group-telegram.com/fund_anticorr/7734
Last Update:
Япония расширила санкционный список, включив в него 31 организацию из шести стран, в том числе казахстанскую компанию «Da Group 22». Ограничения, вступающие в силу 23 января, касаются товаров для разработки химического оружия и комплектующих спецтехники.
Как сообщает Bes.media со ссылкой на японское издание Nikkei, ранее ТОО «Da Group 22» уже попадало под санкции США и Европейского Союза за предполагаемую помощь России в обходе ограничений.
Отмечается, что «Da Group 22» зарегистрировали в Астане 14 марта 2022 года как малое предприятие в сфере оптовой торговли продуктами питания. Первым руководителем и учредителем компании является Лиля Носаева. С мая 2023 года организация прекратила экспортно-импортную деятельность.
Вместе с тем стало известно, что ранее компания судилась со своим бухгалтером. Бывшего главного бухгалтера Р. Сейт признали виновной в хищении более 385 млн тенге через схему фиктивных сделок с недвижимостью на Северном Кипре.
Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с возмещением ущерба ТОО, уплатой госпошлины, компенсацией процессуальных издержек и обязательных платежей в фонд потерпевших.
Напомним, в феврале 2024 года Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций в отношении России и связанных с ней компаний из Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана, Турции и других стран.
В санкционных списках оказалось и казахстанское ТОО «Elem Group». Его подозревали в «поддержке российского военного-промышленного комплекса» и «участии в обходе торговых ограничений».
Незадолго до этого в министерстве торговли сообщили, что компания не осуществляет импортную и экспортную деятельность с 2023 года и находится в процессе ликвидации. В июне Япония также ввела санкции против «Elem Group».
@fund_anticorr