Absolution Leaks 🇪🇺
Українській бізнесмен Дмитро Коваленко: російське вугілля - в українське зерно
Зароблені на вугіллі кошти бізнесмен реінвестував у 2023 році в купівлю кількох аграрних компаній в Україні: «Грейн Термінал», «Оверфуд», «Аграрна елеваторна компанія», на основі яких сформував групу компаній під брендом «Гранова». Їхнім мажоритарним акціонером стала кіпрська компанія Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – син Даниїл Коваленко.
За 2024 рік група «Гранова» отримала дохід в обсягах понад 11 млрд (!) грн. Основним торгівельним партнером групи «Гранова» сьогодні є Adelon AG. За підсумками 2024 року остання стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на 42,37 млн доларів.
Продаючи в Єгипті зерно, Дмитро Коваленко закуповує там кам’яну сіль. Це дало йому змогу стати одним з найбільших гравців на українському ринку солі.
У грудні 2023 році було створено ТОВ «Солт Індастрі», де знову ж таки засновником є Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – Даниїл Коваленко.
Директором компанії став ексдиректор ДП «Артемсіль» Віктор Юрін (фото 2). Уже за перший рік роботи ТОВ «Солт Індастрі» виграло 68 із 73 держтендерів, у яких взяло участь, уклавши контракти на 90 млн гривень. Предметом закупівель була переважно технічна сіль для комунальних та автодорожніх служб.
У 2024 року за сприяння голови Мукачівської райдержадміністрації (а в минулому – голови Луганської ОВА) Сергія Гайдая (фото 3) сесія Свалявської міської ради на Закарпатті підтримала концепцію створення у місті індустріального парку «Енерджі Груп». Ініціатором створення парку і його керуючою компанією стало ТОВ «ВДЛ», чиїм власником є Дмитро Коваленко. «ВДЛ» отримала в оренду на 35 років земельну ділянку у Свалявській промзоні площею понад 10 гектарів на місці колишнього лісокомбінату. При цьому «ВДЛ» декларує, що уже вклала у створення парку понад 100 млн грн. Поки що тут закладено підприємство з виробництва скла й віконних конструкцій – «Енерджі Глас Технолоджис», яке, звісно ж, належить Коваленкові. А також зареєстровано кілька інших його компаній – «Так Енерджі Груп», «Генератор Енерго».
🔴 🔴 🔴 У наступній частині буде про залученість холдингу Дмитра Коваленка у газовому й бурштиновому бізнесі.
➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Зароблені на вугіллі кошти бізнесмен реінвестував у 2023 році в купівлю кількох аграрних компаній в Україні: «Грейн Термінал», «Оверфуд», «Аграрна елеваторна компанія», на основі яких сформував групу компаній під брендом «Гранова». Їхнім мажоритарним акціонером стала кіпрська компанія Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – син Даниїл Коваленко.
За 2024 рік група «Гранова» отримала дохід в обсягах понад 11 млрд (!) грн. Основним торгівельним партнером групи «Гранова» сьогодні є Adelon AG. За підсумками 2024 року остання стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на 42,37 млн доларів.
Продаючи в Єгипті зерно, Дмитро Коваленко закуповує там кам’яну сіль. Це дало йому змогу стати одним з найбільших гравців на українському ринку солі.
У грудні 2023 році було створено ТОВ «Солт Індастрі», де знову ж таки засновником є Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – Даниїл Коваленко.
Директором компанії став ексдиректор ДП «Артемсіль» Віктор Юрін (фото 2). Уже за перший рік роботи ТОВ «Солт Індастрі» виграло 68 із 73 держтендерів, у яких взяло участь, уклавши контракти на 90 млн гривень. Предметом закупівель була переважно технічна сіль для комунальних та автодорожніх служб.
