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https://www.reuters.com/article/crypto-currency-bitpay/u-s-settles-with-bitpay-for-apparent-sanctions-breaches-idUSL8N2KP5SP
EE.UU. llega a un acuerdo con BitPay por aparentes violaciones de sanciones.
Por Sarah Marsh
(Reuters) - BitPay, uno de los mayores procesadores de pagos de criptomonedas, pagará 507.375 dólares para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones de Estados Unidos a países como Cuba, Corea del Norte e Irán, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las monedas digitales, que en su mayoría no están reguladas, están descentralizadas y son anónimas, han ganado popularidad en los últimos años, especialmente en países bajo sanciones de EE. UU. Y otras, donde se las considera una forma de sortear el sistema financiero global.
Bitcoin alcanzó una capitalización de mercado de $ 1 billón cuando alcanzó otro récord el viernes, con la criptomoneda más popular del mundo alcanzando un máximo histórico por encima de $ 54,000. Ha aumentado aproximadamente un 64% en lo que va de este mes, impulsado por señales de que está ganando aceptación entre los principales inversores y empresas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Dijo el jueves por la noche que había detectado 2.102 casos entre 2013 y 2018 en los que BitPay había permitido a personas aparentemente ubicadas en países sancionados realizar transacciones por un valor de alrededor de $ 129,000 en total con comerciantes en los Estados Unidos. y en otros lugares.
La OFAC reconoció que BitPay había implementado controles de cumplimiento de sanciones ya en 2013, pero debería haber examinado mejor la información que tenía sobre la ubicación de los clientes a través de direcciones de Protocolo de Internet (IP) y otros datos a los que tenía acceso.
“Esta acción enfatiza que las obligaciones de la OFAC se aplican a todas las personas estadounidenses, incluidas aquellas involucradas en la prestación de servicios de moneda digital”, dijo la OFAC en un comunicado.
BitPay dijo que había seguido mejorando su programa de cumplimiento durante el período de la transacción y desde entonces.
"Desde nuestra fundación, nuestro compromiso con el cumplimiento ha sido continuo e inquebrantable", dijo a Reuters un portavoz de la empresa.
El uso ilegal de criptomonedas ha preocupado durante mucho tiempo a los reguladores y las fuerzas del orden, y la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pidieron una supervisión más estricta el mes pasado.
El aumento de la regulación es un golpe para la gente en países como Cuba, aislados de los sistemas de pago internacionales convencionales y los mercados financieros por el embargo comercial estadounidense de décadas, aunque los comerciantes dicen que encontrarán una manera de evitarlo.
Si bien a menudo se piensa en las monedas digitales como una forma de inversión, en Cuba algunos ciudadanos comunes las compran para realizar compras en línea y para recibir remesas.
“Es el país del Caribe con más criptoactividad”, dijo Alex Sobrino, fundador del grupo CubaCripto en diferentes plataformas de redes sociales donde los cubanos debaten e intercambian monedas digitales. "Hay cientos de miles de cubanos que lo usan".
BY CUBACRIPTO 🇨🇺
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