЛІТ ЕКОКАРПАТ» (ЄДРПОУ 37321765).
Зафіксовано співпрацю з громадянином рф Кирилом Дмитрієвим — фігурантом санкцій США, Великої Британії, Канади та Австралії, який очолює Російський фонд прямих інвестицій. Він є одним із співвласників «УКРАЇНСЬКОЇ МРІЇ», співвласницею якої до нещодавна була і Наталія Герус.
💸 Суть схеми — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від податків, відмивання коштів через конвертаційні центри, а також системна корупція в органах ДПС, правоохоронних і контролюючих структурах. Учасники ОЗГ отримували «дах» з боку держорганів, а деякі посадовці — систематичну неправомірну вигоду.
▪️ 20.06.2025 – Гроші на бетон: керівництво Запорізької ОВА підозрюють у схемах з розпилу міжнародної допомоги
Подано скаргу щодо діяльності організованої злочинної групи, до складу якої, за наявною інформацією, входять голова Запорізької ОВА Іван Федоров, його заступник Євген Мироненко, посадовці департаментів цивільного захисту та ЖКГ ОВА, а також керівники ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та приватної компанії «Будівельна компанія КАЛЬМІУС».
Суть схеми — привласнення коштів міжнародних програм через фіктивні тендери на будівництво цивільних об’єктів у м. Запоріжжі. Умови закупівель прописуються так, щоб вигравали лише «свої» фірми, які виставляють завищені ціни на роботи та матеріали. Перевірки — фіктивні або взагалі відсутні.
📉 Результат — мільйонні втрати бюджету, корупція в умовах війни та знецінення міжнародної допомоги, яка мала б захищати цивільне населення Запоріжжя.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
ВАКС розгляне справу ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука, колишнього керівника департаменту Полтавської ОВА підозрюють у корупції: дайджест новин станом на 21 червня 2025 року
◾️Правоохоронці відкрили 21 кримінальне провадження за фактами вчинення воєнних злочинів на Херсонщині
Серед зафіксованих злочинів – катування, вбивства, незаконне позбавлення волі та примусова депортація мешканців під час російської окупації. Справи відкриті за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.
◾️НАБУ готує підозру Віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову
За даними нардепа Железняка, Національне антикорупційне бюро вручить підозру 24 червня. Імовірно, мова йде про махінації із розпорядженням державним майном під час перебування Чернишова на посаді.
◾️ВАКС розгляне справу ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука
Слідство вважає, що Гайдук безпідставно погодив закупівлю товарів на завищену суму, чим завдав збитків державному бюджету. Йому інкримінують зловживання службовим становищем.
◾️Чоловіка, підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки в Одесі, взято під варту
31-річного підозрюваного арештовано без права застави за жорстоке вбивство дитини, тіло якої знайшли на пляжі. Раніше чоловік був неодноразово судимим.
◾️На Дніпропетровщині браконьєри завдали понад 3 мільйони гривень збитків
Поліція вилучила 10 човнів і 40 сіток, які використовувалися для незаконного вилову риби. Сума шкоди державі оцінюється у понад 3,2 млн грн.
◾️У Києві затримали рецидивіста, який викрав майна на 230 тисяч гривень
Чоловік розбив вікно позашляховика й викрав цінні речі, зокрема техніку та документи. Підозрюваний вже мав кілька судимостей за подібні злочини.
◾️Суд наклав арешт на автомобілі родини начальника ТЦК, придбані за 2 мільйони гривень
Йдеться про чотири автомобілі, оформлені на дружину та батька посадовця. Слідство перевіряє можливе незаконне збагачення.
◾️Колишнього керівника департаменту Полтавської ОВА підозрюють у корупції
Посадовець нібито уклав договір із пов’язаною компанією на ремонтні роботи за завищеними цінами. За версією слідства, бюджет міг втратити сотні тисяч гривень.
◾️Тисячі українських абітурієнтів складають НМТ за кордоном
Заступник міністра освіти повідомив, що найбільше тестувань проводиться у Німеччині, Польщі та Чехії. Така ситуація свідчить про масштабну евакуацію українських дітей через війну.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
◾️Правоохоронці відкрили 21 кримінальне провадження за фактами вчинення воєнних злочинів на Херсонщині
Серед зафіксованих злочинів – катування, вбивства, незаконне позбавлення волі та примусова депортація мешканців під час російської окупації. Справи відкриті за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.