У 2024 року за сприяння голови Мукачівської райдержадміністрації (а в минулому – голови Луганської ОВА) Сергія Гайдая (фото 3) сесія Свалявської міської ради на Закарпатті підтримала концепцію створення у місті індустріального парку «Енерджі Груп». Ініціатором створення парку і його керуючою компанією стало ТОВ «ВДЛ», чиїм власником є Дмитро Коваленко. «ВДЛ» отримала в оренду на 35 років земельну ділянку у Свалявській промзоні площею понад 10 гектарів на місці колишнього лісокомбінату. При цьому «ВДЛ» декларує, що уже вклала у створення парку понад 100 млн грн. Поки що тут закладено підприємство з виробництва скла й віконних конструкцій – «Енерджі Глас Технолоджис», яке, звісно ж, належить Коваленкові. А також зареєстровано кілька інших його компаній – «Так Енерджі Груп», «Генератор Енерго».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Денис Комарницький запустив власний канал (нібито). Це контраргумент для НАБУ?
UPD Скоріше за все це фейковий телеграм-канал🧠
UPD Скоріше за все це фейковий телеграм-канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Нам пишуть
Пане Олегпіхва Дунда, не шановний нардеп від "Слуги народу", а чому така лагідна риторика до пана Віктора Орбана? Може тому, що це ваш прем'єр-міністр?
👀 Як ви отримали у 2018 році громадянство Угорщини❓
👀 Чи знає про це СБУ❓
👀 Як ви взагалі можете бути депутатом ВР❓
👀 Ви шпигун ❓
До речі, а коли будуть вибачення перед українськими біженцями?
➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Пане Олег
До речі, а коли будуть вибачення перед українськими біженцями?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Злам системи голосування у Раді?
Нардеп Сергій Рудик пішов до ЗСУ у березні 2022 і залишається там донині у званні полковника.
Рудик заявив, що попри його фізичну відсутність у ВР та й у Києві загалом, що він 11 березня 2025 проголосував аж 20 разів. Рудик написав заяву спікеру Ради про проведення розслідування. Окремо наголосивши, що неособисте голосування народним депутатом є кримінальним злочином (ст. 364-2 ККУ).
Фальсифікації з електронним голосування відбуваються вже тут і зараз, в закритій електронній системі «Рада-4», в якій неможливо «кнопкодавство» – тому що при голосуванні потрібно одночасно утримувати дві кнопки до кінця голосування, тут не побігаєш між кріслами. Скоріш за все, акаунт відсутнього депутата «голосував» на рівні адмінів системи «Рада».
Нагадаю, що на її розробку було витрачено майже усі гроші світу, а за роботою системи уважно спостерігають тисячі очей народних обранців від різних ворогуючих фракцій та армія їхніх помічників. А «голосування» замість депутата означає: неавторизований доступ, несанкціоноване втручання, зловживання повноваженнями, перевищення прав, шахрайство, і ще купа статей ККУ аж до можливої держзради.
Відповідає за Раду-4 цілий Інститут проблем математичних проблем і систем Національної академії наук України.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Нардеп Сергій Рудик пішов до ЗСУ у березні 2022 і залишається там донині у званні полковника.
Рудик заявив, що попри його фізичну відсутність у ВР та й у Києві загалом, що він 11 березня 2025 проголосував аж 20 разів. Рудик написав заяву спікеру Ради про проведення розслідування. Окремо наголосивши, що неособисте голосування народним депутатом є кримінальним злочином (ст. 364-2 ККУ).
Фальсифікації з електронним голосування відбуваються вже тут і зараз, в закритій електронній системі «Рада-4», в якій неможливо «кнопкодавство» – тому що при голосуванні потрібно одночасно утримувати дві кнопки до кінця голосування, тут не побігаєш між кріслами. Скоріш за все, акаунт відсутнього депутата «голосував» на рівні адмінів системи «Рада».
Нагадаю, що на її розробку було витрачено майже усі гроші світу, а за роботою системи уважно спостерігають тисячі очей народних обранців від різних ворогуючих фракцій та армія їхніх помічників. А «голосування» замість депутата означає: неавторизований доступ, несанкціоноване втручання, зловживання повноваженнями, перевищення прав, шахрайство, і ще купа статей ККУ аж до можливої держзради.
Відповідає за Раду-4 цілий Інститут проблем математичних проблем і систем Національної академії наук України.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
У жовтні 2024 НАБУ і САП повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ Його обвинувачують у проханні надати неправомірну вигоду за виділення приватному товариству лісової ділянки у довгострокове користування.
