Евразийский брифинг

👁‍🗨Миллиардер и основатель Freedom Holding, в отношении которой власти США ведут несколько расследований, присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа

▪️Казахстанский предприниматель российского происхождения Тимур Турлов присутствовал на инаугурации президента США, где провел ряд встреч с представителями американского бизнеса и политического истеблишмента.

▪️Присутствие на инаугурации президента США и встречи с американскими бизнесменами и политиками прошли на фоне слухов о том, что Турлов находится в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.

▪️Расследования против Турлова и его компании Freedom Holding ведутся сразу на нескольких фронтах, включая Комиссию по ценным бумагам США (SEC), украинские власти и Россию - Турлова подозревают в обходе санкций и махинациях с финансовой отчетностью.

▪️В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Freedom Finance, что привело к блокировке активов компании на сумму в 3,5 млрд. гривен. Турлов, отказавшийся от российского гражданства в пользу казахстанского, заявил, что эти меры были чрезмерными и несправедливыми, но избежать последствий не удалось: клиенты утратили доступ к своим инвестициям.

▪️В середине 2024 года ПАО «Украинская биржа» приостановила торги из-за аннулирования лицензии и начатого на Украине судебного процесса, инициированного властями в связи с тем, что крупнейшим акционером биржи на конец апреля 2024 года являлась непосредственно Freedom Holding Corp с долей в размере 24%, а владелец 71% акций Freedom Holding Corp - лично Турлов - является лицом, в отношении которого применены персональные санкции украинского государства с осени 2022 года. Вместе с Турловым в санкционный список Украины внесено также ООО «Фридом Финанс Украина» - одна из дочерних компаний Турлова, работавшая на украинском рынке ценных бумаг с 2017 года. Санкции против бизнесмена на Украине будут действовать в течение пяти лет, то есть вплоть до 2027 года.

▪️Несмотря на это Турлов неоднократно заявлял о планах открыть новый банк на Украине, что выглядит как попытка восстановить доверие украинских клиентов и инвесторов. Сам Турлов открыто заявляет, что всегда симпатизировал властям Украины. Более того, с началом российско-украинского конфликта Турлов заявил об отказе от гражданства России в пользу гражданства Казахстана и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Тогда же ему пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, однако до сих пор доподлинно неизвестно, было ли это сделано Турловым.

▪️Вместе с тем, истинная роль Турлова в структуре Freedom Finance не столь однозначна. Считается, что Турлов может быть лишь прикрытием для отдельных представителей казахстанского истеблишмента, который через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp занимается легализацией денежных средств и выводит их за границу под исключительно достоверным видом инвестиций.

▪️Например, одним из покровителей Турлова в Казахстане называют олигарха Булата Утемуратова, связанного с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Еще 2020 году, будучи гражданином России Турлов приобрел бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Утемуратова с целью использовать их в своей «схеме», построенной структурам Freedom Finance в офшорных юрисдикциях в Белизе и на Кипре.

▪️Ограничения, которые вводятся в отношении Турлова и аффилированных с ним лиц, в перспективе могут нанести существенный финансовый ущерб окружению первого президента Казахстана, а сомнительные брокерские махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут обернуться потерями для инвесторов из Казахстана и других стран - любой иск в любой точке мира, где работают компании Турлова, может привести к крушению Freedom Finance.

Подписаться на «Евразийский брифинг»

www.group-telegram.com/hk/eurobri.com/3499

12.4K viewsedited  Jan 21 at 11:26

👁‍🗨Миллиардер и основатель Freedom Holding, в отношении которой власти США ведут несколько расследований, присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа

▪️Казахстанский предприниматель российского происхождения Тимур Турлов присутствовал на инаугурации президента США, где провел ряд встреч с представителями американского бизнеса и политического истеблишмента.

▪️Присутствие на инаугурации президента США и встречи с американскими бизнесменами и политиками прошли на фоне слухов о том, что Турлов находится в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.

▪️Расследования против Турлова и его компании Freedom Holding ведутся сразу на нескольких фронтах, включая Комиссию по ценным бумагам США (SEC), украинские власти и Россию - Турлова подозревают в обходе санкций и махинациях с финансовой отчетностью.

▪️В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Freedom Finance, что привело к блокировке активов компании на сумму в 3,5 млрд. гривен. Турлов, отказавшийся от российского гражданства в пользу казахстанского, заявил, что эти меры были чрезмерными и несправедливыми, но избежать последствий не удалось: клиенты утратили доступ к своим инвестициям.

▪️В середине 2024 года ПАО «Украинская биржа» приостановила торги из-за аннулирования лицензии и начатого на Украине судебного процесса, инициированного властями в связи с тем, что крупнейшим акционером биржи на конец апреля 2024 года являлась непосредственно Freedom Holding Corp с долей в размере 24%, а владелец 71% акций Freedom Holding Corp - лично Турлов - является лицом, в отношении которого применены персональные санкции украинского государства с осени 2022 года. Вместе с Турловым в санкционный список Украины внесено также ООО «Фридом Финанс Украина» - одна из дочерних компаний Турлова, работавшая на украинском рынке ценных бумаг с 2017 года. Санкции против бизнесмена на Украине будут действовать в течение пяти лет, то есть вплоть до 2027 года.

▪️Несмотря на это Турлов неоднократно заявлял о планах открыть новый банк на Украине, что выглядит как попытка восстановить доверие украинских клиентов и инвесторов. Сам Турлов открыто заявляет, что всегда симпатизировал властям Украины. Более того, с началом российско-украинского конфликта Турлов заявил об отказе от гражданства России в пользу гражданства Казахстана и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Тогда же ему пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, однако до сих пор доподлинно неизвестно, было ли это сделано Турловым.

▪️Вместе с тем, истинная роль Турлова в структуре Freedom Finance не столь однозначна. Считается, что Турлов может быть лишь прикрытием для отдельных представителей казахстанского истеблишмента, который через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp занимается легализацией денежных средств и выводит их за границу под исключительно достоверным видом инвестиций.

▪️Например, одним из покровителей Турлова в Казахстане называют олигарха Булата Утемуратова, связанного с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Еще 2020 году, будучи гражданином России Турлов приобрел бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Утемуратова с целью использовать их в своей «схеме», построенной структурам Freedom Finance в офшорных юрисдикциях в Белизе и на Кипре.

▪️Ограничения, которые вводятся в отношении Турлова и аффилированных с ним лиц, в перспективе могут нанести существенный финансовый ущерб окружению первого президента Казахстана, а сомнительные брокерские махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут обернуться потерями для инвесторов из Казахстана и других стран - любой иск в любой точке мира, где работают компании Турлова, может привести к крушению Freedom Finance.

Подписаться на «Евразийский брифинг»

BY Евразийский брифинг