С такими клоунами в цирк не ходить

Дуров заявил, что готов поехать в Румынию и «помочь демократии».

Основатель Телеги написал в твиттере, что готов дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в Румынии.

Миллиардер сделал репост записи проигравшего на выборах ультраправовго политика Джордже Симиона, где тот потребовал отменить их результаты.

Санкционные риски — один из ключевых вызовов для бизнеса сегодня. Компании нуждаются в подготовленных специалистах, которые способны:

— выявлять и минимизировать санкционные риски
— выстраивать системы внутреннего контроля
— сопровождать международные сделки с учетом актуальных ограничений
— взаимодействовать с иностранными и российскими регуляторами

Именно поэтому рекомендую курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.

Что даёт курс:

— системное понимание санкционного регулирования (США, ЕС, Великобритания, РФ)
— практику применения международных санкций
— понимание, как проводить due diligence контрагентов
— участие в мастер-классе с практикующими экспертами
— удостоверение о повышении квалификации и доступ к профессиональному сообществу

Преподаватели — специалисты из МГУ, МГИМО, Verba Legal, Лондонского Университета, международных практик и компаний.

Старт — 16 июня | Длительность — 2 месяца.
Формат — онлайн, все материалы доступны без ограничений.

Сейчас по промокоду Compliance действует дополнительная скидка 10% до конца недели!

Переходите по ссылке и повышайте свою экспертизу, адаптируясь под новые санкционные реалии – https://clc.to/Y0MOGQ

Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2VtzqvpeEEp

Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ

Он предлагает, в частности:

📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».

#sanctions #compliancepractice #OFAC

OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц

Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании

#compliancepractice #OFAC #sanctions

Не дают старику жить и получать бабло

Экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заблокировали счет, на который он получал деньги из России, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По их данным, ранее на счет политика в банке Sparkasse каждые полгода приходили около 200 тысяч евро из РФ - зарплата Шрёдера как представителя и главы наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Но с середины 2024 года банк возвращает такие переводы, пишет издание. В общей сложности Шрёдер недополучил около полумиллиона евро.

Как пишет Bild, в немецком банке свое решение мотивировали опасениями попасть под американские санкции. При этом Герхард Шрёдер не находится в ограничительных списках. По данным Bild, незадолго до блокировки счета председателем наблюдательного совета Sparkasse стал критик Шрёдера - обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых".

До 31 мая 2025 года ВСЕ компании в ADGM должны ввести whistleblowing arrangements.

Фри зона даже разработала guidance

Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.

#whistleblowers #sanctions #compliancepractice

A federal court on Wednesday ruled President Trump does not have the authority under economic emergency legislation to impose sweeping global tariffs.

The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.

Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.

#tariff #sanctions #compliancepractice

ЕС 🇪🇺 отменил часть санкций в отношении Сирии

👉 Council Implementing Decision (CFSP) 2025/1095 of 27 May 2025 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Decision (CFSP) 2025/1096 of 27 May 2025 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Regulation (EU) 2025/1098 of 27 May 2025 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1094

#compliancepractice #EU #Syria

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и директор госкорпорации по особым поручениям Василий Бровко наняли американских юристов для консультирования по вопросам снятия санкций США.

Это следует из договора, опубликованного в американском реестре иностранных агентов.

Российские государственные СМИ подают новость как решение США начать процедуру снятия с Чемезова санкций.

Однако этому нет никаких подтверждений.

Всего Чемезов и Бровко заплатят лоббистам 2,6 миллиона долларов. Договор заключен с американской юридической фирмой Rathmell Short, на сайте которой указано, что она специализируется на оказании услуг, «людям с высоким доходом, и их бизнесам в непростых условиях по всему миру». Ключевые компетенции Rathmell Short — это дела, связанные с санкциями, защитой активов от изъятия. Юр компания, кстати, зарегистрирована по закону FARA как foreign agent.

Оплата за услуги для менеджеров «Ростеха» поступит со счета зарегистрированной в ОАЭ компании Yudisud Tjong Trading LLC, о связи этой компании с руководством «Ростеха» ничего неизвестно.

Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.

Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе. 

В отношении Великобритании тариф не действует.

#compliancepractice #sanctions #tariff

Пятничный суровый юмор.

Обвинение за нарушение санкций и отмывание

Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.

#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс

Тут вышло интервью Павла Дурова Такер Карлсону, где он очередной раз льет крокодиловы слезы.

Но вот интересное расследование Важных историй, чтобы ни у кого не было иллюзий об этом парне.

18 пакет санкций ЕС 🇪🇺

⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти

🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ

📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом

#sanctions #export #package18
#EU