Бельгийская Euroclear планирует изъять и перераспределить около €3 млрд средств, замороженных на счетах российского  Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил Reuters.

Деньги будут использованы для компенсации потерь западных инвесторов, пострадавших от действий России, отметили три собеседника агентства.
По их словам, в последние месяцы Москва изъяла наличные на €3 млрд, которые Euroclear хранила в НРД, чтобы использовать их для компенсации потерь российских инвесторов, пострадавших от западных санкций.
Собеседники Reuters отметили, что €3 млрд, которые разблокирует Euroclear, — это часть из наличных, акций и облигаций на сумму в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, попавшим под санкции ЕС.

#compliancepractice #sanctions #EU

Российская кастрированная этика

Мы перестали писать про этику в РФ, поскольку этой сущности отныне нет. Ни человеческой этики, ни тем более корпоративной. То, что осталось - homo homini lupus est, но это уже другая история

«Угроза национальной безопасности»: Трамп ввел 100-процентные пошлины на иностранные фильмы

«Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, «Голливуд и многие другие районы опустошаются», поскольку «другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии». Все это американский президент считает «угрозой национальной безопасности».

Поэтому Трамп поручил Министерству торговли США и Торговому представителю «немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все поступающие в страну фильмы, произведенные в зарубежных странах»

Для сравнение с приговором педиатра - мосгорсуд оставил 5,6 лет реальное лишение свободы и новость про вора у которого недвижимость на лазурном берегу (был вторым самым богатым ректором РФ, пока преподаватели получали жалкие гроши).

Так вот Никулинский райсуд Москвы приговорил экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева к четырем с половиной годам условного заключения. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Все что нужно знать про репрессивную машину и не надо здесь про закон. Это уже не закон, а вакханалия аморальности

Инкотермс в помощь Китаю

Китайские компании, желая обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом импортные пошлины, начали искусственно занижать стоимость товаров, сообщает Financial Times, которая проанализировала предложения китайских экспортеров.

Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной условие Incoterms DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни.

#compliancepractice #tariff #sanctions

Как кефир стал консолидатором общества (обещают кефир наградить, но еще думают какую степень дать)😀😀

Присылайте в комментах мемы на тему кефир и скреп, кефира и консолидации общества

Один из самых нетравильных занятий в области санкционного и экспортного комплаенса - это идентификация ECCN и понимание подпадает ли это под лицензию либо под исключение.

Если у кого вопросы в этом есть - будем рады помочь.

С точки зрения истории развития Американского, да и вообще европейского экспортного контроля - то все началось давольно поздно. Попытки предотвратить создание ядерной бомбы Индии породили две конвенции Treaty on the nonproliferation of nuclear weapons (NPT) 1968, Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 1972 и Nuclear Suppliers Group, созданной в 1974 году, чтобы контролировать экспорт материалов двойного назначения. Но это не помогло - у Индии появилось ядерное оружие.

У заклятого врага Индии - Пакистана, ядерное орудие тоже есть, но было создано чуть позже в 1998 г по чертежам, выкраденным из Голландии и не без помощи китайских друзей. Потом, конечно, на Пакистан наложили санкции, но только толку пить Боржоми, когда почки отказали.

#sanctions #export #compliancepractice #EAR

Проклятие ядерной бомбы

Это Зульфикар аль-Бхуто - четвертый президент Пакистана, который инициировал создание ядерной бомбы. В последствии после военного переворота его повесят, но бомба появится (на деньги саудовцев и ливиейцев)

Кстати, его дочь Беназир Бхуто - 11 премьер министр страны, будет убита выстрелом в 2007 году.

Штраф OFSI за непредоставление информации

11 апреля 2025 года OFSI наложила денежный штраф в размере 5000 фунтов стерлингов на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited («Svarog»).

Этот штраф связан с информационным правонарушением и является первым в своем роде, наложенным OFSI. Svarog не ответил в установленные сроки на Запрос информации (RFI), направленный OFSI, и не предоставил разумного оправдания.

OFSI направила запрос информации компании Svarog 26 января 2024 года в рамках масштабного и сложного расследования. Компания Svarog не ответила на запрос информации к установленному сроку. Несмотря на напоминания, отправленные OFSI, ответ компании Svarog был получен только после того, как OFSI связалась с аудиторами компании Svarog. Компания Svarog извинилась за то, что не ответила на запрос информации, но не предоставила разумного оправдания для пропуска установленного законом срока.

Какие выводы для комплаенса:

1. Компаниям следует осознать всю серьезность и оперативно предоставлять информацию регулятору

2. Быть активными

3. Иметь эффективные системы связи и мониторинга

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Опубликовали решение английского суда по делу Овсянникова.

Напомню, что впервые в Великобритании вынесен приговор за обход санкций.

Действия Дмитрия Овсянникова, нарушающие режим санкций, включали попытку купить автомобиль стоимостью £54 000, получение перевода в размере £75 000 от своей жены и предоставление средств для оплаты обучения в частной школе в размере около £17 000.

#compliancepractice #court #court #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции в отношении теневого флота

Попали в санкции как сами корабли,

📌так и физические лица.

Etibar EYYUB
Tahir GARAYEV
Ahmed KERIMOV 
Anar MADATLI
Talat SAFAROV

📌4 Юридические лица:

BX ENERGY  
NORD AXIS LTD
SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED
ROMARINE AS

#sanctions #compliancepractice #OFSI

США и Китай договорились о торговом перемирии

📌По итогам переговоров в Женеве страны договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней. Соглашение вступит в силу до 14 мая. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

📌Китай снизит тарифы на американские товары со 125% до 10%. В ответ США сократят пошлины на китайский импорт со 145% до 30%.

📌В заявлении Штатов указано, что торговое соглашение «является победой для США, демонстрируя непревзойденный опыт президента Трампа в заключении сделок на пользу американскому народу».

📌Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что «ни одна из сторон не хочет разрывать связи», а целью является «сбалансированная торговля». В министерстве торговли Китая также отметили, что сделка «отвечает интересам двух стран и общим интересам мира».

#compliancepractice #tariff

Кстати, нынешняя глава DoJ Пам Бонди была записана как foreign agent и лоббировала интересы Катара за $115,000 в месяц.

Российские инагенты плачут в сторонке.