◾️НАБУ готує підозру Віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову
За даними нардепа Железняка, Національне антикорупційне бюро вручить підозру 24 червня. Імовірно, мова йде про махінації із розпорядженням державним майном під час перебування Чернишова на посаді.
◾️ВАКС розгляне справу ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука
Слідство вважає, що Гайдук безпідставно погодив закупівлю товарів на завищену суму, чим завдав збитків державному бюджету. Йому інкримінують зловживання службовим становищем.
◾️Чоловіка, підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки в Одесі, взято під варту
31-річного підозрюваного арештовано без права застави за жорстоке вбивство дитини, тіло якої знайшли на пляжі. Раніше чоловік був неодноразово судимим.
◾️На Дніпропетровщині браконьєри завдали понад 3 мільйони гривень збитків
Поліція вилучила 10 човнів і 40 сіток, які використовувалися для незаконного вилову риби. Сума шкоди державі оцінюється у понад 3,2 млн грн.
◾️У Києві затримали рецидивіста, який викрав майна на 230 тисяч гривень
Чоловік розбив вікно позашляховика й викрав цінні речі, зокрема техніку та документи. Підозрюваний вже мав кілька судимостей за подібні злочини.
◾️Суд наклав арешт на автомобілі родини начальника ТЦК, придбані за 2 мільйони гривень
Йдеться про чотири автомобілі, оформлені на дружину та батька посадовця. Слідство перевіряє можливе незаконне збагачення.
◾️Колишнього керівника департаменту Полтавської ОВА підозрюють у корупції
Посадовець нібито уклав договір із пов’язаною компанією на ремонтні роботи за завищеними цінами. За версією слідства, бюджет міг втратити сотні тисяч гривень.
◾️Тисячі українських абітурієнтів складають НМТ за кордоном
Заступник міністра освіти повідомив, що найбільше тестувань проводиться у Німеччині, Польщі та Чехії. Така ситуація свідчить про масштабну евакуацію українських дітей через війну.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як через ТОВ "КТД Юпітер" з оборонного бюджету викачують сотні мільйонів на «українські» дрони з Китаю
Після початку повномасштабної війни закупівлі для ЗСУ стали ключовим каналом освоєння державних коштів.
Однією з найбільших схем стало фіктивне постачання нібито українських безпілотників компанією ТОВ «КТД Юпітер». Компанія отримала контракти на десятки мільйонів гривень, хоча насправді не виробляє жодної техніки.
Основу поставок становлять готові китайські БПЛА YANGDA Sky Whale та OG-65, які імпортуються через Чехію і далі продаються українській армії під виглядом продукції української розробки Jupiter DEFIANT HUNTER.
📄Один із показових прикладів — контракт на 76,9 млн грн із військовою частиною Е6100 у 2023 році. За цим договором постачалося шість дронів по 12,8 млн грн кожен. При цьому ринкова вартість аналогічних моделей з Китаю — близько 415 тисяч гривень.
Візуальні, технічні та навіть рекламні матеріали так званих українських БПЛА ідентичні до китайських моделей, а жодного підтвердження наявності власного виробництва в Україні компанія не надала. Сайт «Jupiter» використовує ті самі зображення, що й китайські виробники.
Організація схеми здійснюється під прикриттям високопосадовців Міністерства оборони. До неї причетні міністр Рустем #Умєров, директор Департаменту політики закупівель Гліб #Канєвський та директор ДП «Агенція оборонних закупівель» Арсен #Жумаділов. Саме вони затверджували технічні вимоги, погоджували рішення і укладали контракти із заздалегідь визначеним переможцем.
Контракти готувалися під одного виконавця, умови були дискримінаційними, а вартість — у десятки разів завищена.
Формальним вигодонабувачем є Олександр Громико, який через родичів контролює як українське ТОВ «КТД Юпітер», так і пов’язані фірми в Чехії та Словаччині. Саме через них завозились дрони, що в документах значились як моделі для аграрних або наукових потреб.
