Telegram Group Search
С такими клоунами в цирк не ходить

Дуров заявил, что готов поехать в Румынию и «помочь демократии».

Основатель Телеги написал в твиттере, что готов дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в Румынии.

Миллиардер сделал репост записи проигравшего на выборах ультраправовго политика Джордже Симиона, где тот потребовал отменить их результаты.
Bank of Georgia, один из крупнейших в Грузии, ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах дороже 300 долларов или евро. Это не просто инициатива банка, но, по словам его представителя, требования регулятора. Причиной стали санкции, запрещающие поставку в Россию предметов роскоши дороже этой суммы.

Ограничения по картам BoG будут работать не только в Грузии, но и по всему миру. Это большой прецедент: санкции на предметы роскоши ввели еще в 2022 году, но впервые их исполнение будет контролировать банк. Раньше их пытались соблюдать сами бутики (например, Chanel), но для них слишком сложно и трудозатратно вычислять россиян на кассе. Решение BoG позволит это делать автоматически.

РБК объясняет, как будут работать новые ограничения и могут ли они стать примером для банков в других странах. 🍱
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Санкционные риски — один из ключевых вызовов для бизнеса сегодня. Компании нуждаются в подготовленных специалистах, которые способны:

— выявлять и минимизировать санкционные риски
— выстраивать системы внутреннего контроля
— сопровождать международные сделки с учетом актуальных ограничений
— взаимодействовать с иностранными и российскими регуляторами

Именно поэтому рекомендую курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.

Что даёт курс:

— системное понимание санкционного регулирования (США, ЕС, Великобритания, РФ)
— практику применения международных санкций
— понимание, как проводить due diligence контрагентов
— участие в мастер-классе с практикующими экспертами
— удостоверение о повышении квалификации и доступ к профессиональному сообществу

Преподаватели — специалисты из МГУ, МГИМО, Verba Legal, Лондонского Университета, международных практик и компаний.

Старт — 16 июня | Длительность — 2 месяца.
Формат — онлайн, все материалы доступны без ограничений.

Сейчас по промокоду Compliance действует дополнительная скидка 10% до конца недели!

Переходите по ссылке и повышайте свою экспертизу, адаптируясь под новые санкционные реалии – https://clc.to/Y0MOGQ

Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2VtzqvpeEEp
Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ

Он предлагает, в частности:

📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».

#sanctions #compliancepractice #OFAC
OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц

Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании

#compliancepractice #OFAC #sanctions
Не дают старику жить и получать бабло

Экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заблокировали счет, на который он получал деньги из России, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По их данным, ранее на счет политика в банке Sparkasse каждые полгода приходили около 200 тысяч евро из РФ - зарплата Шрёдера как представителя и главы наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Но с середины 2024 года банк возвращает такие переводы, пишет издание. В общей сложности Шрёдер недополучил около полумиллиона евро.

Как пишет Bild, в немецком банке свое решение мотивировали опасениями попасть под американские санкции. При этом Герхард Шрёдер не находится в ограничительных списках. По данным Bild, незадолго до блокировки счета председателем наблюдательного совета Sparkasse стал критик Шрёдера - обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых".
Forwarded from Law in the Middle East
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
До 31 мая 2025 года ВСЕ компании в ADGM должны ввести whistleblowing arrangements.

Фри зона даже разработала guidance

Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.

#whistleblowers #sanctions #compliancepractice
A federal court on Wednesday ruled President Trump does not have the authority under economic emergency legislation to impose sweeping global tariffs.

The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.

Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.

#tariff #sanctions #compliancepractice
ЕС 🇪🇺 отменил часть санкций в отношении Сирии

👉 Council Implementing Decision (CFSP) 2025/1095 of 27 May 2025 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Decision (CFSP) 2025/1096 of 27 May 2025 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Regulation (EU) 2025/1098 of 27 May 2025 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1094

#compliancepractice #EU #Syria
Forwarded from MPG&Partners
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и директор госкорпорации по особым поручениям Василий Бровко наняли американских юристов для консультирования по вопросам снятия санкций США.

Это следует из договора, опубликованного в американском реестре иностранных агентов.

Российские государственные СМИ подают новость как решение США начать процедуру снятия с Чемезова санкций.

Однако этому нет никаких подтверждений.

Всего Чемезов и Бровко заплатят лоббистам 2,6 миллиона долларов. Договор заключен с американской юридической фирмой Rathmell Short, на сайте которой указано, что она специализируется на оказании услуг, «людям с высоким доходом, и их бизнесам в непростых условиях по всему миру». Ключевые компетенции Rathmell Short — это дела, связанные с санкциями, защитой активов от изъятия. Юр компания, кстати, зарегистрирована по закону FARA как foreign agent.

Оплата за услуги для менеджеров «Ростеха» поступит со счета зарегистрированной в ОАЭ компании Yudisud Tjong Trading LLC, о связи этой компании с руководством «Ростеха» ничего неизвестно.
🇨🇭Швейцария ввела новые санкции в отношении России

- 17 физических и 58 юридических лиц под блокирующими санкциями
- 189 морских судов под ограничениями по основаниям транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения
- 31 компания под "вторичными торговыми" санкциями
- Исключение на поставки российской сырой нефти в Японию было продлено до 28 июня 2026 г.
- Расширение экспортного контроля по электронике, телекоммуникационному оборудованию, пр.

Иными словами, Швейцария полностью присоединилась к 17 пакету санкций ЕС от 20 мая 2025 г.

Официальные документы в формате pdf прикрепили в комментариях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.

Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе. 

В отношении Великобритании тариф не действует.

#compliancepractice #sanctions #tariff
Пятничный суровый юмор.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Offshore Channel
⚠️ 🇪🇺 #ЕС #Еврокомиссия рассматривает возможность включения 🇷🇺 России в свой список стран с недостаточным противодействием отмыванию денежных средств
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обвинение за нарушение санкций и отмывание

Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.

#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс
Тут вышло интервью Павла Дурова Такер Карлсону, где он очередной раз льет крокодиловы слезы.

Но вот интересное расследование Важных историй, чтобы ни у кого не было иллюзий об этом парне.
18 пакет санкций ЕС 🇪🇺

Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти

🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ

📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом

#sanctions #export #package18
#EU
2025/06/11 11:36:06
Back to Top
HTML Embed Code: