Telegram Group & Telegram Channel
خسرو انوشیروان
🔻لغت نامه سیاسی🔻 #رانت رانت در اصطلاح سیاسی به معنی واگذاری انحصاری امکانات، فرصت ها و موقعیت ها به اشخاص حقیقی و حقوقی است که بر اساس داشتن رابطه (فامیلی‌- حزبی‌ - شخصی) صورت می پذیرد .رانت انواع مختلفی دارد که ملموس ترین آن ها رانت اقتصادی است. رانت…
🔻لغت نامه سیاسی🔻

#پولشویی 

پول‌شویی تبدیل درآمد حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. یا اینکه رد پولی را در سیستم بانکی به شکلی گم کنند که نقل و انتقالات آن پول قابل تحقیق نباشد.

فرض کنید شخصی در یک معامله قاچاق و یا سرقت از یک بانک، پولی به دست آورده است. اپر این پول را به حساب خود یا نزدیکانش واریز کند، به راحتی قابل تحقیق و پیگیری است و همین واریز سندی علیه او محسوب میشود. بنابراین تلاش میکند تا این پول را در کشور خود یا خارج از کشورش، به دلار یا مال غیرمنقول و یا طلا تبدیل کند. یا اینکه تمامی آن پول را به پول نقد تبدیل میکند یا با نقل و انتقالات فراوان بانکی با نام اشخاص مختلف و ارقام متفاوت، تلاش میکند تا زنجیره انتقال پول در سیستم بانکی مشخص نباشد. یعنی رد پول گم شود.

اولین مرحله پولشویی شامل ارائه پول به سیستم مالی و بانکی است که توسط شخصی که کاریاب نامیده می‌شود انجام میگیرد.

مرحله دوم شامل اجرای تراکنش‌های پیچیده مالی برای پنهان کردن سرمنشاء ذخایر مالی که "لایه بندی" نامیده می‌شود.

ودر نهایت، دستیابی به دارایی ای که از معامله ذخایر پولی قاچاق تولید شده است. برخی از این مسائل ممکن است حذف شود، که بستگی به شرایط دارد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلا در سیستم مالی وجود داشته است نیاز به قرار گرفتن در این پروسه ندارد.

انواع پولشویی:
پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور نیز شسته می شود.
پول شویی صادرشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
پول شویی وارد شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور مشخصی شسته می شود.
پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج از کشور نیز شسته می شود.

اما در قبال پولشویی چه اقدامات امنیتی وجود دارد؟
اف ای تی اف

حال این #FATF چیست؟
نهادی که توسط سازمان همکاری توسعه اقتصاد جهانی تشکیل شده تا از وارد شدن پول کثیف یا درآمد ناشی از پولشویی جلوگیری و مبارزه میکند و تمامی پولهایی که از طریق قاچاق مواد ، اعضا ، مخدر ، قاچاق جنسی زنان و کودکان ، تامین سلاح برای تروریستها و سازمانهای وحشت وغیره بدست آمده را پاک و بعنوان پول قانونی به کسبهای مجاز وارد کند و عاملین آنها را پیدا و به جهان معرفی نماید .
بگذارید یک مثال بسیار ساده وظیفه اف ای تی اف را عنوان کنم
فرض کنید من بدنبال برداشتن یک شی از داخل یک اتاق تاریک میباشم . شما به من میگویید که لامپ اتاق را روشن کنم تا اقدام شما قابل مشاهده باشد و من از روشن کردنش اجتناب میکنم . سازمان اف ای تی اف ، همان لامپ اتاقی است که تمامی مبادلات مالی توسط بانک جهانی اعم مبدا و مقصد و حواله کرد آن مشخص میگردد.
ایران در کنار کشورهای افغانستان ، کامبوج ، بوتسوانا، کره شمالی و غنا در ردیف پرریسک ترین کشورها برای پول کثیف بوده و تن به عضویت این سازمان نمیدهد.
https://www.group-telegram.com/hk/khosrovanooshiravan.com/20542
#فرهاد



group-telegram.com/khosrovanooshiravan/20552
Create:
Last Update:

🔻لغت نامه سیاسی🔻

#پولشویی 

پول‌شویی تبدیل درآمد حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. یا اینکه رد پولی را در سیستم بانکی به شکلی گم کنند که نقل و انتقالات آن پول قابل تحقیق نباشد.