Після цього їх легалізували як українську розробку й реалізовували українській армії за державні кошти. Жодного інжинірингу, конструкторської роботи чи локального виробництва не проводилось. Це — чистий імпорт з фіктивним походженням.
Окрему небезпеку становить те, що один із постачальників — китайська компанія GloryAir — одночасно продає аналогічні моделі БПЛА до рф. Власником цієї фірми є Олександр Путін, троюрідний брат президента рф.
Таким чином, українські військові користуються технікою, яка може бути знайома противнику до найменших деталей.
Матеріали по темі:
▫️Велика корупція в оборонці України: Слуги народу хочуть "прощати" постачальників, що зривали поставки зброї на фронт
▫️Махінації із придбанням дронів, одягу та харчування для ЗСУ: частина 1
▫️Махінації із придбанням дронів, одягу та харчування для ЗСУ: частина 2
#скарга #юридичнаклініка #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Після початку повномасштабної війни закупівлі для ЗСУ стали ключовим каналом освоєння державних коштів.
Однією з найбільших схем стало фіктивне постачання нібито українських безпілотників компанією ТОВ «КТД Юпітер». Компанія отримала контракти на десятки мільйонів гривень, хоча насправді не виробляє жодної техніки.
Основу поставок становлять готові китайські БПЛА YANGDA Sky Whale та OG-65, які імпортуються через Чехію і далі продаються українській армії під виглядом продукції української розробки Jupiter DEFIANT HUNTER.
📄Один із показових прикладів — контракт на 76,9 млн грн із військовою частиною Е6100 у 2023 році. За цим договором постачалося шість дронів по 12,8 млн грн кожен. При цьому ринкова вартість аналогічних моделей з Китаю — близько 415 тисяч гривень.
Візуальні, технічні та навіть рекламні матеріали так званих українських БПЛА ідентичні до китайських моделей, а жодного підтвердження наявності власного виробництва в Україні компанія не надала. Сайт «Jupiter» використовує ті самі зображення, що й китайські виробники.
Організація схеми здійснюється під прикриттям високопосадовців Міністерства оборони. До неї причетні міністр Рустем #Умєров, директор Департаменту політики закупівель Гліб #Канєвський та директор ДП «Агенція оборонних закупівель» Арсен #Жумаділов. Саме вони затверджували технічні вимоги, погоджували рішення і укладали контракти із заздалегідь визначеним переможцем.
Контракти готувалися під одного виконавця, умови були дискримінаційними, а вартість — у десятки разів завищена.
Формальним вигодонабувачем є Олександр Громико, який через родичів контролює як українське ТОВ «КТД Юпітер», так і пов’язані фірми в Чехії та Словаччині. Саме через них завозились дрони, що в документах значились як моделі для аграрних або наукових потреб.
Після цього їх легалізували як українську розробку й реалізовували українській армії за державні кошти. Жодного інжинірингу, конструкторської роботи чи локального виробництва не проводилось. Це — чистий імпорт з фіктивним походженням.
Окрему небезпеку становить те, що один із постачальників — китайська компанія GloryAir — одночасно продає аналогічні моделі БПЛА до рф. Власником цієї фірми є Олександр Путін, троюрідний брат президента рф.
Таким чином, українські військові користуються технікою, яка може бути знайома противнику до найменших деталей.
Матеріали по темі:
▫️Велика корупція в оборонці України: Слуги народу хочуть "прощати" постачальників, що зривали поставки зброї на фронт
▫️Махінації із придбанням дронів, одягу та харчування для ЗСУ: частина 1
▫️Махінації із придбанням дронів, одягу та харчування для ЗСУ: частина 2
#скарга #юридичнаклініка #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Скандал у Львові: укриття для військового ліцею за 58 мільйонів від ЄС – з кондиціонерами дорожче у 16 разів
Львівський ліцей імені Героїв Крут замовив будівництво укриття за майже 58 мільйонів гривень. Проєкт фінансується в рамках ініціативи Ukraine Facility від Євросоюзу.
Проте, як виявилося, кошторис містить шокуючі завищення цін.