Як встановило слідство, на початку 2024 року одне з приватних товариств вирішило взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га з метою здійснення рекреаційної діяльності. Після кількох звернень з відповідними офіційними листами до ОДА та отримання відмов до представника товариства надійшла пропозиція від заступника голови.
За виділення лісової ділянки у довготривале користування він висловив прохання надати 200 тис.доларів, яке потім ще неодноразово висловлював впродовж травня-червня. Наприкінці травня 2024 року посадовець повідомив про необхідність погодження питання з головою ОДА.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Полтавське управління СБУ замовило гібридну Toyota Camry в найвищій комплектації за 2,2 млн
За результатами оголошеного тендеру перемогло ТОВ «Компанія «Стар Лайн» . Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Тепер, до 30 квітня автомобіль має бути поставлений в Полтаву та буде обладнане спецсигналами та бронеплівкою, повідомили "Наші гроші".
Фірмою "переможцем", «Компанією «Стар Лайн» володіє і керує Дмитро Батигін. У 2015-2020 роках він був депутатом Полтавської міської ради від партії «Рідне місто» Олександра Удовіченка.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
За результатами оголошеного тендеру перемогло ТОВ «Компанія «Стар Лайн» . Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Тепер, до 30 квітня автомобіль має бути поставлений в Полтаву та буде обладнане спецсигналами та бронеплівкою, повідомили "Наші гроші".
Фірмою "переможцем", «Компанією «Стар Лайн» володіє і керує Дмитро Батигін. У 2015-2020 роках він був депутатом Полтавської міської ради від партії «Рідне місто» Олександра Удовіченка.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Білоруський бізнесмен Артур Гранц, якого називають "королем контрабанди", давно став символом тіньових схем і корупційних зв’язків в Україні. Його діяльність, що охоплює контрабанду, захоплення стратегічних об’єктів і навіть купівлю медіа, викликає дедалі більше запитань у суспільстві.
Народившись у Мінську, він розпочав кар’єру в 1990-х, коли економічний хаос пострадянського простору відкрив можливості для "сірих" схем. Згодом Гранц переїхав до України, де його діяльність набула нового розмаху.
Гранц прославився організацією контрабандних потоків через кордони України. За даними джерел, він контролював постачання сигарет, алкоголю та інших товарів, обходячи митні збори. Ці схеми приносили мільйони, а їхня безперебійність забезпечувалася "дахом" від високопосадовців.
Одним із найгучніших епізодів стало проникнення Гранца в управління аеропортом "Бориспіль". Через підконтрольні компанії він отримав доступ до логістики та duty-free зон, що дозволило нарощувати контрабандні операції під виглядом легального бізнесу.
У 2020-х Гранц придбав українську версію журналу "Форбс", що стало спробою легалізувати свій імідж та впливати на інформаційний простір. Цей крок викликав обурення: бізнесмен із сумнівною репутацією отримав трибуну для просування власних інтересів.
Джерела стверджують, що Гранц мав домовленості з ключовими фігурами в уряді та парламенті, які закривали очі на його діяльність в обмін на фінансову підтримку. Імена конкретних осіб не розкриваються, але натяки вказують на високий рівень. За інформацією "Фактів", Гранц платив хабарі, щоб його вантажі проходили без перевірок.
Зв’язки з Росією, де проживає частина його родини, додавали Гранцу ресурсів і впливу, особливо в період санкцій і політичних криз.
Історія Артура Гранца – це дзеркало корупційної системи, де гроші та зв’язки переважають закон. Його контроль над "Борисполем" і купівля "Форбс" показують, як тіньовий капітал проникає в державні структури та медіа, формуючи реальність на свою користь. Поки Гранц залишається недоторканним, довіра до влади падає, а запитання без відповідей лише множаться: хто стоїть за ним і коли система нарешті дасть збій?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Колишній заступник начальника митного поста «Чернівці», начальник відділу Чернівецької митниці Микола Нікулеску в своїй декларації за 2023 рік вписав не достовірну інформацію про майно та готівку, якою володіє його дружина.