فرض کنید شخصی در یک معامله قاچاق و یا سرقت از یک بانک، پولی به دست آورده است. اپر این پول را به حساب خود یا نزدیکانش واریز کند، به راحتی قابل تحقیق و پیگیری است و همین واریز سندی علیه او محسوب میشود. بنابراین تلاش میکند تا این پول را در کشور خود یا خارج از کشورش، به دلار یا مال غیرمنقول و یا طلا تبدیل کند. یا اینکه تمامی آن پول را به پول نقد تبدیل میکند یا با نقل و انتقالات فراوان بانکی با نام اشخاص مختلف و ارقام متفاوت، تلاش میکند تا زنجیره انتقال پول در سیستم بانکی مشخص نباشد. یعنی رد پول گم شود.

اولین مرحله پولشویی شامل ارائه پول به سیستم مالی و بانکی است که توسط شخصی که کاریاب نامیده می‌شود انجام میگیرد.

مرحله دوم شامل اجرای تراکنش‌های پیچیده مالی برای پنهان کردن سرمنشاء ذخایر مالی که "لایه بندی" نامیده می‌شود.

ودر نهایت، دستیابی به دارایی ای که از معامله ذخایر پولی قاچاق تولید شده است. برخی از این مسائل ممکن است حذف شود، که بستگی به شرایط دارد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلا در سیستم مالی وجود داشته است نیاز به قرار گرفتن در این پروسه ندارد.

انواع پولشویی:
پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور نیز شسته می شود.
پول شویی صادرشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
پول شویی وارد شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور مشخصی شسته می شود.
پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج از کشور نیز شسته می شود.

اما در قبال پولشویی چه اقدامات امنیتی وجود دارد؟
اف ای تی اف

حال این #FATF چیست؟
نهادی که توسط سازمان همکاری توسعه اقتصاد جهانی تشکیل شده تا از وارد شدن پول کثیف یا درآمد ناشی از پولشویی جلوگیری و مبارزه میکند و تمامی پولهایی که از طریق قاچاق مواد ، اعضا ، مخدر ، قاچاق جنسی زنان و کودکان ، تامین سلاح برای تروریستها و سازمانهای وحشت وغیره بدست آمده را پاک و بعنوان پول قانونی به کسبهای مجاز وارد کند و عاملین آنها را پیدا و به جهان معرفی نماید .
بگذارید یک مثال بسیار ساده وظیفه اف ای تی اف را عنوان کنم
فرض کنید من بدنبال برداشتن یک شی از داخل یک اتاق تاریک میباشم . شما به من میگویید که لامپ اتاق را روشن کنم تا اقدام شما قابل مشاهده باشد و من از روشن کردنش اجتناب میکنم . سازمان اف ای تی اف ، همان لامپ اتاقی است که تمامی مبادلات مالی توسط بانک جهانی اعم مبدا و مقصد و حواله کرد آن مشخص میگردد.
ایران در کنار کشورهای افغانستان ، کامبوج ، بوتسوانا، کره شمالی و غنا در ردیف پرریسک ترین کشورها برای پول کثیف بوده و تن به عضویت این سازمان نمیدهد.
https://www.group-telegram.com/hk/khosrovanooshiravan.com/20542
#فرهاد

BY خسرو انوشیروان


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/khosrovanooshiravan/20552

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. Elsewhere, version 8.6 of Telegram integrates the in-app camera option into the gallery, while a new navigation bar gives quick access to photos, files, location sharing, and more. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones.
from hk


Telegram خسرو انوشیروان
FROM American