Приклади завищених цін👇
▪️Кондиціонери Ardesto ARD-E18-R32 вписали по 367 616 грн/шт, хоча їхня реальна ринкова ціна — 16 915-22 999 грн/шт. Це у 16 разів дорожче
▪️Декоративна штукатурка Dops Art spray – 282 грн/кг замість 15-30 грн/кг. У 10 разів дорожче.
▪️Похилий підйомник для маломобільних груп FIL150-4 – 510 000 грн/шт, тоді як виробник продає його за 215 000 грн/шт. У понад два рази дорожче.
▪️Також виявлені завищення на арматуру (на 35-40%), бетон (на 9-20%) та епоксидну смолу (на 15-55%).
Ймовірна переплата лише за цими позиціями може перевищувати 4 мільйони гривень.
Тендер на будівництво без конкуренції виграло ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс». Фірма пов'язана з бізнес-партнерами екс-депутата від ВО «Свобода».
Загалом з 2017 року ця компанія отримала підрядів на понад 520 мільйонів гривень.
Чи будуть відповідальні за такі розтрати кошти Євросоюзу?
#тендер
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Львівський ліцей імені Героїв Крут замовив будівництво укриття за майже 58 мільйонів гривень. Проєкт фінансується в рамках ініціативи Ukraine Facility від Євросоюзу.
Проте, як виявилося, кошторис містить шокуючі завищення цін.
Приклади завищених цін👇
▪️Кондиціонери Ardesto ARD-E18-R32 вписали по 367 616 грн/шт, хоча їхня реальна ринкова ціна — 16 915-22 999 грн/шт. Це у 16 разів дорожче
▪️Декоративна штукатурка Dops Art spray – 282 грн/кг замість 15-30 грн/кг. У 10 разів дорожче.
▪️Похилий підйомник для маломобільних груп FIL150-4 – 510 000 грн/шт, тоді як виробник продає його за 215 000 грн/шт. У понад два рази дорожче.
▪️Також виявлені завищення на арматуру (на 35-40%), бетон (на 9-20%) та епоксидну смолу (на 15-55%).
Ймовірна переплата лише за цими позиціями може перевищувати 4 мільйони гривень.
Тендер на будівництво без конкуренції виграло ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс». Фірма пов'язана з бізнес-партнерами екс-депутата від ВО «Свобода».
Загалом з 2017 року ця компанія отримала підрядів на понад 520 мільйонів гривень.
Чи будуть відповідальні за такі розтрати кошти Євросоюзу?
#тендер
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Бездіяльність влади — подарунок для ворога
DeepState опублікував тривожні фото з Сумщини: біля Юнаківки ще з зими лежать невикористані будматеріали для фортифікацій. Просто неба. Просто чекають — тепер, схоже, на росіян.
🔻 "Зуби дракона" вздовж дороги, які мали стримувати ворога, стали інженерним подарунком для нього.
🔻 Супутникові знімки фіксують окопи, які радше схожі на позиції останнього бою, а не на оборонні рубежі.
🔻 Місцеві бійці прямо кажуть: часу було більш ніж достатньо. Але все — на папері.
Ще рік тому про необхідність фортифікацій на цьому напрямку говорили навіть у Раді, але далі слів справа не пішла. Минув рік — фортифікацій немає, матеріали гниють, а відповідальність — нульова.
Матеріали по темі:
▫️«Зуби дракона» за завищеними цінами для Запоріжжя: чергова схема Івана Федорова?
▫️Харківська ОВА знову купує деревину для фортифікацій у приватних фірм дорожче, ніж у лісгоспів
▫️Провал оборони на Донеччині та Харківщині. Статки на фортифікаціях та ганебна екологічна політика лісовиків
▫️як заступник Терехова відмивав кошти на фортифікаціях
#фортифікація #Сумщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
DeepState опублікував тривожні фото з Сумщини: біля Юнаківки ще з зими лежать невикористані будматеріали для фортифікацій. Просто неба. Просто чекають — тепер, схоже, на росіян.
🔻 "Зуби дракона" вздовж дороги, які мали стримувати ворога, стали інженерним подарунком для нього.
🔻 Супутникові знімки фіксують окопи, які радше схожі на позиції останнього бою, а не на оборонні рубежі.