В довідці про результати повної перевірки декларації Миколи Нікулеску зазначено, що його дружина є підприємцем. Згідно з декларацією за 2023 рік вона мала готівку в розмірі 7 млн грн та 100 тис. доларів. Під час пояснення, звідки в дружини гроші, Микола Нікулеску зазначив, що вона вже більше ніж 20 років займається підприємництвом. Окрім того, вона в 2023 році отримали гроші в подарунок від своєї матері в розмірі 2,1 млн грн, дохід від продажу квартири в розмірі 3,47 млн грн та продажу земельної ділянки в розмірі понад 50 тис. грн.
Однак спеціалісти НАЗК спростували цю інформацію. Відповідно до відомостей з податкової дружина Нікулеску за період 1999-2023 роки отримала дохід в розмірі 7,557 млн грн. Також вона отримала вже зазначений грошовий подарунок та дохід від продажу квартири та землі.
Дружина за 1999-2023 роки здійснила низку видатків на придбання рухомого чи не рухомого майна в загальному розмірі 5,825 млн грн та надав позику суб’єкту декларування в розмірі 2 млн грн. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю за 2023 рік в розмірі 1,71 млн грн був повністю витрачений членом сім’ї, що підтверджують дані з банкової установи.
За даними НАЗК грошовий актив за весь цей період не міг перевищувати 3,646 млн грн. Однак наразі дружина ексзаступника керівника митниці має готівки понад 10 млн грн, а різниця між необґрунтованих грошових активів становить 7,1 млн грн.
Наразі чиновник вже не працює в Чернівецькій митниці. Обґрунтований висновок про перевірку декларації ексзаступника начальника Чернівецької митниці скерували до НАБУ. Посадовцю може загрожувати кримінальна відповідальність.
Нікулеску раніше отримав підозру за масштабну схему оборудок для мінімізації митних платежів. НАБУ та САП встановили, що чиновник входив до ОЗУ, яку очолював його безпосередній керівник – начальник чернівецької митниці Микола Салагор та приватний бізнесмен. Збитки державі в цій схемі становлять майже 290 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Absolution Leaks 🇪🇺
Нардеп від "Слуг" Олег Дунда та його недолугі колонки у ЗМІ
Without NATO: The Future of World Security
Дунда у блозі стверджує, що НАТО перебуває в кризі, нездатний ефективно реагувати на загрози і в перспективі може трансформуватися в регіональні оборонні блоки. Нібито військові конфлікти XXI століття показали, що без потужної місцевої армії альянс безсилий. Як приклади він наводить вихід США з Афганістану, втрати Франції впливу в Африці, нестача ресурсів у європейських арміях.
Зазначимо, що НАТО продемонструвало ефективність у відповідь на вторгнення РФ в Україну. НАТО різко збільшило підтримку східного флангу, надавши зброю, навчання та розширивши свою присутність у Польщі, країнах Балтії та Румунії. Військова допомога Україні, зокрема системи ППО, танки Leopard і Abrams, F-16, стала можливою завдяки координації в рамках Альянсу.
Оперативне розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії показує його гнучкість та здатність адаптуватися до нових загроз.
Розпад НАТО призведе до посилення Росії та Китаю
- НАТО є стримуючим фактором для РФ: без гарантій колективної безпеки Москва отримала б більше можливостей для агресії в Європі.
- Ослаблення Альянсу призведе до зростання китайського впливу, особливо через посилення економічної та військової присутності КНР в Європі та Африці.
Європейські країни вже почали переозброєння
Німеччина створює фонд у 100 млрд євро для модернізації Бундесвер).
Франція та Велика Британія збільшують витрати на оборону та виробництво військової техніки.
Польща інвестує у найпотужнішу армію в Європі, закуповуючи корейські та американські танки, ППО та авіацію.
Регіональні блоки не замінять НАТО
Балто-Чорноморський альянс або європейська оборонна ініціатива не мають стратегічного ядерного компонента, який надає НАТО через США, Великобританію та Францію.
Локальні альянси менш стійкі до внутрішніх криз і розбіжностей між членами (як показує приклад ЄС, де країни не завжди мають спільну зовнішню політику).
Відсутність глобального гравця (США) значно послабить будь-яку регіональну структуру безпеки.
Дунда ігнорує військові успіхи НАТО
- Операції в Косово (1999) та Лівії (2011) показали, що альянс здатний проводити ефективні військові кампанії.
- НАТО є ключовим гравцем у Чорноморському регіоні, а Туреччина (член альянсу) відіграє важливу роль у стримуванні РФ.
- Допомога Афганістану тривала 20 років, і хоча вихід був хаотичним, це не означає, що НАТО загалом втратило вплив.
- В Іраку лише з поверненням коаліції на чолі з НАТО (зокрема, через операцію Inherent Resolve) вдалося розгромити ІДІЛ у 2017 році.
Пропозиція Дунди зробити Україну лідером нового оборонного блоку виглядає привабливо, але це ризикований крок. НАТО дає Україні можливість інтегруватися у систему колективної безпеки, отримувати технології, зброю та військове навчання. Самостійне лідерство потребує величезних ресурсів, а Україна все ще веде виснажливу війну з РФ. Помилки в Іраку та Афганістані змусили НАТО змінити підхід до операцій: більше уваги приділяється регіональним партнерам та модернізації армій союзників.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Without NATO: The Future of World Security
Дунда у блозі стверджує, що НАТО перебуває в кризі, нездатний ефективно реагувати на загрози і в перспективі може трансформуватися в регіональні оборонні блоки. Нібито військові конфлікти XXI століття показали, що без потужної місцевої армії альянс безсилий. Як приклади він наводить вихід США з Афганістану, втрати Франції впливу в Африці, нестача ресурсів у європейських арміях.
Зазначимо, що НАТО продемонструвало ефективність у відповідь на вторгнення РФ в Україну. НАТО різко збільшило підтримку східного флангу, надавши зброю, навчання та розширивши свою присутність у Польщі, країнах Балтії та Румунії. Військова допомога Україні, зокрема системи ППО, танки Leopard і Abrams, F-16, стала можливою завдяки координації в рамках Альянсу.
Оперативне розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії показує його гнучкість та здатність адаптуватися до нових загроз.
Розпад НАТО призведе до посилення Росії та Китаю
- НАТО є стримуючим фактором для РФ: без гарантій колективної безпеки Москва отримала б більше можливостей для агресії в Європі.
- Ослаблення Альянсу призведе до зростання китайського впливу, особливо через посилення економічної та військової присутності КНР в Європі та Африці.
Європейські країни вже почали переозброєння
Німеччина створює фонд у 100 млрд євро для модернізації Бундесвер).
Франція та Велика Британія збільшують витрати на оборону та виробництво військової техніки.
Польща інвестує у найпотужнішу армію в Європі, закуповуючи корейські та американські танки, ППО та авіацію.
Регіональні блоки не замінять НАТО
Балто-Чорноморський альянс або європейська оборонна ініціатива не мають стратегічного ядерного компонента, який надає НАТО через США, Великобританію та Францію.
Локальні альянси менш стійкі до внутрішніх криз і розбіжностей між членами (як показує приклад ЄС, де країни не завжди мають спільну зовнішню політику).
Відсутність глобального гравця (США) значно послабить будь-яку регіональну структуру безпеки.
Дунда ігнорує військові успіхи НАТО
- Операції в Косово (1999) та Лівії (2011) показали, що альянс здатний проводити ефективні військові кампанії.
- НАТО є ключовим гравцем у Чорноморському регіоні, а Туреччина (член альянсу) відіграє важливу роль у стримуванні РФ.
- Допомога Афганістану тривала 20 років, і хоча вихід був хаотичним, це не означає, що НАТО загалом втратило вплив.
- В Іраку лише з поверненням коаліції на чолі з НАТО (зокрема, через операцію Inherent Resolve) вдалося розгромити ІДІЛ у 2017 році.
Пропозиція Дунди зробити Україну лідером нового оборонного блоку виглядає привабливо, але це ризикований крок. НАТО дає Україні можливість інтегруватися у систему колективної безпеки, отримувати технології, зброю та військове навчання. Самостійне лідерство потребує величезних ресурсів, а Україна все ще веде виснажливу війну з РФ. Помилки в Іраку та Афганістані змусили НАТО змінити підхід до операцій: більше уваги приділяється регіональним партнерам та модернізації армій союзників.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Kyiv Post
Opinion: Without NATO: The Future of World Security
Trump’s position on NATO risks rendering the Alliance ineffective against the threat posed by Russia. Ukraine will need to be a crucial element in any restructuring.
👉 ДБР розкриває масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» з номінальним директором Ігорем Зотько, що оперує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up.
За фасадом легального грального бізнесу ховається зв’язок із Росією, виведення сотень мільйонів гривень за кордон і навіть загроза національній безпеці України. Розповідаємо, що відомо про цю резонансну справу.
Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ у квітні 2021 під брендом Pin-Up. Мережа включає онлайн-казино Pin-Up.Casino, ставки на спорт Pin-Up.Bet та партнерську програму Pin-Up.Partners, які діють не лише в Україні, а й у Казахстані, Азербайджані, Туреччині, Індії та Бразилії.
Але за ширмою успішного бізнесу стоїть кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, яка, за даними ДБР, контролюється громадянами Росії, адвокатом Дмитро Пуніним (фото 1) та його дружиною Маріною Ільїною, що обіймає посаду директора і представляється CEO Pin-Up Global, а також ще один росіянин - CEO Pin-Up.Partners Михайло Рогожин (фото 2), який у лютому 2024 року отримував нагороду в Дубаї на SIGMA Євразія 2024.
Слідство стверджує: ці особи через кіпрську фірму керують мережею Pin-Up і виводять кошти з України. За даними розслідування, з січня 2022 року до лютого 2024-го ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» перерахувало GURUFLOW понад 260 млн гривень (6,25 млн євро) як оплату за програмне забезпечення. Ці транзакції відбувалися навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії, в умовах воєнного стану, коли виведення валюти з України суворо обмежене. Програмне забезпечення Guru Platform Suit, яке використовує Pin-Up, підтримує російські платіжні системи, такі як «МИР», QIWI та Yandex Money, що перебувають під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України.
Більше того, GURUFLOW до квітня 2022 року володіла російською компанією «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу стала «ООО «Фонкор» і сплатила до бюджету РФ 579 млн рублів у 2022. Ці кошти, за версією слідства, пішли на фінансування силового блоку Росії та її агресії проти України.
У березні 2023 РНБО наклала на «Фонкор» санкції на 50 років, але це не зупинило схему.
Номінальним власником представництва російського казино в України з березня 2023 є Ігор Зотько (фото 3). За даними спецслужб, він не зміг пояснити походження 30 млн гривень, внесених до статутного капіталу компанії, а також отримав 605 млн гривень як дивіденди. Слідство вважає ці операції частиною схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У січні 2025 року Зотько отримав підозру за статтею про сприяння державі-агресору - йому загрожує до 15 років в’язниці.
Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від листопада 2024 року показала: використання казино українськими військовими негативно впливає на боєздатність Сил оборони. Програмне забезпечення збирає персональні дані гравців — від анкетних до банківських — і може передавати їх до рук росіян. СБУ ще у 2021-2022 роках попереджала про такі ризики, але мережа продовжує працювати.
Щоб уникнути санкцій, Pin-Up використовує «дзеркала» сайтів, як-от pin-up.world, і перенаправляє користувачів між платформами. У березні 2022 року бренд у Росії ребрендували на Ivanbet, а пов’язані сайти адмініструють компанії (Кюрасао) і B.W.I. Black-Wood Limited (Кіпр), кінцевим бенефіціаром яких є ще один росіянин Максим Баев (фото 4). Ці платформи діють навіть на окупованих територіях України, не сплачуючи податки до держбюджету.
Серед посадовців дії казино прикривали голова КРАІЛ Іван Рудий та член комісії Євген Яхній.
Скандал із Pin-Up кидає тінь на гральний бізнес в Україні: чи зможе держава зупинити діяльність мережі, яка, за даними слідства, фінансує ворога та загрожує безпеці громадян?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 www.group-telegram.com/absolutionlab.com
📩 [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM