Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
The Security Service of Ukraine said in a tweet that it was able to effectively target Russian convoys near Kyiv because of messages sent to an official Telegram bot account called "STOP Russian War." Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities.
from hk