🔻 Місцеві бійці прямо кажуть: часу було більш ніж достатньо. Але все — на папері.
Ще рік тому про необхідність фортифікацій на цьому напрямку говорили навіть у Раді, але далі слів справа не пішла. Минув рік — фортифікацій немає, матеріали гниють, а відповідальність — нульова.
Матеріали по темі:
▫️«Зуби дракона» за завищеними цінами для Запоріжжя: чергова схема Івана Федорова?
▫️Харківська ОВА знову купує деревину для фортифікацій у приватних фірм дорожче, ніж у лісгоспів
▫️Провал оборони на Донеччині та Харківщині. Статки на фортифікаціях та ганебна екологічна політика лісовиків
▫️як заступник Терехова відмивав кошти на фортифікаціях
#фортифікація #Сумщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Порожні обіцянки чиновників і заморожені мільйони: коли діти-сироти отримають житло?
У 2024 році Одеській області з державного бюджету було виділено понад 83 млн грн субвенції на заходи щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ці кошти були перераховані повністю, але більша їх частина так і не дійшла до конкретних сімей — понад 53 млн грн залишилися нерозподіленими в Одеській міській територіальній громаді. Ще понад 13 млн грн «зависли» у Великодолинській, Кілійській та Фонтанській територіальних громадах.
Внаслідок цього у кінці 2024 року значна частина коштів була повернена до державного бюджету, а діти, які мали отримати житло, залишилися без підтримки.❌
Незважаючи на цей провал, у 2025 році Одеській області виділено ще більший обсяг субвенції — понад 114 млн грн. Станом на травень вже перераховано майже 100 млн грн, але фактично освоєно лише близько 3 млн грн — це менше 3% від загальної суми. Такий низький рівень касового виконання у першій половині року свідчить про системні проблеми з використанням бюджетних коштів.
Ситуація викликає занепокоєння, адже мова йде про життя та безпеку дітей, які мають право на власний дім. Потрібна термінова увага та прозорість з боку місцевої влади, щоб державна підтримка працювала ефективно, а кошти — не поверталися назад через бюрократичну недбалість.
Влада має забезпечити чіткий план дій і прозвітувати перед громадою, аби діти, позбавлені батьківського піклування, нарешті отримали належне житло.
Матеріали по темі:
▫️Мільйони для дітей-сиріт зависли в повітрі: як Одеса ігнорує державні гроші на житло для найвразливіших
▫️Мільйони на житло дітей-сиріт, які так і не дісталися адресатам: масштабне провалля на Київщині
#Одеса
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У 2024 році Одеській області з державного бюджету було виділено понад 83 млн грн субвенції на заходи щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ці кошти були перераховані повністю, але більша їх частина так і не дійшла до конкретних сімей — понад 53 млн грн залишилися нерозподіленими в Одеській міській територіальній громаді. Ще понад 13 млн грн «зависли» у Великодолинській, Кілійській та Фонтанській територіальних громадах.
Внаслідок цього у кінці 2024 року значна частина коштів була повернена до державного бюджету, а діти, які мали отримати житло, залишилися без підтримки.❌
Незважаючи на цей провал, у 2025 році Одеській області виділено ще більший обсяг субвенції — понад 114 млн грн. Станом на травень вже перераховано майже 100 млн грн, але фактично освоєно лише близько 3 млн грн — це менше 3% від загальної суми. Такий низький рівень касового виконання у першій половині року свідчить про системні проблеми з використанням бюджетних коштів.
Ситуація викликає занепокоєння, адже мова йде про життя та безпеку дітей, які мають право на власний дім. Потрібна термінова увага та прозорість з боку місцевої влади, щоб державна підтримка працювала ефективно, а кошти — не поверталися назад через бюрократичну недбалість.
Влада має забезпечити чіткий план дій і прозвітувати перед громадою, аби діти, позбавлені батьківського піклування, нарешті отримали належне житло.
Матеріали по темі:
▫️Мільйони для дітей-сиріт зависли в повітрі: як Одеса ігнорує державні гроші на житло для найвразливіших
▫️Мільйони на житло дітей-сиріт, які так і не дісталися адресатам: масштабне провалля на Київщині
#Одеса
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ізюм: 64 мільйони на один будинок – і це ще не кінець?
Управління ЖКГ Ізюмської міськради уклало чергову угоду з ТОВ “Слобожанська будівельна компанія “Саргон” — цього разу на 7,47 млн грн для ремонту будинку по вул. Соборна, 39. Це вже третій договір на цей об'єкт:
• вересень 2024 — 61,1 млн грн (пізніше зменшено до 53,4 млн);
• грудень 2024 — 3,3 млн грн (зменшено до 3,06 млн);
• червень 2025 — ще 7,47 млн.
Загальна сума — майже 64 мільйони гривень. І все б нічого, якби не завищені ціни в кошторисах:
▪️ Ізоляція K-Flex ST — 172,51 грн/м (ринкова — 53 грн);
▪️ Металочерепиця — 660 грн/м² (ринкова — 415 грн);
▪️ Бортовий камінь — 442,56 грн/м (ринкова — 206 грн);
▪️ Декоративна штукатурка Ceresit — 132,59 грн/кг (у “Епіцентрі” — 103,36 грн).
❗️Переплата лише на цих позиціях — понад 350 000 грн.
👷 Підрядник – добре знайомий “Саргон”, який також відбудовував Старосалтівський ліцей за 205 млн грн. Роботи тоді ще не завершили, як у будівлю влучили “шахеди”. Власник “Саргону” — Ігор Купровський.
Деклароване відновлення має бути підзвітним, а не перетворюватися на бездонну годівницю.
Матеріали по темі:
▫️Відновлення Ізюмської лікарні: ще один тендер на 116 млн грн
▫️Мільярд на відбудову лікарні в Ізюмі: чи не забагато під час війни?
▫️Скандальні деталі відбудови двічі розбитого ліцею у Старому Салтові
▫️ТОВ "СБК САРГОН"
#тендер #Харківщина #відбудова
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Управління ЖКГ Ізюмської міськради уклало чергову угоду з ТОВ “Слобожанська будівельна компанія “Саргон” — цього разу на 7,47 млн грн для ремонту будинку по вул. Соборна, 39. Це вже третій договір на цей об'єкт:
• вересень 2024 — 61,1 млн грн (пізніше зменшено до 53,4 млн);
• грудень 2024 — 3,3 млн грн (зменшено до 3,06 млн);
• червень 2025 — ще 7,47 млн.
Загальна сума — майже 64 мільйони гривень. І все б нічого, якби не завищені ціни в кошторисах:
▪️ Ізоляція K-Flex ST — 172,51 грн/м (ринкова — 53 грн);
▪️ Металочерепиця — 660 грн/м² (ринкова — 415 грн);
▪️ Бортовий камінь — 442,56 грн/м (ринкова — 206 грн);
▪️ Декоративна штукатурка Ceresit — 132,59 грн/кг (у “Епіцентрі” — 103,36 грн).
❗️Переплата лише на цих позиціях — понад 350 000 грн.
👷 Підрядник – добре знайомий “Саргон”, який також відбудовував Старосалтівський ліцей за 205 млн грн. Роботи тоді ще не завершили, як у будівлю влучили “шахеди”. Власник “Саргону” — Ігор Купровський.
Деклароване відновлення має бути підзвітним, а не перетворюватися на бездонну годівницю.
Матеріали по темі:
▫️Відновлення Ізюмської лікарні: ще один тендер на 116 млн грн
▫️Мільярд на відбудову лікарні в Ізюмі: чи не забагато під час війни?
▫️Скандальні деталі відбудови двічі розбитого ліцею у Старому Салтові
▫️ТОВ "СБК САРГОН"
#тендер #Харківщина #відбудова
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👤Артем Ляшанов. Білорус. Колишній технічний директор фінансової компанії «Лео» Альони Шевцової. Тієї самої, яку підозрюють у відмиванні сотень мільйонів через «#Айбокс Банк».
У 2019 році Ляшанов засновує компанію «Білл Лайн», згодом перейменовану на «Тех-Софт Атлас». На сьогодні він формально вийшов із бізнесу, але публічно продовжує називати себе менеджером.
💻Компанія є технологічним оператором платіжних послуг, який обслуговує дві структури з орбіти братів Горбанів - ФК «Фенікс» і ТОВ «Свіфт Гарант». Обидві фігурують у кримінальних провадженнях щодо відмивання грошей через підпільний гральний бізнес, зокрема «Паріматч». Із цими ж компаніями слідчі раніше пов’язували саму Шевцову та її чоловіка-правоохоронця Євгена.
Нині «Тех-Софт Атлас» є резидентом Дія.City. А ще, продовжує обслуговувати колишні термінали «Айбокс», які від Шевцової перейшли до Горбанів.
Цікаво, що після того, як колишні зв’язки, а тепер судові війни із Шевцовою стали відомими, юристи «Тех-Софт Атлас» почали подавати позови до ЗМІ, які намагаються з’ясувати подробиці цієї співпраці. Однак вимоги не стосуються компенсацій. Їх мета - видалення статей і розслідувань, де компанію називають частиною «пральні» російського бізнесу в Україні.
І хоча ці погрози звучать знайомо, питання: хто стоїть за схемою? І чи є Альона Шевцова безпосередньо причетною до всіх цих процесів?
«Тех-Софт Атлас» продовжує працювати в тіні, обслуговуючи термінали, які залишилися від «Айбокс» і потрапили до Горбанів.
Гроші не йдуть в бюджет, а потоками контролюють ті, хто стоїть на вершині ланцюга. Зупинити це не вдається, і поки що жодне розслідування не призвело до результату. І, ймовірно, найближчим часом нічого не зміниться.
Схеми працюють, гроші йдуть, а ми все ще не знаємо, хто насправді керує цими іграми.
Повне відео у мережі 📼
Матеріали по темі:
▫️Платіжна система bill_line як засіб махінацій: як через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмивають мільйони
▫️Гетманцев, податкова та КРАІЛ створили імперію захисту нелегального бізнесу та тиску на Україну
#розслідування #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У 2019 році Ляшанов засновує компанію «Білл Лайн», згодом перейменовану на «Тех-Софт Атлас». На сьогодні він формально вийшов із бізнесу, але публічно продовжує називати себе менеджером.
💻Компанія є технологічним оператором платіжних послуг, який обслуговує дві структури з орбіти братів Горбанів - ФК «Фенікс» і ТОВ «Свіфт Гарант». Обидві фігурують у кримінальних провадженнях щодо відмивання грошей через підпільний гральний бізнес, зокрема «Паріматч». Із цими ж компаніями слідчі раніше пов’язували саму Шевцову та її чоловіка-правоохоронця Євгена.
Нині «Тех-Софт Атлас» є резидентом Дія.City. А ще, продовжує обслуговувати колишні термінали «Айбокс», які від Шевцової перейшли до Горбанів.
Цікаво, що після того, як колишні зв’язки, а тепер судові війни із Шевцовою стали відомими, юристи «Тех-Софт Атлас» почали подавати позови до ЗМІ, які намагаються з’ясувати подробиці цієї співпраці. Однак вимоги не стосуються компенсацій. Їх мета - видалення статей і розслідувань, де компанію називають частиною «пральні» російського бізнесу в Україні.
І хоча ці погрози звучать знайомо, питання: хто стоїть за схемою? І чи є Альона Шевцова безпосередньо причетною до всіх цих процесів?
«Тех-Софт Атлас» продовжує працювати в тіні, обслуговуючи термінали, які залишилися від «Айбокс» і потрапили до Горбанів.
Гроші не йдуть в бюджет, а потоками контролюють ті, хто стоїть на вершині ланцюга. Зупинити це не вдається, і поки що жодне розслідування не призвело до результату. І, ймовірно, найближчим часом нічого не зміниться.
Схеми працюють, гроші йдуть, а ми все ще не знаємо, хто насправді керує цими іграми.
Повне відео у мережі 📼
Матеріали по темі:
▫️Платіжна система bill_line як засіб махінацій: як через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмивають мільйони
▫️Гетманцев, податкова та КРАІЛ створили імперію захисту нелегального бізнесу та тиску на Україну
#розслідування #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB